ERN DO HS THE S 行业日报|北交所 弱势调整,关注低估值高弹性品种 北交所市场点评 -- 20250618 证券研究报告 2025年06月19日 ·核心结论 行情回顾:1)指数层面:6月18日北证A股成交金额达 308.4亿元,较上 一交易日上涨 7.8 亿元,指数收跌 0.6%。2)个股层面:当日北交所 267 家 公司中 84家上涨,0 家平盘,183家下跌。其中涨幅前五的个股分别为:则 成电子（19.1%）、七丰精工（17.3%）、瑞星股份（17.2%）、同辉信息 (15.4%)、远航精密(10.3%);跌幅前五的个股分别为:广道数字(-17.2%)、 路桥信息(-15.7%)、奔朗新材(-14.1%)、美登科技(-10.4%)、九菱 科技(-8.7%)。 分析师 曹森元 S0800524100001 19821289688 caosenyuan@research.xbmail.com.cn 相关研究 北交所:窄幅震荡调整,关注陆家嘴论坛-北 交所市场点评 -- 20250617 2025-06-18 北交所:收复 1400点,关注新股申购-北交 所市场点评-20250616 2025-0 ...

同辉信息6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1274.67 | 242.93 | | 买二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 861.79 | 65.86 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 765.70 | 17.77 | | | 部 | | | | 买四 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 656.98 | 16.66 | | 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 632.41 | 109.92 | | 卖一 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路营业部 | 0.00 | 878.21 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.97 | 779.55 | | 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 370.48 | 715.11 | | 卖四 | 广发证券股份有限公司沧州黄河东路营业部 | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-044 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，公司拟聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期 限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述聘任人 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司丁瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 4 日起不再担任财务负责人。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 丁瑶女士的辞任不会对公司日常经 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》，上述议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第十九次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本次任命是公司经营管理需要，不会对公司经营造成不利影响。 三、提名委员会的意见 经审阅议案内容,提名委员会认为，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作 经历和专业 ...

1、取消的股东会的类型和届次：2025 年第一次临时股东会 2、取消的股东会召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 15:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 9 日 15:00-2025 年 6 月 10 日 15:00 3、取消的股东会股权登记日：2025 年 6 月 5 日 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-041 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、取消的股东会的基本情况 三、所涉及议案的后续处理 原定于 2025 年第一次临时股东会审议的相关议案将延期审议。公司将根据《北 京证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合后续实际情况，另行发出股东会 召开通知，请投资者及时关注公司后续信息披露。 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予 公司的理解和支持！ 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略需要，并为进一步充分准备本次临时股东会相关事项， 确保会议效果，经公司董事会慎重考虑，决定紧急取消 2025 年第一次临时股 ...

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东10人，持有表决权股份64,433,260股，占比32.32%[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数17,126,621股，占比26.58%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数64,433,260股，占比100%[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数53,325,519股，占比82.76%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数17,126,621股，占比26.58%[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股数17,126,621股，占比26.58%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数64,433,260股，占比100%[13] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数64,433,260股，占比100%[16] - 《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》同意股数17,174,566股，占比26.65%[17] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意股数64,433,260股，占比100%[20] 备查文件 - 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2024年年度股东会决议》[23] - 《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[23] 时间信息 - 董事会落款时间为2025年5月30日[24]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月28日召开[5] - 董事会4月24日决议召开，4月25日公告通知[10] - 现场会议5月28日14:30召开，5月29日18:30恢复，19:08结束[12] - 网络投票时间为2025年5月27日15:00至5月28日15:00[13] 参会股东 - 出席会议股东（含代理人）10名，持股64433260股，占比32.32%[18] - 参加网络投票股东0名，持股0股，占比0%[18] - 参加会议中小股东及代理人4名，持股9987909股，占比5.01%[18] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数17126621股，占比26.58%，未通过[22][24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数64433260股，占比100%，通过[24] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数64433260股，占比100%，通过[24] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数53325519股，占比82.76%，通过[24] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数17126621股，占比26.58%，未通过[26] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股数17126621股，占比26.58%，未通过[26] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数64433260股，占比100%，通过[26][27] - 《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数64433260股，占比100%，通过[29] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数64433260股，占比100%，通过[29][30] - 《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》同意股数17174566股，占比26.65%，未通过[32] 其他 - 公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[35] - 法律意见书正本二份，无副本[35]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 27 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 2024 年年度报告业绩说明会 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理王一方女士、董事会秘书李刚先生、财务负责人丁瑶女士、公司保荐代表人谭星先生 [4][5] 信息披露违法违规调查情况 - 截至目前未收到证监会立案调查结论性意见，公司将按要求及时披露信息 [5] - 报告期内整合风控法务部，由董事专职负责，完善内控制度，开展内审，防控风险 [5] - 跨部门组建内控审计组，确保经营活动规范化、制度化 [5] - 重新梳理财务岗位职能，优化人员安排，保障财务运营合规 [5] 与战略投资者业务协同情况 - 与云南南天电子旗下南天数金达成战略合作，围绕主营业务多方面协同 [6] - 管理上复制战投方公司治理经验，提升管理效能 [6] - 技术上依托战投方声学芯片，研发声学产品及医疗行业解决方案，产出多项应用产品，部分技术指标达国际先进水平 [6] - 行业上双方共享资源，协同客户与渠道，提高资源利用率，降低成本，扩大销售范围 [6] 行业发展前景 - 我国数字化转型市场未来 5 年将以约 14%的增速持续扩张，市场空间广阔 [8] - 政策导向推动数智化技术在各行业落地应用，为公司带来发展机遇 [8] 技术研发储备 - 公司专注数智化技术应用解决方案研发，升级数智化场景解决方案 [9] - 集成多种模型和应用，赋能虚拟仿真实训平台，提升交互性与智能化水平 [9] 股票发行与重组情况 - 因立案事项，公司暂不符合向特定对象发行股票条件，股票发行和引入战略投资者事项存在重大不确定性 [10] - 提名赵起高先生为董事，将提升董事会治理能力 [10] - 《保荐工作总结报告书》系督导期满总结，公司按规则披露信息 [10] 盈利与退市情况 - 2025 年公司围绕核心业务，与战略投资方多维度协同，力争扭亏为盈 [11][12] - 截至公告披露未触及相关退市情形 [11] 业务营收与股份质押情况 - 2025 年公司从多领域推动数智化场景解决方案落地，扩大业务规模 [12] - 相关人员股份尚未办理解除质押手续，公司将关注进展并披露信息 [12] 业务订单情况 - 2024 年公司战略调整，优化业务结构，聚焦数智化解决方案核心业务 [13] - 公司在细分领域市场开拓有成效，项目储备良好，将推动项目落地扩大营收 [13] 合规运营与管理情况 - 公司重视合规体系和内部管控机制建设，完善内控制度，开展内审 [15] - 未来将加强与战略投资方业务协同，保障现金流良性运转 [15] 对外投资信息 - 德州投资项目详情关注公司披露于北交所的《对外投资设立参股公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2014 - 107） [15]