内部控制审计 - 审计武汉蓝电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10][11] 会计师事务所信息 - 天健会计师事务所批准执业日期为1998年11月21日，2011年6月28日转制[17] - 天健会计师事务所执业证书编号为2024 33000001[17]

会议与治理 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事刘惠好均出席[3][4] - 2024年战略、审计、薪酬与考核委员会刘惠好出席次数与应出席次数相符，提名委员会应出席0次[5] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易、被收购情况[11][13] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度财务信息真实、完整、准确[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度无会计政策等变更或重大会计差错更正[16] - 2024年度未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[18] - 2024年度无股票激励、员工持股计划相关议案需审核[18] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东占用非经营性资金情形[19] 项目与分红 - 2024年度募投项目进度落后，闲置募集资金买理财余额曾超审议额度[20] - 2023年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派9元现金[21] - 2024年半年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派5元现金[21] 信息与内控 - 2024年2月28日披露2023年年度业绩快报公告[22] - 2024年度按规定履行信息披露义务[23] - 2024年度内部控制良好，未发现重大缺陷[24] - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进事项[25]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事郑新雄均出席[3][4] - 2024年3月19日、4月10日分别召开会议，续聘天健会计师事务所为2024年财务报告审计机构[15] 经营情况 - 2024年度未发生关联交易、被收购等情况[11][13] - 2024年度募投项目实际进度落后于计划进度[20] 权益分派 - 2023年度以57,186,800股为基数，每10股派9元现金[22] - 2024年半年度以57,186,800股为基数，每10股派5元现金[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司决策提建议[27]

制度审议 - 2025年3月19日公司第四届董事会二十二会议通过舆情管理制度，表决5同意0弃权0反对[3] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书，成员含高管和部门负责人[7] 信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等互联网载体[8] - 分重大和一般舆情，处理原则有快速反应等[10] 处置流程 - 一般舆情由董秘和信息披露办处置，重大舆情由组长召集会议决策[12] 保密与实施 - 内部人员对舆情保密，违规按制度处理，受损公司保留追责权[15][16] - 制度自通过日实施，制定、修改、解释权归董事会[18]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户1家[1] 会议动态 - 2024年3月18日，同意续聘天健所为外部审计机构并提交董事会审议[4] - 2024年11月22日，审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年3月12日，审计委员会进行初审后沟通[4] - 2025年3月18日，审议通过2024年年度财务报告等议案并同意提交董事会审议[5]

独立董事评估 - 公司对独立董事郑新雄、刘惠好独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情况[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[3]

公司信息 - 公司为武汉市蓝电电子股份有限公司，证券代码830779，证券简称武汉蓝电[1] 人事提名 - 提名刘惠好女士、郑新雄先生为第五届董事会独立董事候选人[1] - 两人具备任职条件与资格，有履职经验[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月20日[3]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东中的自然人股东[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] 任职限制情况 - 最近三十六个月内有证券期货违法等处罚情况不得任职[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] - 过往任职有未出席会议超半数等情况不得任职[5] 候选人资格 - 候选人具备注册会计师职业资格[5]

换届事宜 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年3月19日审议换届[3] - 换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过生效[3] 董事提名 - 提名吴伟、叶文杰、王雅莉为董事，刘惠好、郑新雄为独立董事[3][4] - 吴伟持股19,221,751股占33.6045%，叶文杰持股19,278,750股占33.7041%[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近十二个月内不得有影响独立性的相关情形[2] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[5] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外其他有关部门处罚[5]