董事会提名 - 公司董事会提名郑新雄、刘惠好为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[6] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[8] 候选人情况 - 郑新雄具备丰富会计专业知识和注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[11]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市，发行1070.00万股，价格26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资总额2.8462亿元，余额2.582356883亿元[4] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，兴业、中信、浦发银行募资存储余额2.032356883亿元，与未使用金额差5500万元[6][7] - 募投项目原计划2024年12月31日达可使用状态，延期至2026年6月30日[8] 理财产品 - 2024年有多笔浦发、兴业银行结构性存款，各有不同金额和预计年化收益率[10] - 中信、兴业、浦发银行有多款理财产品，起存金额和利率不同[11][12][13][14] 资金管理 - 2023年6月27日和2024年8月22日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募资买理财产品议案[15][16] - 2024年6月3 - 28日，闲置募资买银行理财产品超额度400万元，已收回[17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募资现金管理余额5500万元[18][27] 资金合规 - 本年度公司未变更募资用途[19] - 公司募资使用及披露无重大问题[20] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规[21] - 会计师事务所认为公司2024年度募资专项报告符合规定[22] 项目投入 - 募资净额2.6332335849亿元，本报告期投入254.816956万元，累计投入1312.143285万元[26] - 生产基地建设项目调整后投资2.0332335849亿元，本报告期投入142.812285万元，累计投入1148.993985万元，进度5.65%[26] - 研发中心建设项目调整后投资6000万元，本报告期投入112.004671万元，累计投入163.1493万元，进度2.72%[26]

审计信息 - 审计武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[5] - 审计报告文号为天健审〔2025〕10 - 11号[5] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[10] 审计结论 - 认为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[11] 其他 - 报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用[6]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市[1] - 本次发行1070.00万股，发行价26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资余额2.5823568830亿元[4] 资金使用 - 2024年用闲置募资买浦发、兴业结构性存款，金额不等，预计年化收益率1.20%-2.85%[11] - 拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[13][14] - 2024年6月3 - 28日，买理财产品超额度400万元，占比1.60%，已收回[15] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额5500万元[16] 资金存放 - 截至2024年12月31日，三银行专户存储余额2.0323568830亿元，与未使用额差5500万元系未到期产品[6][7] 项目进度 - 生产基地建设项目截至期末累计投入203,323,384,914,281,228.11，进度14,899,398,655.55%[25] - 研发中心项目截至期末累计投入60,000,000,000.00，进度1,120,046.11，163,149,300.22%[25] - 募投进度落后于公司披露计划[25] 审议情况 - 2024年8月22日审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月10日上午11:00现场召开，网络投票时间为4月9 - 10日[7] - 股权登记日为2025年4月3日[9] - 会议地点为武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[10][11] 利润分配 - 2024年度以57,186,800股为基数，每10股派现10元（含税）转增4股[17] - 2025年中期分配比例上限为净利润100%，金额不超净利润[18] 人事提名 - 提名吴伟等为第五届董事会董事候选人[22][23][24] - 提名刘惠好等为第五届董事会独立董事候选人[25][27] - 提名向永建等为第五届监事会监事候选人[29][30] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[21] - 制定2025年度监事薪酬方案[28] - 拟修改公司章程部分条款[31]

