证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2025-071 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种恩杂鲁胺关键中间体的合成方法 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 1066060.3 授权公告号： CN 118955313 B 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 8005253 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 17 日 ...

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为吉格列汀草酸盐及其晶型等[3] - 专利号为ZL 2024 1 1242818.4，授权公告号为CN 119285630 B[3] - 证书号为第7965115号，自主研发取得[3][4] 其他新策略 - 专利利于提升自主知识产权优势，增强核心竞争力[3]

峆一药业交易数据 - 公司今日股价上涨4 51% 全天换手率达24 52% 成交额2 61亿元 振幅13 38% [2] - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出264 54万元 北交所因日换手率超24%上榜 [2][2] - 前五大买卖营业部合计成交5080 60万元 其中买入2408 03万元 卖出2672 57万元 [2] 龙虎榜买卖明细 - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券部 买入556 57万元 同时卖出228 94万元 [2] - 第一大卖出营业部为中金财富证券广州分公司 卖出621 26万元 买入仅10 85万元 [2] - 中国银河证券北京珠市口大街营业部纯买入380 85万元 银河证券沈阳北站路营业部纯卖出455 50万元 [2] - 华泰证券苏州人民路营业部卖出562 75万元 国信证券深圳红岭中路营业部买入433 29万元 [2]

换届信息 - 2025年5月20日公司换届，董来山任董事长、总经理，持股22,061,640股，占39.2413%[2] - 方文俊任监事会主席，持股361,653股，占0.6433%[2] - 陈康任财务负责人，持股19,390股，占0.0345%[3] - 董来高任董事会秘书和副总经理，持股2,246,674股，占3.9962%[3] - 邱小新任副总经理，持股51,490股，占0.0916%[3] 换届相关会议 - 2025年5月20日第五届董事会提名委员会第一次会议通过聘任议案[5] - 2025年5月20日第五届董事会审计委员会第一次会议通过聘任财务负责人议案[6] 换届影响 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[4] - 换届人员任职资格符合规定[3]

（一）审计委员会 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，安徽峆一药业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年5月20日召开公司第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举四个专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门 委员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举新一届四个专门委员会委员， 任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员 会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）:杨模荣先生 委员：潘平先生、胡兵先生 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任召集人，审计委员会的召集人杨模荣先生为会计专业人士，审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司产生的影响 本次换届为公司董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式： 2025年5月10日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董朝纲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 41人，实际出席和授权出席职工代表 41人。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-068 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 有关规定，公司职工代表大会选举董朝纲先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与经公司股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-062 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,132,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.8176%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0356%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

股东会时间 - 公司于2025年4月28日发布股东会通知公告，距召开日期达15日[6] - 股东会于2025年5月20日14:00现场召开，网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的股东共8名，代表股份29,132,095股，占公司股份总数的51.8176%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份29,112,095股，占公司股份总数的51.7821%[7] - 参加网络投票的股东1人，代表有表决权股份20,000股，占公司股份总数的0.0356%[8] - 出席会议的其他人员有公司董事9名、监事3名和高级管理人员4名[9] 议案表决 - 选举董来山等6人为非独立董事的议案，同意股数均为29,132,095股，占参加会议有表决权股份总数的100%[14][16][18][20][23][25] - 中小股东对选举董来山等6人的议案，同意股数均为381,653股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%[15][17][19][22][24] - 《关于选举潘平先生等为独立董事及方文俊等为监事的议案》同意股数均为29,132,095股，占比100%[26][29][31][32][34] 会议有效性 - 本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[6][10][12] - 本次股东会表决程序及表决结果符合相关规定，会议通过的决议合法有效[34][35]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年5月20日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人员选举 - 股东会同意选举方文俊、薛生才为第五届监事会监事，职代会选董朝纲为职工监事[5] - 监事会同意选举方文俊为第五届监事会主席，任期至届满[6] 议案表决 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果为3票同意，0票反对和弃权[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[6]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-064 安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面及通讯方式 发出 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生， 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同 意选 ...