中泰证券股份有限公司 截至目前，公司已基本完成募投项目的厂房建设及设备安装工作，鉴于募投 项目主要面向熔盐储能新兴市场，对于生产稳定性及产成品质量具有较高的要求， 设备安装后需进行充分的调试与试生产验证，同时厂区尚有少部分附属设施需落 实完善。因此，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利 益的要求，项目整体实施进度较原计划略有延后，除上述事项，不存在影响募集 资金使用计划正常推进的其他重大情形。 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华 阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对迪尔化工募投项目延期的 事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（ ...

特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 3 月 17 日披露《关于年产 5 万吨硝酸钾装置开展"三化"改 造的公告》（公告编号：2025-002）, 决定对年产 5 万吨的硝酸钾装置实施"三 化"（机械化、自动化、智能化）升级，原计划于 2025 年 6 月 30 日前完成改造 工作。由于在改造推进过程中部分设备定制时间较长且出于工艺优化目的尚需 进行安装调试，公司基于项目实际实施情况经审慎研究，预计将改造计划延期 至 2025 年 8 月 30 日。 本次改造延期虽会使装置恢复正常生产时间推迟，但预计不会改变装置产 能。公司将积极做好生产及业务部署，最大程度降低对产品供应的影响。从长 远来看，本次改造完成后将全面提升装置生产效率、产品质量和安全水平，符 合公司经营发展与战略规划。 公司将持续关注本次改造的进展，并按照相关法规及时履行信息披露义务。 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-031 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司募投项目延期的议案》，根据募集资金投资项目"年产 20 万吨熔盐储能项目 （一期）"（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、募集资 金用途不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式发行普通股（A 股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-030 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求， 公司基于募投项目实施现 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-029 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求， 公司基于募投项目实施现状，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募 集资金用途不发生变更的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延 长至 2025 年 9 月 30 日。 具 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-028 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 97,232,052 股，占公司有表决权股份总数的 59.9 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 邮编:250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话(Tel):(0531) 88876911 传真(Fax):(0531) 88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 法律意见书 范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-025 山东华阳迪尔化工股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 公司向银行申请授信是公司日常生产经营及项目建设的正常需要，通过银行 融资方式为自身发展补充流动及项目用资金，有利于合理保证公司资金流动性和 充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，符合公司及全体股东的利 益，不会对公司产生不利影响。 四、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综 合授信额度。该授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度 内视公司生产经营及项目建设对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚 动使用，公司将根据银行的要求（如需），包括但不限于以公司资产抵押、质押、 保证等方式进行担保，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-026 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-024 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》 1.议案内容： 根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符 ...