北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件以及现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月22日召 开的2024年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-038 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

持续督导 - 长江保荐负责三祥科技2024年度持续督导工作[2] - 持续督导期内未发现公司重大问题[7] - 未发现公司及其股东违反承诺或受处罚情形[8] 股权结构 - 截至2024年末，控股股东金泰达持有公司45.38%股权[17] - 公司实际控制人、董事长魏增祥持有金泰达44.84%股权[18] 风险应对 - 公司面临宏观经济波动等六大风险[9] - 通过产品创新应对宏观经济波动风险[10] - 提升资本实力应对市场竞争加剧风险[11] - 稳定供应商应对原材料价格波动风险[12] 其他情况 - 持续督导期间，公司控股股东等不存在股份质押冻结情形[18]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月19日，地点在价值在线网络互动平台 [3] - 参会人员包括线上投资者，上市公司接待人员有董事长魏增祥等6人及2位保荐代表人 [3] 业务发展规划 - 公司关注AI技术和智能制造，已投资建设自动化生产线并投入使用，未来将在多方面提升智能制造水平 [4][5] - 紧跟市场趋势布局新能源零部件赛道，2024年新能源业务收入占比超20%且不断增长，后续将加大产品开发力度 [5] 财务相关问题 - 公司在美国、泰国设子公司，外销业务部分以美元、欧元结算，会实时跟踪外汇波动，形成风险管控机制 [5] - 因采购量不大，无法采取长期采购协议或期货对冲原材料价格波动，通过新材料研发等降低成本 [7] 产能与市场情况 - 泰国子公司新建厂房2024年4月投入使用，三个车间按规划生产，辐射美国、欧洲及东南亚市场 [6] - 2024年胶管产品收入同比增长46.21%，主要增量来自空调管业务，因新能源汽车发展带动需求 [6] 股东与市值管理 - 目前公司大股东暂无减持计划 [6] - 公司重视自身价值提升，未来做好生产经营并加强与投资者交流，暂无回购增持计划 [8] 产品竞争力 - 主要产品多为中高压管路，液压制动橡胶软管系列产品销量多年居国内同行业第一 [7] - 销售渠道主机和售后市场并重，售后市场产品品类齐全，已进入知名供货体系 [7] - 打造全产业链生产模式，减少中间环节，降低成本，增强协同效应 [7]

A股汽车零部件板块表现 - 汽车零部件板块盘初走强，迪生力涨停 [1] - 新坐标涨幅超过9% [1] - 华密新材和三祥科技涨幅超过8% [1] - 德尔股份和正强股份跟涨 [1]

2024年情况 - 召开4次审计和4次独立董事专门会议，独董均现场出席并同意[3] - 召开2次董事会审议关联交易，经独董审查同意通过[4] - 独董现场工作15天考察监督公司[8] - 续聘中兴华保证审计业务连续性[7] - 按时披露报告，内容真实准确完整[6] - 独董对议案均投同意票[2] - 独董履行职责维护股东利益[1] - 独董参加北交所培训活动[11] - 独董与审计机构沟通助推工作[9] 2025年展望 - 独董继续提建议维护股东权益[13]

会议出席情况 - 2024年1月1日至6月21日董事会会议出席3次，股东会出席3次[2] - 2024年审计委员会会议独立董事出席1次，专门会议出席3次[3] 公司决策情况 - 2024年2次董事会审议关联交易均经独立董事审查通过[4] 其他事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[6] - 2024年独立董事现场工作8天，议案均投同意票[2][7] - 2024年按时披露定期及内控评价报告[5] - 2024年独立董事参加培训，关注信披维护权益[12][13]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议2025年5月22日10:00召开，网络投票2025年5月21日15:00 - 22日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[4] 公司计划 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[7] - 计划2025年度向各类金融机构申请综合授信[8] 会议登记 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为2025年5月22日9:00 - 10:00[10] - 登记地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[10] 其他信息 - 会议联系地址、邮编、联系人及电话[11] - 出席会议股东食宿、交通费用自行承担[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，4月15日发通知，董事长魏增祥主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰通讯表决[2] 议案审议 - 13项议案均以6票同意通过，7项需提交股东会，4项无需提交[4][6][8][9][11][12] - 4项议案已通过审计委员会会议审议[6][7][8][9] 公司计划 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[9] - 计划2025年度向金融机构申请综合授信[10] 其他事项 - 对2024年度募集资金使用情况自查[10] - 审计委员会监督中兴华2024年度审计工作[12] - 多项议案表决通过，部分需经专门会议审议[13][14][15][16][17] - 拟召开2024年年度股东会，日期地点待定[17] - 会议备查文件含相关会议决议[20]