证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-075 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 11 日 15:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2025 年半年报业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：公司董事、总经理任开阔先生；公司财务总监兼董事会 秘书郝艳艳女士 本次业绩说明会公司就投资者关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回 复如下： 1、大盘行情新高，为什么公司股价表现一般呢？ 回复：您好，谢谢您的关注。股票市场变化是多种因素综合作用的结果，目 前公司生产经营正常 ...

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

广发证券股份有限公司 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等有关法律法规、规范性文件等的规定,广发证券股 份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为天津凯华绝缘材料股 份有限公司（简称"凯华材料"或"公司"）的保荐机构,负责凯华材料的持续 督导工作,并出具 2025年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅 | 保荐机构及时审阅了本持续督导期内公司的信息披露文 | | 情况 | 件。 | | 2、督导公司建立健全并有 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于根据 | | 效执行规则制度的情况 | 新《公司法》及《上市规则》的规定),修改完善公司治 | | | 理制度。本督导期内,公司有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户 | | | 对账单,查看募投项目进度,了解募集资金使用情况,对 | | | 公司募集资金使用情况进行现场核 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，凯华材料发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 调整公司组织结构的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 9月1日晚间，凯华材料发布公告称，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 取消监事会及监事的设置并修订的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（一）会议召开情况 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职责 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-041 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 公司股东会审核通过取消监事会及监事的设置并修订《公司章程》事项前， 公司监事尚需履行原监事职责。 具体内容详见公司 2025 年 9 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-061 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，以及 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、北京证券交 易所的相关业务规则以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公" 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规 ...