会议时间 - 2025年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议[4] - 2025年4月10日上午11:00股东大会现场召开[5] 会议参与情况 - 现场及网络出席股东和代表3人，代表股份42,886,799股，占总股本74.9770%[9] 会议提案情况 - 股东大会审议17项提案[13][14][15] 议案表决结果 - 多项议案同意股数为42,886,799，占表决权股份总数比例100%[17][18]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-031 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 公司已于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 1 日 [3] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式召开 2024 年度报告业绩说明会 [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长吴伟、总经理叶文杰、董事会秘书王雅莉、财务负责人郑玮、保荐代表人范道洁 [3] 公司经营情况 - 2024 年营业收入较上年减少 14.10%，原因是下游新能源电池及材料行业新增产能投资放缓，电池测试设备市场需求下降致订单减少，2024 年下半年行业周期调整趋势减缓，目前在手订单正常 [4] - 2023 年前五大客户和前五大供应商销售和采购占比分别为 21.37%和 29.33%，公司不存在客户及供应商集中风险 [5] 公司发展战略 - 持续对小电流、微小电流设备进行技术升级迭代，巩固竞争优势 [6] - 大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场，提高市场份额，寻求业绩增长 [6] - 利用已有技术积累，加强高精度设备本土化竞争力，实现电池测试全生命周期管理，满足不同客户测试需求 [6] 其他问题回复 - 公司目前无直接安装在电动汽车上的产品 [7] - 公司持续关注股票二级市场走势，前期通过股份回购、机构调研、路演、权益分派等途径传递公司价值，股价波动受多因素影响 [9] - 公司所属行业下游服务于新能源汽车等新兴产业，国家政策对新能源行业发展有重要引导作用，公司密切关注政策动向，把握机遇、应对挑战 [10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入较上年减少14.10%[4] 市场情况 - 2023年公司前五大客户销售占比为21.37%，前五大供应商采购占比为29.33%，无集中风险[5] 未来展望 - 对小电流、微小电流设备技术升级迭代，拓展大电流、大功率动力电芯检测市场，加强高精度设备本土化竞争力[6] 其他新策略 - 前期通过股份回购等途径向市场传递公司价值[9]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月1日15:00 - 16:00召开2024年年度报告业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事长吴伟、总经理叶文杰等[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年3月31日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 联系方式 - 联系人是王雅莉，电话027 - 87001902，邮箱wangyali@whland.com[7] 公司地址 - 位于武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[7] 报告披露 - 公司于2025年3月20日在北交所网站披露《2024年年度报告》等公告[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 3 月 21 日，地点在公司会议室及线上会议 [3] - 参会单位包括西部证券、中庚基金等机构，上市公司接待人员为董事会秘书王雅莉女士 [3] 业务经营情况 - 2024 年小功率设备收入下降因下游新能源电池及材料行业新增产能投资放缓，市场需求下降致订单减少，2024 年下半年行业周期调整趋势减缓，目前小功率设备在手订单正常 [4] - 公司产品交付周期因类别而异，微小功率和小功率设备下单后 1 个月内可交付，大功率设备交付周期约 2 个月 [7] - 公司销售人员增长是实施渠道精耕计划的销售战略调整，不针对单一产品，建立多个销售组并细化销售区域 [8][9] - 公司微小功率和小功率设备因稳定性和精度有竞争优势，与老客户粘性较高，建立客户信用评级制度进行账期管理，应收账款回款情况较好 [10] 费用与税率情况 - 研发费用方面，公司持续扩大研发队伍，2025 年每月加强研发项目进度管理并建立考核激励机制；销售和管理费用方面，通过预算管理等措施加强管控 [5] - 公司自营出口货物出口退税率 13%；销售自行开发软件产品按 13%税率缴纳增值税，实际税负超 3%部分即征即退；公司及子公司武汉励行同为高新技术企业，企业所得税率 15%；子公司武汉励行作为软件企业，2024 年度享受第四年减半征收企业所得税优惠（与高新技术企业所得税优惠不可叠加） [6] 募投项目情况 - 因募投项目实施用地形状不规则，2024 年 3 月经董事会审议、4 月股东大会通过，将募投项目预计可投入使用时间调整为 2026 年 6 月 30 日，目前建设施工进展顺利 [11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1.7536568496亿元，内销收入占比96.06%，外销收入占比3.94%[9] - 本期营业收入为181,137,204.32元，上年同期为204,193,352.72元[26] - 本期营业利润为81,113,124.53元，上年同期为116,913,399.95元[26] - 本期净利润为70,637,202.18元，上年同期为101,750,979.22元[26] - 本期基本每股收益为1.29元，上年同期为1.88元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为4478.559187万元，坏账准备为410.484503万元，账面价值为4068.074684万元[11] - 公司期末货币资金为748,912.51元，上年年末为1,127,088,650.6元[20] - 交易性金融资产期末为142,828,344.23元，上年年末为288,704,587.67元[20] - 应付票据期末为20,893,558.54元，上年年末为7,902,076.06元[20] - 流动资产合计期末为548,008,101.66元，上年年末为545,471,296.74元[20] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[9][11] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[40][41] 新产品和新技术研发 - 本期研发费用为13,862,732.20元，上年同期为13,735,769.31元[26] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[134]

内部控制审计 - 审计武汉蓝电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10][11] 会计师事务所信息 - 天健会计师事务所批准执业日期为1998年11月21日，2011年6月28日转制[17] - 天健会计师事务所执业证书编号为2024 33000001[17]

会议与治理 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事刘惠好均出席[3][4] - 2024年战略、审计、薪酬与考核委员会刘惠好出席次数与应出席次数相符，提名委员会应出席0次[5] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易、被收购情况[11][13] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度财务信息真实、完整、准确[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度无会计政策等变更或重大会计差错更正[16] - 2024年度未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[18] - 2024年度无股票激励、员工持股计划相关议案需审核[18] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东占用非经营性资金情形[19] 项目与分红 - 2024年度募投项目进度落后，闲置募集资金买理财余额曾超审议额度[20] - 2023年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派9元现金[21] - 2024年半年度权益分派以57,186,800股为基数，每10股派5元现金[21] 信息与内控 - 2024年2月28日披露2023年年度业绩快报公告[22] - 2024年度按规定履行信息披露义务[23] - 2024年度内部控制良好，未发现重大缺陷[24] - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进事项[25]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事郑新雄均出席[3][4] - 2024年3月19日、4月10日分别召开会议，续聘天健会计师事务所为2024年财务报告审计机构[15] 经营情况 - 2024年度未发生关联交易、被收购等情况[11][13] - 2024年度募投项目实际进度落后于计划进度[20] 权益分派 - 2023年度以57,186,800股为基数，每10股派9元现金[22] - 2024年半年度以57,186,800股为基数，每10股派5元现金[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司决策提建议[27]