独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东中的自然人股东[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] 任职限制情况 - 最近三十六个月内有证券期货违法等处罚情况不得任职[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] - 过往任职有未出席会议超半数等情况不得任职[5] 候选人资格 - 候选人具备注册会计师职业资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近十二个月内不得有影响独立性的相关情形[2] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[5] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外其他有关部门处罚[5]

换届事宜 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年3月19日审议换届[3] - 换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过生效[3] 董事提名 - 提名吴伟、叶文杰、王雅莉为董事，刘惠好、郑新雄为独立董事[3][4] - 吴伟持股19,221,751股占33.6045%，叶文杰持股19,278,750股占33.7041%[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[2] - 2025年3月19日董事会通过续聘议案，5票同意[11] - 本次聘任需提交股东大会审议[13] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费72000万元[3] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[6] 审计收费 - 2024年审计收费22万元，年报审计18万元[2][10] - 2025年审计收费未确定[2][10]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年多期财务报告真实完整准确[5] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议审议各期报告[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职提升决策和议事效率[8] 其他情况 - 公司募投项目延期等均履行决策披露义务[5] - 审计委员会认为天健审计工作合规且具独立性[6][7] - 审计委员会推动公司内控建设并审阅报告[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健所为外部审计机构[3] - 2024年11月22日进行审前沟通[5] - 2025年3月12日进行初审后沟通[6] - 天健所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司董事会认为天健所2024年年报审计表现良好[7]

监事换届 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月19日审议通过监事换届提名[3] - 提名向永建、李川为公司监事，任职期限三年，持股均为0股[3] - 换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过生效[3] 合规情况 - 董事、监事、高管候选人任职资格符合规定[4] - 换届未导致董事会、监事会人数等不符合规定[4]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1―2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//goomaf 台 (http:/ 7 3 4 三、附件 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 13 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 14-15 页 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10−10 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为武汉蓝电公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原注册资本5720万元，修订后为8007.472万元[3] - 原股份总数5720万股，修订后为8007.472万股[3] 修订相关情况 - 修订原因是根据2024年年度利润分配预案[4] - 修订内容尚需股东大会审议，以工商登记为准[3]

公司现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司共有190名员工，硕士9人，本科79人，大专及以下102人[5] 制度建设 - 内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[2] - 内部会计控制制度建立遵循符合法规等原则[3] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[5] - 建立有效的风险评估过程和审计部门[8] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 控制程序包括交易授权等控制[9] 业务管理 - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[11] - 形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 合理规划采购与付款业务机构和岗位[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定可行销售政策，落实收款责任[13] 未来展望 - 建立未来三年的长远整体目标[8] - 认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[17] - 根据法规变化和经营需要修订完善内部控制体系[15] - 制定工程项目制度，加强预算等监督管理[15] - 加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[15]