证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-054 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冯乙巳，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会 提名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

会议信息 - 2025年4月27日公司第四届董事会第二十八次会议审议董事换届提名[2] - 2025年4月27日公司第四届监事会第二十五次会议审议监事换届提名[4] 股权信息 - 董来山持股22,061,640股，占股本39.2413%[2] - 董来高持股2,246,674股，占股本3.9962%[2] - 胡兵持股2,241,674股，占股本3.9873%[2] - 易星持股2,097,474股，占股本3.7308%[3] - 邱小新和刘忠平各持股51,490股，占股本0.0916%[3] - 潘平、冯乙巳、杨模荣持股0股，占股本0%[4] - 方文俊持股361,653股，占股本0.6433%[4] - 薛生才持股0股，占股本0%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名潘平为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[5] - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 不良纪录限制 - 被提名人近36个月内受处罚或谴责有不良纪录[7] 其他 - 提名人声明时间为2025年4月28日[10]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-052 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

独立董事提名 - 潘平被提名为安徽峆一药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有违法违规记录人员等不具备任职资格[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[7] 履职要求 - 过往任职未出现未亲自出席会议不合规情况[8] - 承诺任职遵守法规，确保精力履职、独立判断[8] - 任职后不符条件将按规定辞职[8]

峆一药业交易数据 - 公司股价单日上涨6.50%，成交额达3.63亿元，换手率高达35.97%，振幅17.48% [2] - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出1170.16万元，前五大买卖营业部总成交7461.54万元（买入3145.69万元/卖出4315.85万元） [2][2] - 国金证券深圳湾一号营业部为最大买方（858.88万元买入），中信证券镇江分公司为最大卖方（892.72万元卖出） [2] 龙虎榜交易明细 - 买方前五席位合计买入2778.56万元，其中国金证券、东方财富拉萨团结路第二营业部、国信证券红岭中路营业部买入均超500万元 [2] - 卖方前五席位合计卖出3220.25万元，除最大卖出席位外，东海证券溧阳营业部和中信建投武汉营业部分别卖出727.33万元和664.87万元 [2] - 东方财富拉萨团结路第二营业部同时出现在买卖前五席位中，呈现双向交易特征（买入517.34万元/卖出492.26万元） [2]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-047 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）17:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=61511902393a00 1894e1f1f12411c01d，或扫描下方二维码，进入投资者关系互动平台的问题征集 专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会由董事会召集，现场与网络投票结合[2][3][5] - 现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开，网络投票 5 月 8 日 15:00 - 5 月 9 日 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 8:00 - 17:00，地点在董秘办公室[22] 会议审议 - 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》等 10 项议案[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 其他事项 - 议案（七）对中小投资者单独计票，（八）、（十）关联股东回避表决[20] - 会议联系人为董秘董来高，电话 0550 - 7764800[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开，4月7日发通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][15][17][19][21][22][23] - 《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》提交股东大会审议[20] 报告与意见 - 容诚会计师事务所出具《度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》[17] - 国元证券出具多份核查报告及意见[17][22]