财务指标 - 营业收入为13.74亿元，同比增长11.54%[19] - 毛利率为39.25%，较上年同期提高2.44个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降20.34%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.63亿元，同比增长10.96%[19] - 加权平均净资产收益率为6.23%，较上年同期下降3.1个百分点[19] - 基本每股收益为0.52元，同比下降26.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比下降37.82%[18] - 应收账款周转率为6.69次，较上年同期提高3.2次[18] - 存货周转率为0.93次，较上年同期下降0.13次[18] - 公司实现营业收入137,409,942.22元，较上年增长11.54%[31] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为26,349,635.86元，较上年增长10.96%[31] - 资产总额为531,037,535.58元，较期初减少0.44%[31] - 净资产为468,861,327.35元，较期初上升2.87%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为14,957,617.58元，较同期减少37.82%[31] 业务发展 - 公司积极开展化学原料药CDMO业务，打造CDMO一站式服务平台[32] - 公司重视产品质量，建立了较为完整的质量管理体系，严格按照GMP要求进行管理[32] - 公司通过多种方式获取客户，主营方向未发生重大变化[32] - 公司是高新技术企业，拥有11项发明专利和19项实用新型专利[30] - 公司被认定为"专精特新"企业，属于省（市）级认定[30] - 公司主要从事原料药及高级医药中间体的研发及销售，属于"C27 医药制造业"下的"C2710 化学药品原料药制造"[1] - 医药行业政策频出，推动生物制药和生物医药产业发展、深化医疗卫生体制改革和促进医药工业的高质量发展[1] 财务状况 - 报告期内，货币资金、应收票据和应收账款余额较期初有所增加[2][3] - 报告期内，交易性金融资产、应付票据和应付账款余额较期初有所下降[2][3] - 报告期内，营业利润较上年同期增长24.32%，主要系销售收入增加及银行理财收益增加所致[4][5] - 报告期内，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期有所增加[4][5] - 报告期内，投资收益较上年同期大幅增加395.67%，主要系银行理财收益增加所致[4] - 报告期内，营业外收入较上年同期大幅下降99.05%，主要系去年同期收到政府上市补助较多[4] - 报告期内，主营业务收入较上年同期增长11.43%，主营业务成本增长7.14%[6] - 报告期内，公司毛利率为39.25%，较上年同期提高2.44个百分点[7] 主要产品 - 抗过敏类药物中间体营业收入增加121.95%，毛利率增加2.42个百分点[41] - 外销收入大幅增长68.24%，主要系抗过敏类产品国外客户需求旺盛[42] - 公司主要产品为特色原料药的高级中间体，产品类别较多包括抗过敏类、抗血栓类等[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.82%，主要系购买商品、支付各项税费增加[43][44] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.71%，主要系投资理财收回的投资现金增加[43][44] 子公司经营情况 - 公司控股子公司安徽修一制药有限公司营业收入为56,627,329.45元，净利润为8,518,878.33元[46] - 公司控股子公司辽宁峆星药业有限公司营业收入为6,860,362.80元，净利润为-1,470,901.13元[46] - 公司注销了山东峆一药业有限公司，导致合并财务报表的合并范围发生变化[48][49] 社会责任 - 公司通过向贫困户捐赠等方式积极履行社会责任，注重环境保护[50][51][52][53] 风险因素 - 公司前五大客户的销售占比较高，如果主要客户出现重大经营或财务风险，可能对公司生产经营和财务状况造成不利影响[54] - 公司生产过程中使用易燃、易爆、腐蚀性或有毒危险化学品，如果管理不当可能造成安全事故[55] - 公司所属医药行业是国家重点环保监控行业，如果不能及时达到相应的环保要求，可能被限产、停产或面临环保处罚[55] - 公司控股子公司峆星药业租赁的生产场地存在法院强制拍卖的风险，可能面临搬迁[55,56] - 主要原材料价格波动会对公司盈利能力产生不利影响[57] - 公司产品主要销往韩国、日本等国家，未来相关国家的贸易政策变化可能对公司产生不利影响[57] 公司治理 - 公司部分资产被质押用于银行承兑汇票保证金和票据质押，但对公司无重大影响[60] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[59] - 公司不存在重大诉讼、仲裁、股东及关联方占用资金等事项[59] - 公司普通股股本总数为56,220,500股，其中无限售条件股份占60.89%，有限售条件股份占39.11%[61] - 公司前十大股东中，董来山持股比例为39.20%，为公

会议信息 - 2024年8月26日在公司一楼会议室现场召开会议[2] - 发出会议通知时间为2024年8月16日[2] - 会议主持人是监事会主席方文俊先生[2] 表决情况 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 审议情况 - 两议案均无需回避表决和提交股东大会审议[5]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-066 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售选择权所发新股），发行价格为 12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万 元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。上述募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》和容诚验 字[2023]230Z0073 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协 议。 证券代码：430478 公告编号：2024-062 账户名称：安徽修一制 ...

股东大会信息 - 2024年7月19日发布股东大会通知，距召开日期15日[5] - 现场会议8月12日14:00召开，网络投票8月11 - 12日[5] 参会情况 - 5名股东出席，代表28,845,975股，占比51.3086%[7] - 0人网络投票，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 两议案同意股数均为28,845,975股，占比100%[13][15] - 中小股东对提名议案同意0股，占比0%[14]

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2024 年 08 月 | 第七章 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 49 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | | 解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | | 投资者关系管理 57 | | 第十三章 | 党建 | 58 | | 第十四章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-059 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-058 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》，同意公司使用自有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份数量不少于 375,000 股， 不超过 625,000 股，拟回购价格不超过 16.00 元/股，根据拟回购数量及拟回购价格 上限测算预计回购资金总额区间为 600.00 -1,000.00 万元，资金来源为自有资金。回 购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购实施进度：截至 2024 年 7 月 31 日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为 0%。 鉴于公司 2024 年 7 月 19 日召开 ...

□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-057 安徽峆一药业股份有限公司 重要内容提示 回购股份报告书公告 1. 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □减少注册资本 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 375,000 股，不超过 625,000 股。 （4）回购价格区间：不超过 16.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月 公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划 实施的风险。（3）本次回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风 险。若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程 序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施，同时将根据回购事项的进展 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-056 安徽峆一药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购 股份方案>的议案》，并于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 境 ...