业绩与分配 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等议案[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16] - 以57,186,800股为基数进行2024年度利润分配，每10股派现10元、转增4股[14] - 2025年中期利润分配条件及比例、金额上限[16] 人事提名 - 提名向永建和李川为第五届监事会监事候选人，任期三年[12][14] 会议信息 - 2025年3月19日召开第四届监事会第十八次会议[4] - 会议召集、召开符合规定[3]

业绩与分配 - 2024年度利润分配以57,186,800股为基数，每10股派现10元、转增4股[10] - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，金额不超净利润[12] 会议与议案 - 董事会会议2025年3月19日召开，多项议案表决全票通过[2][5] - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[5][7] - 2025年度董事、高管薪酬方案通过委员会审议[13] - 续聘天健为2025年审计机构，提请授权定费用[15] 人事与章程 - 提名吴伟等为第五届董事会董事、独董候选人，待审议[26][28] - 拟修改公司章程部分条款，议案待审议[31] 其他安排 - 公司拟对2024年底内控进行自我评价[17] - 拟定2025年4月10日召开2024年年度股东大会[20]

财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润154,798,354.74元，母公司未分配利润150,538,752.78元[2] - 母公司资本公积271,648,459.21元，含股票溢价266,513,924.53元[2] 权益分派 - 总股本57,200,000股，以57,186,800股为基数分派[3] - 拟10派10元，预计派现57,186,800元[3] - 10转增4股，共转增22,874,720股[3] 分红政策 - 连续三年现金分配不少于年均可分配利润30%[6] - 无重大支出单年现金分配不少于当年可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[7]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为57,200,000股，优先股总股本为0股[23] - 公司上市时间为2023年6月1日，上市交易所为北京证券交易所[23] - 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人均为（吴伟、叶文杰）[24] - 公司董事会秘书为王雅莉，联系电话为027 - 87001902，邮箱为wangyali@whland.com [21] - 公司主要产品与服务项目为电池测试设备的研发、生产和销售[23] - 公司行业分类为C制造业 - C40仪器仪表制造业 - C409其他仪器仪表制造业 - C4090其他仪器仪表制造业[23] - 公司总股本为57,200,000股，其中无限售股份总数为14,313,201股，占比25.02%；有限售股份总数为42,886,799股，占比74.98%[147] - 公司普通股股东人数为4,426人[147] - 公司控股股东和实际控制人为吴伟、叶文杰，其及其一致行动人持有公司表决权的股份数为42,886,799股，占比74.98%[153][155] 利润分配与股本变更 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以扣除回购专户13,200股后的57,186,800股为基数，每10股派发10元现金红利（含税），每10股转增4股[26] - 公司注册资本由5,720万元变更为8,007.472万元，股份总数由5,720万股变更为8,007.472万股[26] - 2023年度公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每10股派现金9.00元（含税），登记日为2024年5月9日，除权除息日为2024年5月10日[162][163] - 2024年半年度公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每10股派现金5.00元（含税），登记日为2024年9月23日，除权除息日为2024年9月24日[163][164] - 年度分配预案每10股派现数（含税）为10元，每10股送股数为0，每10股转增数为4[167] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入175,365,684.96元，较2023年减少14.10%[30] - 2024年毛利率为59.68%，2023年为65.58%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,597,778.82元，较2023年减少25.93%[30] - 2024年末资产总计579,802,154.59元，较2023年末增加0.53%[32] - 