董事会提名 - 公司董事会提名潘平为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[5] - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 不良纪录限制 - 被提名人近36个月内受处罚或谴责有不良纪录[7] 其他 - 提名人声明时间为2025年4月28日[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年5月20日14:00召开，网络投票5月19日15:00 - 5月20日15:00[6] - 会议地点为公司一楼会议室[9] 审议事项 - 审议董事会换届选举议案，设9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[10][11] - 审议监事会换届选举议案，由3名监事组成，1名职工代表监事[12] 其他信息 - 普通股股权登记日为2025年5月14日，证券代码430478，简称为峆一药业[8] - 登记时间为2025年5月19日8:00 - 17:00，地点为董事会秘书办公室[15] - 联系方式为董事会秘书董来高，电话0550 - 7764800[17]

独立董事提名 - 潘平被提名为安徽峆一药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有违法违规记录人员等不具备任职资格[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[7] 履职要求 - 过往任职未出现未亲自出席会议不合规情况[8] - 承诺任职遵守法规，确保精力履职、独立判断[8] - 任职后不符条件将按规定辞职[8]

报告披露 - 2024年年度报告于2025年4月18日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2025年4月29日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络方式，可登陆中证路演中心参与[3] - 参加人员有董事长等4人[4] 投资者互动 - 可于2025年4月28日17:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人董来高，电话0550 - 7764800[7] - 地址安徽省天长市杨村镇工业园区[7] - 邮箱heryicw@163.com[7] 公告时间 - 2025年4月23日发布公告[8]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会由董事会召集，现场与网络投票结合[2][3][5] - 现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开，网络投票 5 月 8 日 15:00 - 5 月 9 日 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 8:00 - 17:00，地点在董秘办公室[22] 会议审议 - 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》等 10 项议案[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 其他事项 - 议案（七）对中小投资者单独计票，（八）、（十）关联股东回避表决[20] - 会议联系人为董秘董来高，电话 0550 - 7764800[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开，4月7日发通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][15][17][19][21][22][23] - 《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》提交股东大会审议[20] 报告与意见 - 容诚会计师事务所出具《度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》[17] - 国元证券出具多份核查报告及意见[17][22]

财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润291,586,432.15元，母公司未分配利润274,836,597.94元[3] - 母公司资本公积115,302,119.55元，均为股票发行溢价形成[3] - 公司总股本56,220,500股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利4元，转增4股[3] - 预计派发现金红利22,488,200元，转增22,488,200股[3] - 方案决策通过后2个月内实施[15] 分红政策 - 现金分红最低比例为当年可分配利润的10%[9] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[10]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽峆一药业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0253 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用 ...

业绩数据 - 沈阳达善2024年营业收入1412.070754万元[5] - 沈阳达善2024年净利润308.09009万元[5] - 沈阳达善2024年末资产总额247.638456万元[5] - 沈阳达善2024年末净资产66.349709万元[5] 业务合作 - 公司拟委托沈阳达善开发制剂合同，金额595万元[2][8] 关联交易 - 2025年4月17日董事会通过《关于关联交易的议案》[10] - 关联交易定价遵循商业原则，价格公允[6][7] - 关联交易不影响公司及股东利益[9]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为27046.62万元，较2023年增长19.54%[9][35] - 2024年度营业利润53816420.56元，较2023年增长39.06%[35] - 2024年度利润总额53467341.19元，较2023年增长3.77%[35] - 2024年度净利润44633212.97元，较2023年增长1.31%[35] - 2024年归属于母公司所有者的净利润49664051.16元，较2023年增长2.25%[35] - 2024年基本每股收益0.89元/股，稀释每股收益0.81元/股[35] - 2023年基本每股收益0.91元/股，稀释每股收益0.62元/股[35] - 2024年末资产总计505227240.25元，2023年末为475167774.71元[41] - 2024年末所有者权益合计465096717.99元，2023年末为442844807.61元[41] - 2024年应收账款为32358939.37元，2023年为25354417.53元[41] - 2024年长期股权投资为192965413.74元，2023年为122600000.00元[41] - 2024年股本为56220500.00元，2023年为40157500.00元[41] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项，实施相关程序后未发现异常[9][13][14][17] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计265946224.08元，2023年度为296509962.16元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计224484213.65元，2023年度为255063628.08元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额41462010.43元，2023年度为41446334.08元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计588809722.18元，2023年度为237958326.65元[36] - 2024年度投资活动现金流出小计611801604.82元，2023年度为388027823.87元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -22991882.64元，2023年度为 -150069497.22元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计9517665.02元，2023年度为114792563.58元[36] - 2024年度筹资活动现金流出小计18864561.99元，2023年度为13104815.07元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -9346896.97元，2023年度为101687748.51元[36] 公司发展 - 2013年4月27日公司设立，注册资本为3003.75万元[51] - 2023年1月公司非公开发行股票后注册资本增至4015.75万元[52] - 2024年5月分红前公司股本为4015.75万元，分红后增至5622.05万元[53] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时需合并相关项目、抵销相关影响及调整特殊交易事项[70][75] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产等确认损失准备[126] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[157][158] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法和双倍余额递减法计提折旧[196] - 在建工程项目按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[199]