美国司法部执法行动 - 美国司法部宣布查封了柬埔寨汇旺集团子公司使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗来自加密货币投资诈骗和网络诈骗的数十亿美元资金 [2] - 该账户为相关子公司托管了“后端基础设施”，使犯罪分子能够在将资金转换为银行系统前转移和隐藏资金 [2] - 此次查封行动打击了据称是全球最猖獗的犯罪市场之一的技术支柱 [1][3] 汇旺集团及其关联业务 - 被查封的账户用于运营“Huione Guarantee”（也称Haowang Guarantee），这是一个基于Telegram的市场，供应商在此交易被盗的卡片和身份数据、恶意软件收益以及为杀猪盘和投资诈骗提供洗钱服务 [3] - 该市场还为包括洗钱者在内的犯罪分子提供托管服务，以促成加密货币交易 [3] - 区块链分析人士将Huione Guarantee描述为有史以来最大的非法在线市场，其规模超过了“丝绸之路”等暗网前辈 [4] 市场演变与持续打击 - Telegram在2025年5月封禁了其相关频道，迫使该市场关闭，但后继市场迅速涌现以填补空缺 [4] - 美国财政部金融犯罪执法网络去年10月发布最终规则，将汇旺集团列为“主要洗钱关注对象”，并将其从美国金融体系中剔除 [5] - 金融犯罪执法网络于行动当日采取措施，将上述规则延伸适用于后继实体H-Pay Service PLC，以防止该集团规避禁令 [5]