2024年末负债总计62,511,183.64元，较2023年末增加17.64%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额75,614,172.26元，较2023年减少11.40%[32] - 2024年应收账款周转率为3.31，2023年为4.13[32] - 2024年非经常性损益合计8,328,979.30元，2023年为11,727,828.49元[38] - 2024年末货币资金300,748,912.51元，占总资产51.87%，较2023年末增长166.84%[54] - 2024年末应收账款40,680,746.84元，占总资产7.02%，较2023年末增长26.54%[54] - 2024年末在建工程1,996,168.65元，占总资产0.34%，较2023年末增长366.80%[54] - 2024年末交易性金融资产142,828,344.23元，占总资产24.63%，较2023年末减少50.53%[54] - 2024年末应付票据20,893,558.54元，占总资产3.60%，较2023年末增长164.41%[55] - 2024年末负债合计62,511,183.64元，占总资产10.78%，较2023年末增长17.64%[55] - 2024年营业收入175,365,684.96元，较2023年减少14.10%，受下游行业新增产能投资放缓影响[62][63] - 2024年营业成本70,703,738.93元，较2023年增加0.62%[62] - 2024年毛利率59.68%，较2023年的65.58%下降[62] - 投资收益较上年增加167.48%，因理财产品、结构性存款和大额存单收益同比增加[62][65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为75,614,172.26元，较2023年的85,340,201.22元减少11.40%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -76,331,031.78元，较2023年的 -269,914,900.24元增加71.72%，主要因到期收回的理财产品等金额增加[82][83] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -80,142,058.50元，较2023年的207,681,124.62元减少138.59%，因上年公开发行收款多，本期无筹资流入只有分红支出[82][83] - 报告期投资额为2,548,169.56元，上年同期投资额为10,573,263.29元，变动比例为 -75.90%[84] - 报告期末，公司总资产579,802,154.59元，较上年增长0.53%；归属于上市公司股东的净资产511,882,144.17元，较上年减少1.03%[45] - 2024年公司实现营业收入175,365,684.96元，较上年同期减少14.10%；归属于上市公司股东的净利润73,597,778.82元，较上年同期减少25.93%[45] - 截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为161,262,095.92元，母公司未分配利润为159,963,070.60元[162] - 截至2024年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为144,618,679.54元，母公司未分配利润为141,204,017.35元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 微小功率设备营业收入61,952,479.88元，较上年同期减少39.84%[70] - 小功率设备营业收入70,207,074.11元，较上年同期增加4.68%，毛利率下降3.05个百分点[70][75] - 2024年度公司营业收入为1.7536568496亿元，内销收入1.6844998803亿元占比96.06%，外销收入691.569693万元占比3.94%[114] 理财产品与结构性存款情况 - 兴业银行一款理财产品初始投资成本14,959,557.16元，本期出售金额14,959,557.16元，投资收益11,360.87元[85] - 兴业银行一款理财产品初始投资成本8,800,000.00元，本期购入金额8,800,000.00元，本期出售金额2,950,000.00元，公允价值变动损益49,104.45元[85] - 浦发银行一款理财产品初始投资成本3,000,000.00元，本期购入金额3,000,000.00元，本期出售金额3,000,000.00元，投资收益5,765.76元[86] - 招商银行一款理财产品初始投资成本20,000,000.00元，本期购入金额20,000,000.00元，本期出售金额20,000,000.00元，投资收益69,280.00元[87] - 兴业银行一款募集资金的理财产品初始投资成本110,000,000.00元，本期购入金额110,000,000.00元，本期出售金额110,000,000.00元，投资收益135,616.44元[87] - 兴业银行一款理财产品初始投资成本12,000,000.00元，本期购入金额12,000,000.00元，公允价值变动损益168,278.14元[87] - 兴业银行理财产品自有资金有1800万美元、600万美元、1000万美元、2800万美元、800万美元、3000万美元等不同金额[88][89] - 兴业银行结构性存款募集资金有1亿美元、1400万美元、1亿美元、1.1亿美元等不同金额[88][89][90] - 