新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-096 新安洁智能环境技术服务股份有限公司定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次 临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2025-060。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到单独持有 49.76%股份的股东暄洁控股股份有限 公司书面提交的《关于提请新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时 股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会 中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 临时提案：《关于新增 2025 年度借款（授信）额度及提供担保的议案》 为进一步满足新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）及子公 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-097 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步满足新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁" 或"公司"）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司新疆 中和泰环保技术有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司拟向浦发银行重庆 分行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、新疆银行等金融机构新增申请不超 过人民币 14,000 万元的借款（授信）额度，用于补充公司及子公司流动资金或 支持项目建设。 经与银行等金融机构协商，相关机构要求公司、控股股东（暄洁控股股份 有限公司）、公司实际控制人（魏延田）或者其他关联方为公司、子公司的借款 提供连带责任保证担保。 拟融资的主体、授信机构、借款（授信）额度、担保方等具体情况如下表： 单位：万元 | 序 | 融资主体 | 授信机构 | 借款（授信） | 担保方 | | - ...

公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订年报信息披露重大差错责 任追究制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-064 新安洁智能环境技术服务股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称 "公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"） ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-095 二、审议程序 （一）2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会 议，审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体独立董 事回避表决的情形，会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议《关 于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体董事回避表决的情 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司治理结构优化及实际经营需要，以及董事会董事职责及 成员分工，特制订《第五届董事会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下： 一、董事薪酬方案 （一）非独立董事薪酬方案 1、根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取 薪酬； 2、与其所承担的董事职责或其 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新安洁智能环境技术 | 第一条 为维护新安洁智能环境技术服 | | 服务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 《中华人民共和国证券法》 ...

一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通 过： 提名魏延田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.09%，不 是失信联合惩戒对象。 提名王光强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名赵晓光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.03%，不是 失信联合惩戒对象。 提名张斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名魏文筠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-090 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事换届 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-060 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-059 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李彬因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《新安洁智能环境技术服务股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年9月4日，方式为通讯[5] - 会议召开方式为现场+通讯[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[13] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[20] 议案进展 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》尚需提交股东会审议[6] - 子议案2.1、2.2等14项尚需提交股东会审议[14] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东会审议[16] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》尚需提交股东会审议[17] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[19] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[20] 其他 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》于2025年9月8日经独立董事第九次会议审议通过[13] - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接和行使[6] - 公司对《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》相关条款进行适应性修订[6] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效[14][17] - 各项议案相关内容详见北京证券交易所信息披露平台发布的对应公告[14][17][19][20]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以 及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...