青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）《公司法》规定不得担任高级管理人员的不得担任董事会秘书； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的，不得担任董 事会秘书； （五）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的不得担任董事会秘书； （六）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 ...