审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[2] - 2025年3月19日董事会通过续聘议案，5票同意[11] - 本次聘任需提交股东大会审议[13] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费72000万元[3] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[6] 审计收费 - 2024年审计收费22万元，年报审计18万元[2][10] - 2025年审计收费未确定[2][10]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年多期财务报告真实完整准确[5] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议审议各期报告[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职提升决策和议事效率[8] 其他情况 - 公司募投项目延期等均履行决策披露义务[5] - 审计委员会认为天健审计工作合规且具独立性[6][7] - 审计委员会推动公司内控建设并审阅报告[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健所为外部审计机构[3] - 2024年11月22日进行审前沟通[5] - 2025年3月12日进行初审后沟通[6] - 天健所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司董事会认为天健所2024年年报审计表现良好[7]

监事换届 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月19日审议通过监事换届提名[3] - 提名向永建、李川为公司监事，任职期限三年，持股均为0股[3] - 换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过生效[3] 合规情况 - 董事、监事、高管候选人任职资格符合规定[4] - 换届未导致董事会、监事会人数等不符合规定[4]

募集资金 - 公司公开发行1070万股，发行价每股26.60元，募集资金28462.00万元，净额26332.34万元[15] - 截至期初累计项目投入1057.33万元，利息收入净额282.34万元[16] - 本期项目投入254.82万元，利息收入净额511.60万元[16] - 截至期末累计项目投入1312.15万元，利息收入净额793.94万元[17] - 公司应结余募集资金25814.13万元，实际结余20323.56万元，差异5490.57万元[17] - 差异原因是5500万元未到期银行保本型产品及9.43万元未付法律服务费[17] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户，已申购19000.00万元银行保本型产品，可支取1323.56万元[18] - 兴业、浦发、中信银行募集资金余额分别为11675.11万元、537.23万元、8111.22万元，合计20323.56万元[19] 项目投入 - 生产基地建设项目投资总额20332.34万元，2024年投入142.82万元，累计投入1149万元，进度5.65%[30] - 研发中心建设项目投资总额6000万元，2024年投入112万元，累计投入163.15万元，进度2.72%[30] 资金使用 - 2024年度无募集资金置换情况[21] - 公司多笔购买结构性存款，如1400万元92天产品，预计年化收益率1.50%或2.50%等[21][22][23] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金买理财产品，未到期5500万元[24][31] - 2024年6月3 - 28日，买银行理财产品余额超审议额度400万元，占比1.60%[26] 管理措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[19][20] - 公司加强闲置募集资金买银行理财产品管理，OA系统增加理财申请总余额控制[27]

董事会提名 - 公司董事会提名郑新雄、刘惠好为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[6] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[8] 候选人情况 - 郑新雄具备丰富会计专业知识和注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[11]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市，发行1070.00万股，价格26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资总额2.8462亿元，余额2.582356883亿元[4] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，兴业、中信、浦发银行募资存储余额2.032356883亿元，与未使用金额差5500万元[6][7] - 募投项目原计划2024年12月31日达可使用状态，延期至2026年6月30日[8] 理财产品 - 2024年有多笔浦发、兴业银行结构性存款，各有不同金额和预计年化收益率[10] - 中信、兴业、浦发银行有多款理财产品，起存金额和利率不同[11][12][13][14] 资金管理 - 2023年6月27日和2024年8月22日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募资买理财产品议案[15][16] - 2024年6月3 - 28日，闲置募资买银行理财产品超额度400万元，已收回[17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募资现金管理余额5500万元[18][27] 资金合规 - 本年度公司未变更募资用途[19] - 公司募资使用及披露无重大问题[20] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规[21] - 会计师事务所认为公司2024年度募资专项报告符合规定[22] 项目投入 - 募资净额2.6332335849亿元，本报告期投入254.816956万元，累计投入1312.143285万元[26] - 生产基地建设项目调整后投资2.0332335849亿元，本报告期投入142.812285万元，累计投入1148.993985万元，进度5.65%[26] - 研发中心建设项目调整后投资6000万元，本报告期投入112.004671万元，累计投入163.1493万元，进度2.72%[26]

公司现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司共有190名员工，硕士9人，本科79人，大专及以下102人[5] 制度建设 - 内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[2] - 内部会计控制制度建立遵循符合法规等原则[3] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[5] - 建立有效的风险评估过程和审计部门[8] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 控制程序包括交易授权等控制[9] 业务管理 - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[11] - 形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 合理规划采购与付款业务机构和岗位[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定可行销售政策，落实收款责任[13] 未来展望 - 建立未来三年的长远整体目标[8] - 认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[17] - 根据法规变化和经营需要修订完善内部控制体系[15] - 制定工程项目制度，加强预算等监督管理[15] - 加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[15]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原注册资本5720万元，修订后为8007.472万元[3] - 原股份总数5720万股，修订后为8007.472万股[3] 修订相关情况 - 修订原因是根据2024年年度利润分配预案[4] - 修订内容尚需股东大会审议，以工商登记为准[3]

审计信息 - 审计武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[5] - 审计报告文号为天健审〔2025〕10 - 11号[5] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[10] 审计结论 - 认为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[11] 其他 - 报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用[6]