制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》[3] 任职规定 - 有8种情形之一的人士不得担任董事会秘书[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事相同可连聘连任[19] 聘任解聘 - 聘任后两交易日内发布公告并向北交所报备[19] - 出现5种情形时，董事会1个月内终止聘任[19] - 解聘应有充分理由，被解聘或辞职应向北交所报告说明原因[20] 辞职规定 - 辞职应提交书面报告，未完成工作移交且公告未披露时，完成后生效[21] - 辞职自报告送达董事会时生效，离任前接受审计并移交文件事项[22] 人员安排 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺时董事长或指定人员代行职责[22] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表，秘书不能履职时代行权利职责[22] 其他规定 - 制度由董事会制定并负责解释，抵触时执行相关规定，未尽事宜按国家规定执行[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-087 安徽峆一药业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.09：修订《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理 （总裁）及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理（总裁）及其 他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-082 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了建立和完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 利润分配规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红规则 - 具备现金分红条件优先采用，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[11][12] - 成熟期无重大支出现金分红比例最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[12] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%视为有重大支出[12] 其他规定 - 原则上每会计年度至少分配一次，特殊情形可不分配[11] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利或股份派发[13][19] - 盈利且符合条件董事会未做现金分配预案应披露原因和资金用途[16] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例有位数和金额限制[17] - 调整《公司章程》利润分配政策需满足条件并经股东会三分之二以上表决权通过[19] - 股东会审议相关事项对中小股东表决情况单独计票披露[19] - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[20] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利偿还[21] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订和解释[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] 会议审议标准 - 交易（除担保外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等应提交董事会审议[11] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 关联交易表决 - 董事与决议事项有关联关系不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13][25] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集主持，特殊情况半数以上董事推举一人召集[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[19] 会议通知 - 董事会会议10日前书面或电话通知，临时会议3日前电话等通知，紧急情况可口头，全体董事同意可豁免[20] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足2日会议顺延或经认可按期召开[21] 会议表决 - 董事会会议过半数以上董事出席方可举行[23] - 表决方式有举手表决等，一事一表决，一人一票，决议经全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[24] 其他 - 董事会议记录和历届股东会、董事会材料保存期限不少于十年[32][40] - 董事长督促落实决议并检查，董事会秘书记录、备案及公告[39][40][29]

制度议案 - 2025年8月18日《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.30获通过[2] 信息报告 - 信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 特定时点和进展需2小时内通报重大信息[21][28] 重大事项 - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需关注[13] - 营业用主要资产变更超30%属重大变更[15] 信息披露 - 董事会秘书负责重大信息汇总及披露[10][11] - 重大事件分阶段披露，异常需立即披露[19] 保密责任 - 未公布前内部人员对重大信息有保密义务[18] - 不履行报告义务致损追究责任[25] 制度生效 - 《重大信息内部报告及保密制度》自审议通过生效[31]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-079 安徽峆一药业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北交所股票上市规则》《北交所上市公司持续监管办法（试行）》以 及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-096 安徽峆一药业股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） 和其他法律、法规以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》《监管办 法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-095 安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《安徽峆一药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律和规定，并结合公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-109 安徽峆一药业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.31：制定《会计师事务所选聘制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 ...