审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0377号[2] - 审计对象为哈一药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 哈一药业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 容诚会计师事务所2013年12月涉及金额8811.5万元[11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业公告编号：2025-046 安徽峆一药业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财 务报表无重大影响。 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-024 安徽峆一药业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年 审计服务，上期审计收费 66 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-029 经核查独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的要求。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2025年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》的规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情 况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-028 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“增持”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内领先的特色原料药及医药中间体企业，聚焦高附加值领域，以技术驱动为核心，产品出口海外，股权集中度高 2024 年营收和扣非净利润双增长，预计未来营收、归母净利润和毛利率将保持增长 公司借助产能升级、研发驱动和全球化布局，业绩有望稳定增长 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概述 - 发展历程：2007 年成立，2014 年在全国股转系统挂牌，2023 年在北交所上市 历经十余年发展，在细分产品领域形成核心竞争力 2021 年布局 CDMO 业务 [11] - 公司资质荣誉：拥有 11 项发明专利与 19 项实用新型专利，荣获多项殊荣 通过多项体系认证，取得多种原料药的药品生产许可证和 GMP 证书，阿嗪米特获上市批准 [15][17] - 公司股权结构：截至 2024 年三季度末，总股本为 5622.05 万股，前十大股东持股比例为 55.02% 大股东与实际控制人董来山持股比例达 39.20%，一致行动人整体持股比例达到 47.6%，控制权相对集中，决策效率高 [21] - 公司管理团队：大多在医药研发、生产、销售等领域拥有超十年工作经验，核心技术人员稳定，研发团队不断壮大 董来山具备丰富行业经验与战略眼光 [25] 公司产品及业务布局 - 公司聚焦特色原料药，CDMO 业务崭露头角：主营业务为高级医药中间体、原料药及中间体的研发、生产与销售，产品应用于多个治疗领域 2021 年拓展 CDMO 业务，已初见成效 [27] - 公司客户资源稳定，逐渐布局境外高毛率市场：与下游客户建立长期稳定合作关系，终端市场面向境外 境外营收占比逐年提升，境外毛利率高于国内且逐年提升，带动整体毛利率提升 [37] - 公司重视研发投入，拥有独特的六大核心技术：形成六大核心技术，应用于多种产品生产 近五年持续加大研发投入，研发人员数量增加 [46][48] 公司财务 - 公司 2024 年业绩快报显示营收和净利润双增长：2023 年营收下降，2024 年加大业务布局与开发力度，抗过敏类产品销售规模增长 2024 年营收 27046.62 万元，同比增长 19.54%；归母净利润 4963.86 万元，同比增长 2.19%；扣非净利润 4547.59 万元，同比增长 35.87% [50][52] - 公司近三年毛利率稳步回升：2020 - 2024 年毛利率维持在 33%以上，近三年回升，2024 年 H1 回升至 39.25% 净利率近三年下行，随着成本优化与产能释放有望提升 [57] 行业分析 - 全球医药行业市场规模持续增长：预计到 2027 年全球医药市场累计净值增加约 5000 亿美元，市场规模达约 1.9 万亿美元 各地区医药市场支出与销量增长趋势不同，新兴市场增长迅速 [77][79] - 全球人口增长与老龄化趋势凸显：到 2024 年中期全球人口近 82 亿，预计 2080 年代中期达约 103 亿峰值 到 2050 年全球 65 岁以上人口占比将升至近 16%，我国老龄化程度也在加深，带动原料药市场增长 [82][84] - 原料药及医药中间体是化学制药产业链的关键枢纽：医药中间体及原料药位于产业链上游，是药品制备关键原料 全球原料药市场规模预计增长，我国是第一大生产国与出口国，CDMO 业务将蓬勃发展 [85][91] - 公司主要产品细分行业概况：抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类等细分行业市场潜力大，公司相关产品具有一定优势和市场前景 [97] 盈利预测及估值 - 盈利预测：预计 2024 - 2026 年公司营业收入分别为 270.46/324.56/398.62 百万元，同比增长 19.54%/20.00%/22.82%；归母净利润分别为 49.63/61.21/74.74 百万元，同比增长 2.17%/23.33%/22.11% [4][5] - 估值及建议：当前市值对应 2024 - 2026 年 PE 分别为 22.97/18.63/15.25 倍 首次覆盖给予“增持”评级 [5]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-018 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月10日召开了 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议 案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公 司2024年度审计机构，聘期1年。具体内容详见公司于2024年4月11日披露的《续 聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。 签字注册会计师：周文亮先生，2014年成为中国注册会计师，2008年开始 从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服 务；近三年签署过斯迪克（300806.SZ）、英力股份（300956.SZ）、五洲医疗（ 301234.SZ）等上市公司审计报告。 签字注册会计师：吴玉娣女士，2017年成为中国注册会计师，2011年开始 从事上市公司审计业务，2011年开始 ...

会议信息 - 公司2025年3月5日发布股东大会通知，3月21日14:00现场会议召开[6] - 网络投票时间为2025年3月20日15:00 - 3月21日15:00[6] 参会情况 - 8名股东出席，代表29,131,485股，占比51.8166%[7] - 9名董事、3名监事和4名高管出席[9] 议案表决 - 三项议案同意股数均为29,131,485股，占比100%[13][15][16]

保荐代表人变更 - 公司收到国元证券变更持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人胡永舜因工作安排不再负责，涂士华接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为蒋顾鑫、涂士华[3] 影响及新代表人情况 - 本次变更不会对公司经营造成风险和影响[3] - 涂士华是保荐代表人等，参与多个项目工作[4]