股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会将于11月7日召开[2] 股权激励议案 - 独立董事征集股权激励相关议案表决权[2] - 征集议案含《2024年股权激励计划（草案）》等四项[2] 征集相关安排 - 征集对象为10月31日收市后在册并办登记手续股东[6] - 征集期限为11月1 - 2日特定时段[6] - 授权委托有效至股东大会结束[14]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于10月21日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 核心员工议案 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[4] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》赞成数占有效表决权总数100%[4] - 关联人员倪玉朝、王春兵回避表决[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为514,900股，约占公司股本总额56,220,500股的0.92%[5] - 限制性股票授予价格为9.10元/股[7] - 拟授予激励对象共计37人，占公司截至2024年6月30日全部员工人数的8.51%[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 激励对象 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心员工及特定股东及其家属，不包括独立董事、监事[7] - 激励对象含控股子公司核心员工5人，公司分别持股93.50%、51.0069%[27] 授予分配 - 董事长董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[35] - 董事邱小新获授51,490股，占授予总数10.00%，占总股本0.09%[35] - 董事董来高获授50,000股，占授予总数9.71%，占总股本0.09%[35] - 核心员工30人共获授229,390股，占授予总数44.55%，占总股本0.41%[35] 时间安排 - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[42] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[45] - 激励名单公示期不少于10日，监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[29][30] 解除限售 - 第一个解除限售期为授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%；第二个为授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[46] 业绩考核 - 2024年度业绩考核需满足以2023年度营业收入为基数，营业收入增长率不低于10%或以2023年度净利润为基数，净利润增长率不低于10%[61] - 2025年度业绩考核需满足以2023年度营业收入为基数，营业收入增长率不低于20%或以2023年度净利润为基数，净利润增长率不低于20%[61] 费用摊销 - 需摊销的总费用为487.10万元[98] - 2024年需摊销费用为60.89万元[98] - 2025年需摊销费用为324.73万元[98] - 2026年需摊销费用为101.48万元[98] 终止与回购 - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[113] - 激励对象出现特定情形，未解除限售股票由公司回购注销[117]

核心员工认定 - 2024年10月21日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名欣苏平等27人为公司核心员工[2] - 公示期为2024年10月22日至10月31日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 公示期届满监事会发表意见并提交股东大会审议[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月21日在公司一楼会议室召开[2] - 公司拟于2024年11月7日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等多项议案表决同意多为3票，反对弃权均为0票[6][7][10][13][16] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》等表决同意9票，反对弃权均为0票[8][17] 人员提名 - 董事会拟提名欣苏平等27人为公司核心员工[8] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][11][13][16] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交[17]

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1] CDMO业务情况 - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔 [3][4] - 主营业务是开展医药领域定制研发生产业务（CDMO）技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，主要合作对象包括和记黄埔医药（上海）有限公司、日本第一制药、小野制药等 [4] 韩国合资公司 - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70% [5] - 主要为心血管类药物制剂的生产及销售，与公司未来发展规划具有协同效应 [5] 产品毛利率 - 不同客户、产品种类和订单数量会导致毛利率存在差距 [6] 客户订单情况 - 日本客户订单是每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司会根据客户需求或自主寻找市场机会来开发新品种 [6]

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔，为客户提供小分子创新药临床前药物中间体及原料药的工艺质量研究到商业化生产的一站式服务 [3][4] - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70%；韩国达善出资3000万元，占比30%，主要从事心血管类药物制剂的生产及销售 [5] CDMO业务情况 - 公司CDMO业务主要面向和记黄埔医药(上海)有限公司、日本第一制药、小野制药等客户 [4] - 不同客户、产品种类和订单数量导致毛利率存在差异 [6] - 日本客户一般每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司新品开发主要有两种情况:一是基于客户需求,二是公司自主在市场上寻找优质品种进行开发 [6]

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，期限不超6个月[3][9] - 拟回购资金600 - 1000万元，股份375,000 - 625,000股，占比0.67% - 1.11%[7] - 回购价上限不超16元/股[5] 实施结果 - 2024年7月19日至9月23日完成回购[11] - 实际回购6,001,548.78元，占上限60.0155%[11] - 回购514,900股，占总股本0.9159%[11] - 最高成交价11.89元/股，最低11.46元/股[11] 其他情况 - 实施结果与方案无差异[12] - 回购期相关主体无买卖股票情况[14] - 回购不影响日常经营和控制权[15]

公司变更 - 2024年7月19日召开第四届董事会第十八次会议，8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年9月11日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由4015.75万元变更为5622.05万元[3]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股 ...