会议信息 - 会议于2025年5月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 人事任命 - 选举吴伟为第五届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任叶文杰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任王雅莉为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任郑玮为财务负责人，任期三年[10] 委员会选举 - 选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年[11] - 战略委员会主任委员为吴伟，委员有吴伟、刘惠好、叶文杰[11] - 提名委员会主任委员为刘惠好，委员有吴伟、刘惠好、郑新雄[11] - 审计委员会主任委员为郑新雄，委员有郑新雄、刘惠好、吴伟[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、其他（线上交流会） [3] - 活动时间：2025 年 5 月 19 日至 20 日 [3] - 活动地点：公司会议室及线上会议 [3] - 参会单位：长江证券、华源证券等众多机构（排名不分先后） [3][4] - 接待人员：总经理叶文杰、董事会秘书王雅莉、财务负责人郑玮 [3] 产品结构相关 - 微小功率电池测试设备下降原因：受下游新能源电池及材料行业新增产能投资放缓影响，电池测试设备市场需求下降，订单减少 [4] 小功率电池测试设备情况 - 应用领域：3C 消费电子类电池电芯及电池材料测试 [4] - 主要客户：3C 电池厂商、高校、科研院所等 [4] - 市场态势：消费类电池市场稳中有升，设备需求量与消费电子类电池产量相关 [4] - 公司优势：稳定性好、精度高 [5] - 竞争情况：企业端市场份额相对较低，面临深圳新威尔、瑞能股份等企业竞争 [5] 大功率电池测试设备情况 - 应用领域：动力电池用电芯、模组等测试 [7] - 市场需求：与动力电池出货量相关，出货量增长有望带动设备需求提升 [7] - 公司情况：设备销往企业类客户，进入市场较晚，但设备性能稳定、精度相对较高，已占据一席之地 [7] - 市场前景：随着新能源汽车、储能等产业发展，市场需求将增加，前景广阔 [7]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-040 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司武汉励行科 技有限公司（以下简称"武汉励行"）因经营发展需要，对公司注册资本进行了 工商变更。 近日，武汉励行已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了武汉市市 场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 肆佰贰拾陆万陆仟元整 | 伍佰万圆人民币 | 除上述内容发生变更外，《营业执照》记载的其他信息未发生变更。 二、变更后工商登记信息情况 名称：武汉励行科技有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4L0KTK6E 类型：其他有限责任公司 法定代表人：叶文杰 经营范围：软件开发；仪器仪表(不含计量器具)的研发、 ...

前十大流通股东累计持有： 119.31万股，累计占流通股比： 8.34%，较上期变化： 3.95万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 温瑜 | 48.09 | 3.36 | 新进 | | 厦门市群盛天宝投资合伙企业(有限合伙) | 18.48 | 1.29 | -14.65 | | 刘玉良 | 16.76 | 1.17 | 新进 | | 陈凌燕 | 10.99 | 0.77 | 新进 | | 刘传春 | 8.58 | 0.60 | 新进 | | 卓康兰 | 8.24 | 0.58 | 新进 | | 李银海 | 8.17 | 0.57 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 徐水荣 | 19.05 | 1.33 | 退出 | | 丁志裕 | 16.05 | 1.12 | 退出 | | 喆泰融资租赁(深圳)有限公司 | 13.54 | 0.95 | 退出 | | 邵琴 | 13.29 | 0.93 | 退出 | | 淳厚信睿A | 10.50 | 0.73 | 退出 | | 吴晓 ...

证券代码 : 830779 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴伟、主管会计工作负责人郑玮及会计机构负责人（会计主管人员）郑玮保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 武汉市蓝电电子股份有限公司 1 武汉蓝电 2025 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-037 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发 ...

权益分派 - 2024年年度以57,186,800股为基数，每10股转增4股、派10元现金，分红后总股本增至80,074,720股[3] - 本次权益分派共计转增22,874,720股，派发现金红利57,186,800元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.9997692，每股转增股数为0.3999077[6] 日期 - 权益登记日为2025年4月22日，除权除息日为2025年4月23日[7] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款2元；1个月以上至1年（含），每10股补缴1元；超1年不需补缴[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发9元[5] 股份变动 - 限售流通股变动前42,886,799股（占比74.98%），变动后60,041,519股（占比74.98%）[10] - 无限售流通股变动前14,313,201股（占比25.02%），变动后20,033,201股（占比25.02%）[10] 收益 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.92元[12] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[12] - 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为154,798,354.74元，母公司未分配利润为150,538,752.78元，母公司资本公积为271,648,459.21元[2]

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2025年4月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 修改章程 | | 41 | | 第十二章 附则 | | 41 | 武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市 ...

会议信息 - 会议于2025年4月9日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 监事会任期 - 公司第四届监事会任期将于2025年5月19日届满[3] 选举结果 - 选举孟宪伟为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决同意40票、反对0票、弃权0票[4] - 选举议案不涉关联交易，无需提交股东大会审议[4]

换届信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于4月9日召开[3] - 选举孟宪伟为职工代表监事，任期三年，5月20日生效[3] - 选举人员持股0股，占股本0%[3] 合规情况 - 换届未使董监成员人数低于法定最低要求[4] - 换届无董高兼任监事情形，符合规定[4][6] 影响说明 - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[5][6]