制度修订 - 2025年9月20日董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性涵盖代垫费用等情形[5] 相关责任与义务 - 控股股东等不得损害公司及股东权益，公司限制经营性资金占用[7][8] - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[12] 监督与报告 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[12][13] - 财务负责人报告非经营性资金占用和对外担保情况[12] 侵占处理机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制，股东可请求启动[14] - 发现侵占按流程报告、通知和申请司法冻结[15] 其他规定 - 非现金资产清偿需符合规定并评估，违规责任人受处分[17][19] - 制度经股东会审议通过生效[22]

制度审议 - 2025年9月20日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 担保审批 - 多种高比例及特定对象担保须经股东会审议通过[8][9] - 董事会审议权限内担保须全体董事过半数出席且三分之二以上董事同意[10] 关联表决 - 董事关联事项董事会由过半数无关联董事出席，不足3人提交股东会[10] - 股东会为关联方担保表决关联股东不参与，其他股东半数以上通过[11] 担保管理 - 财务部门负责担保登记备案、资料保存、情况监督等[16] 违规追责 - 违规签订担保合同损害公司利益追究责任人责任[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[24]

制度修订 - 2025年9月20日董事会通过修订《总经理工作制度》议案[3] - 制度于2025年9月23日施行[38][39] 人员设置 - 设总经理1名、其他高管若干，均由董事会聘任或解聘[7] - 财务负责人需具备相应资格或背景[8] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[9] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[16] - 副总经理协助总经理工作，主管部门并有权召开会议[18] - 财务负责人负责全面财务工作[21] - 董事会秘书负责信息披露等工作[23] 会议安排 - 总经理办公会议每半年度至少开一次例会，必要时开临时会议[24] 人事与支出 - 总经理提名高管需征求意见并提请董事会聘任[33] - 总经理任免中层需人事考核、办公会议审议[33] - 重要财务支出需使用部门报告、财务审核、总经理批准[33]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[13] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后需延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议记录保存 - 会议记录需保存期限不少于10年[22] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 关联事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议须2/3以上通过[27] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举两名以上董事应采用累积投票制[27] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] 回购决议 - 公司回购普通股作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[31] 规则解释与施行 - 本规则的解释权属于公司董事会，修改或废止由股东会决定[34] - 本规则经股东会审议通过之日起施行[34]

制度制定 - 2025年9月20日公司第四届董事会第十五次会议通过制定《重大信息内部报告制度》[3] 报告义务人 - 报告义务人包括公司控股股东等五类人员[8] 报告情形 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情形应报告[11] - 与关联人交易成交金额超30万元等两种情形应报告[12] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元等三种情形应报告[13] - 营业用主要资产变动超30%应报告[14] - 董事等无法履职超3个月应报告[14] - 已披露信息差错需改正应报告[14] - 违规对外担保等应披露整改进度[15] - 发生停产等重大事项应报告[15] - 5%以上股份股东股份质押等情形应报告[16] 报告要求 - 知悉信息后第一时间向董事会秘书报告[18] - 最先触及特定时点时第一时间报告[18] - 报告形式多样且需提供相关材料[11][12] 后续处理 - 董事会秘书收到报告后分析判断并向董事会报告[19] - 涉及信息披露义务事项提出预案[19] - 要求会议审议程序事项按规定召开会议审议[20] 保密与追责 - 内部信息知情人在信息未公开前负有保密义务[22] - 瞒报等导致信息问题追究责任人责任[22]

制度审议 - 2025年9月20日公司董事会审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[11][13] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息采集 - 舆情信息采集设在证券法务部，涵盖多种互联网载体[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应等[14] - 重大舆情处置措施包括调查情况等[18] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施，2025年9月23日发布[25][26]

收购信息 - 公司拟4454.04万元收购润禾钾盐100%股权[3] - 2025年9月20日董事会、监事会审议收购议案均全票通过[7] 目标公司数据 - 2024年资产总额、营收、资产净额占公司的8.32%、26.65%、11.20%[5] - 2025年1 - 6月资产总额6462.79万元，负债2008.75万元[14] - 2024年度营收20848.79万元，净利润2061.25万元[14] 交易细节 - 选用资产基础法评估，股东全部权益价值5360.93万元[18] - 受让45.00%、19.00%股权对价分别为2004.317315万、846.267311万[24] - 协议生效3个工作日内付60%价款，满足条件3个工作日付40%[25] 交易影响与风险 - 利于提升硝酸钾业务规模及竞争力，合并报表范围变化[37] - 可能存在经营和管理风险，将完善制度防范[38]

股权结构 - 孙立辉持股13,095,940股，占股本8.07%[2] - 刘西玉持股7,679,610股，占股本4.73%[2] - 高斌持股4,076,600股，占股本2.51%[4] 董事会换届 - 2025年9月19日独立董事会议通过换届议案[8] - 2025年9月20日董事会审议通过董事换届事宜[2] - 2025年9月23日发布董事换届公告[13] 人员信息 - 刘西玉与兴迪尔控股等为一致行动人，与刘令印是父子关系[15] - 高斌2023年6月至今任董事、总经理[18] - 傅忠君任独立董事，有授权专利6项、发表论文70余篇[21]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为16,228.80万元[3] - 公司股份总数为16,228.80万股，每股面值1元，均为普通股[5] - 公司经营范围包括危险化学品生产等许可项目和肥料销售等一般项目[4] 公司治理相关 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议，以行政审批服务部门登记为准[2][102] - 法定代表人辞任，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事、3名独立董事和6名非独立董事[51] - 监事会由3名监事组成，拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[78][103] 股东权益与限制 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司控股股东等上市前直接持有10%以上股份的相关主体，持有的公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 决策与审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形须经股东大会审议通过[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 公司满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%[84] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[81] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告[81] - 公司在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[81]

资金募集 - 公司发行3450万股普通股，每股3.98元，募资1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[2] 账户余额 - 截至2025年9月17日，农行、工行宁阳支行账户余额合计3560.538915万元[5] 资金置换 - 2023年5月6日，公司以募集资金置换自筹资金1751.58034万元[6] 项目投资 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）计划投资12165.56万元，已投8491.93万元[8] 资金安排 - 预计节余募集资金1703.24万元，拟转一般账户补充流动资金，待付款1857.3万元留专户[8][10] 审议通过 - 2025年9月20日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充议案[11][14] 保荐意见 - 保荐机构认为该事项符合规定，无异议[15]