江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-093 江苏森萱医药股份有限公司 近日，由公司子公司山东鲁化森萱新材料有限公司（以下简称"鲁化森萱"） 牵头制定的《1,3-二氧戊环》行业标准（标准号：HG/T6387-2025）通过国家标 委会评审，并经中华人民共和国工业和信息化部发布公告，该标准于 2026 年 3 月 1 日起正式实施。 2025 年 9 月 16 日 关于子公司牵头制定产品行业标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司将以此行业标准发布、实施为新的起点，不断提高产品质量和管控措施， 进一步树立公司新材料板块的品牌形象，助推企业高质量发展。 特此公告。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-091 江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,777,510 股，占公司有表决权股份总数的 75.372145%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 江苏森萱医药股份有限公司 其中通过网络投票 ...

江苏世纪同仁律师事务所 2025 年第二次临时股东会法律意见书 森萱医药 关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 江苏森萱医药股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2025年第二次临时股东会,并就本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由贵公司董事会召集。 贵公司第四届董事会第十次会议决定于 2025年9月16日召开本次股东会。 贵公司已于 2025 年 8 月 29 日在北京证券交易所 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-090 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：中信建投基金管理有限公司、天弘基金基金管理有限公司、 开源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、前海 人寿保险股份有限公司、城财富资管、宁波三登投资管理合伙企业、东方国际(集 团)有限公司、点石成鑫资产管理有限公司、德华创业投资有限公司、深圳市尚 诚资产管理有限责任公司、上海冰河资产管理有限公司、上海卫宁私募基金管理 有限公司、上海顶天投资有限公司、北京永域资产管理有限公司、北京星允投资 管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、北京君创富民资产管理有限公司 江苏森 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股，发行价5.4元/股，募资32400万元，净额30008.4万元[3] - 原拟募资20000万元，超募10008.4万元拟补充公司及子公司流动资金[4][5][8] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，报告期用募资220.28万元，累计用30714.75万元[5] - 改变用途募资10000万元，占比33.32%[22] 项目投入情况 - 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目累计投2737.92万元，进度82.97%[23] - 补充流动资金项目累计投入进度102.41%[22] 资金收益与余额 - 募资账户累计利息收入627.28万元，理财收益648.16万元，手续费0.19万元，余额568.90万元[5] - 报告期末使用募资暂时补流和买理财余额均为0[24] 资金计划安排 - 2020 - 2023年有多项募资用于借款、投资、补充流动资金计划[9][10][11][12]

人员数据 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额474800万元，审计业务367200万元，证券业务150500万元[2] - 2024年上市公司审计客户693家，同行业56家[2][3] - 2024年上市公司审计收费58万元，2025年预计同价[3][9] 风险数据 - 职业风险基金上年度末17000万元，职业保险累计赔偿限额105000万元[3] 合规数据 - 近三年立信所受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 聘任情况 - 拟聘立信为2025年审计机构，需股东会审议通过[2][12] - 2025年8月28日，董事会、审计委员会审议通过续聘议案[10][11]

公司基本信息 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 公司注册地由江苏省泰州市市场监督管理局改为南通市数据局，统一社会信用代码为91321200748720948H[3] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司已发行股份总数为426,918,340股，股本结构为普通股426,918,340股，其他类别股0股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其持有的公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[6] - 公司董事、高级管理人员持有的本公司股份自上市之日起12个月内不得转让[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生前五个工作日内向公司书面报告[11] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即5人）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[18] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[53] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[66] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优先[67] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[67] 其他规定 - 公司制定期报告和临时报告应在北交所网站和符合规定条件的媒体发布，并置备于公司住所、证券交易所供公众查阅[73] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[78] - 有三种情形公司应当修改章程，如法规修改、公司情况变化、股东大会决定[78]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议9月16日14:00召开，网络投票9月15 - 16日15:00进行[8] - 股权登记日为9月12日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 会议地点为江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室[13] 审议议案 - 续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[14] - 议案2.00为特别决议议案，议案4.09对中小投资者单独计票[16] 登记相关 - 登记方式多种，时间为9月16日9:00 - 11:00，地点同会议地点[17] 制度修订 - 公司修订多项管理制度及办法[27] 其他 - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章[28]

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[5][6] - 审议通过《2025年1 - 6月募集资金专项报告》议案[6] 机构聘用 - 拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[7][8] 章程修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待股东会审议[9] - 拟废止公司《监事会议事规则》，待股东会审议[10][11]

会议信息 - 会议于2025年8月28日在江苏南通召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案全票通过[6] - 《续聘会计师事务所》等议案待股东会审议[9][10] - 18个子议案均通过，部分需股东会审议[12][17] 其他事项 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[18] - 备查文件含董事会及审计委员会决议[20]