证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-079 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.20：修订《董事会审计委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规和规范性文件以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-063 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《武汉市蓝电电子股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务 ...

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-064 武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.5：修订《关联交易管理制度》。 武汉市蓝电电子股份有限公司 （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； 关联交易管理制度 （三）依法及时披露的原则； 第一章 总则 （四）关联股东、关联董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，使关联交易过程透明化、公平化、市场 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-065 武汉市蓝电电子股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.6：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-081 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.22：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，制定 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-088 武汉市蓝电电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.29：修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 防范控股股东关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-067 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.8：修订《募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法规和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-086 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.27：修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-078 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.19：修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以 下简称"董高")的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价 值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.28：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-087 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司、参股公司的监督管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、等法律法规、规范性文件 及《武汉市蓝 ...