浦发银行结构性存款募集资金有5000万美元、1000万美元、5000万美元、600万美元、500万美元等不同金额[88][89][90] - 中信银行结构性存款募集资金有8000万美元[89][90] - 中信银行结构性存款自有资金为2000万美元[89][90] - 兴业银行一款1.8亿美元自有资金理财产品对应收益为24990.08美元[88] - 兴业银行一款1亿美元募集资金结构性存款对应收益为410958.90美元[88] - 浦发银行一款5000万美元募集资金结构性存款对应收益为187500美元[88] - 中信银行一款8000万美元募集资金结构性存款对应收益为58301.37美元[89] - 兴业银行一款1.1亿美元募集资金结构性存款对应收益为180580.83美元[90] - 银行结构性存款合计资金24.5444955716亿元，募集资金21.54亿元，自有资金23.1259955716亿元，收益587.343966万元，其他收益94.755616万元[91] - 银行理财产品自有资金发生额累计2.154亿元，未到期余额累计1.3185亿元，逾期未收回金额为0[93][94][96] - 其他产品募集资金发生额累计较多，自有资金也有一定投入，未到期余额大多为0[94][95][96] - 中信银行结构性存款自有资金有2000万、1500万、2000万等不同金额，募集资金有8000万等金额[91] - 浦发银行结构性存款募集资金有6000万、5500万等金额[91] - 兴业银行结构性存款募集资金为1.1亿[91] - 银行理财产品中部分产品发生额为880万、200万、300万等，部分未到期余额为585万、200万、300万等[93][94] - 其他产品中自有资金有800万、30万、2000万等不同金额投入，募集资金有5000万、970万、1.4亿等不同金额投入[94][95][96] 子公司情况 - 武汉励行科技有限公司注册资本426.6万元，总资产1519.92万元，净资产1352.21万元，主营业务收入617.64万元，主营业务利润-246.89万元，净利润-245.26万元[99] - 武汉励行科技有限公司本期净利润较上年同期下降125.61%，营业收入同比下降51.10%，销售费用增长1178108.72%，研发费用增长85.09%[100] 税收优惠政策 - 公司2024年度出口退税率13%，销售自行开发生产的软件产品享受增值税即征即退政策，2021 - 2025年享受湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的40%缴纳优惠[102] - 公司及子公司武汉励行公司于2024年分别取得高新技术企业证书，有效期三年，可享受按15%税率申报企业所得税优惠[103] - 子公司武汉励行公司2024年度可享受软件企业所得税两免三减半优惠政策的第四年减半征收企业所得税优惠，且可从优选择适用优惠税率[104] 研发情况 - 公司本期研发支出金额1694.63万元，占营业收入的比例为9.66%，上期研发支出金额1540.45万元，占比7.55%[107] - 公司研发人员期初56人，期末66人，占员工总量的比例从33.53%提升至34.38%[108] - 公司拥有的专利数量从63个增加到71个，发明专利数量从3个增加到4个[109] - 公司“低压多相交错并联能量反馈型电流电池测试系统下位机开发”项目已完结，对公司生产经营有积极影响[110] - 单个中位机可连接通道数扩展至128，支持128通道进行10ms记录，脱机数据存储容量扩展至5GB[111] - 800V高压动力电池检测系统实现恒压恒流160VDC - 800VDC输出，电压和电流精度在0.005%以内[111] - 电池自放电测试系统完成覆盖1Ah - 200Ah、10Ah - 2000Ah、0.01Ah - 10Ah容量单体电池自放电测试仪及配套软件系统开发[111] - 巨量数据实时处理及上传的电池测试平台支持数据种类自定义、多种存储方式和历史数据重传[111] - 2024年专利申请量同比增长25%，技能认证通过率达100%[45] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[13] - 公司对收入确认实施了解内控、检查合同、分析程序等多项审计程序[115] - 公司对应收账款减值实施了解内控、复核估计、评估信用风险等多项审计程序[118] - 天健会计师事务所2024年为公司

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年3月3日至2025年3月4日 [3] - 活动地点为公司会议室及线上会议 [3] - 参会单位包括开源证券、东北证券等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王雅莉女士 [3] 公司业务情况 - 2025年1月起电池材料行业回暖，公司在手订单正常 [4] 客户情况 - 从需求看客户结构未发生较大变化，第三方检测机构客户开始零星出现 [5] - 老客户合同洽谈进展正常，行业调整后企业订单逐步恢复，整体订单稳定性增强 [6] 产品需求差异 - 公司产品按功率分为微小功率、小功率、大功率检测设备 [7] - 小功率及大功率检测设备客户主要来自动力电池生产厂商，微小功率检测设备客户主要来自高校、科研中心及企业研发部门 [7] 媒体报道情况 - 公司从未开展固态电解质技术的研发，未披露相关技术进展或业务规划，“固态电池技术突破”报道为不实信息 [8] - 公司遵守法律法规，所有应披露信息通过法定渠道公开，不存在应披露未披露重大信息 [8]