制度修订 - 2024年12月11日公司通过《独立董事专门会议工作制度》修订[2] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知独立董事，一致同意不受限[5] 事项审议 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[5] - 独董行使特别职权前需经会议讨论[6] 会议职责 - 独董会议可讨论提名任免董事等事项[7] - 应对讨论事项记录重大情况[8] 制度生效 - 制度修改经董事会批准，审议通过生效，由董事会解释[9]

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-055 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 本议案涉及关联交易，监事李西东已回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） （以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-077 山东华阳迪尔化工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《控股子公司管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提升子公司的治理水平 和运营 效率，有效控制经营风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章及《山 ...

占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《防范股东及关联方资金占用管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-070 山东华阳迪尔化工股份有限公司防范股东及关联方资金 防范股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范股东及关联人占用山东华阳迪尔化工股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝股东及关联人资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定， ...

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额1.5475亿元，2024年初至披露日实际发生392.512359万元[1] - 2025年向华阳集团销售硝酸预计不超2000万元，采购零星服务不超5万元[2] - 2025年向可胜技术销售硝酸钾、硝酸钠产品预计不超1.347亿元[4] 其他数据 - 2023年末华阳集团总资产10.708305亿元、净资产3.517373亿元[2] - 2023年度华阳集团营业收入16.353176亿元、净利润7044.71万元[2] 公司业务 - 2025年购买原材料预计5万元，2024年初至披露日实际发生1.103774万元[1] - 2025年销售产品预计1.547亿元，2024年初至披露日实际发生391.408585万元[1] 会议审议 - 2024年12月11日董事会、监事会会议审议议案全票通过[9] - 预计关联交易金额需股东会审议批准[10]

制度修订 - 2024年12月11日公司通过《总经理工作制度》修订[2] 人员设置 - 公司设总经理1名，其他高级管理人员若干名[5] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[7] 人员职责 - 总经理对董事会负责，有9项职权[13] - 副总经理协助总经理工作，有6项职权[15] - 财务总监有10项职权[18] - 董事会秘书负责信息披露等工作[20] 会议安排 - 总经理办公会议例会每半年度至少召开一次[26] - 议程审定后提前一天通知出席人员[27] - 重要议题材料提前一天送达[28] 其他规定 - 高级管理人员绩效评价由董事会考核[36] - 制度经董事会审议通过施行，解释权归董事会[38]

制度通过 - 2024年12月11日公司第四届董事会第十次会议通过《舆情管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书，成员含高管及部门负责人[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在证券法务部，范围涵盖公司及子公司官网等载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则有快速反应等[9] - 知悉舆情依次向证券法务部、董秘汇报，董秘按类别上报[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集决策[11] 保密责任 - 公司内部人员对舆情及未公开信息保密，违规可处分追责[13] - 关联人等违规，公司保留追究法律责任权利[14]

制度修订 - 2024年12月11日公司召开会议修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[2] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额为两者对外担保额之和[5] - 为控股股东等提供担保应股东会审议且对方需反担保[7] - 最近3年财务文件虚假公司不得为其担保[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[12] - 按金额累计超最近一期经审计总资产30%担保须股东会审议且三分之二以上通过[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[12] 审议程序 - 董事会权限内担保须全体董事过半数出席且三分之二以上同意[14] - 股东会审议为股东等担保议案相关股东不参与表决，半数以上通过[15] - 股东会审议担保事项需先经董事会审议通过[15] 其他规定 - 担保债务展期需重新履行审批程序[15] - 董事会审议担保时独立董事可聘会计师核查[15] - 对外担保和反担保需订立书面合同[17][18] - 财务部门负责对外担保日常管理和登记备案[20] - 财务部门跟踪监督被担保人并提前两月通知还款[22] - 被担保人到期未还款财务汇报并启动追偿程序[23][24] - 董事违规签担保合同损害公司利益应追究责任[26] - 制度经股东会审议通过之日起施行[29]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-072 山东华阳迪尔化工股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《网络投票实施细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山 ...