证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-060 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,120,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.7962%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-059 安徽峆一药业股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题一：公司目前募投项目进展情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二 十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的 议案》，公司募集资金用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药 中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目。 目前项目正在土建中。详情可查看公司《变更募集资金用途的公告》。感谢您对 公司的关注和支持！ □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 29 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-059 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2025 年 4 月 29 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年报业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：董来山先生；公司董事、副总经 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 理、董事会秘书：董来高先生；公司财务总监：陈康先生；公司保荐代表人：涂 士华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过公司年报视频解读等形式对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者所关心的问题进行了沟通 交流，主要问题及回复如下： 问题一：公司目前募投项目进展情况？ ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7461.54万元，其中，买入成交额为 3145.69万元，卖出成交额为4315.85万元，合计净卖出1170.16万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部，买 入金额为858.88万元，第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司镇江分公司，卖出金额为892.72万 元。（数据宝） 峆一药业4月24日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 858.88 | 290.19 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 部 | 517.34 | 492.26 | | 买三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 506.59 | 287.78 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 472.02 | 307.18 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-025 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-021 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度 的工作计划。 （二）审 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-023 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元。母公司资本公积为 115, ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽峆一药业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0253 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用 ...