公司业绩快报 - 2025年公司实现营业收入7.65亿元，同比增长7.06% [2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.26亿元，同比下降20.49% [2] - 公司呈现“增收不增利”的财务表现，收入增长但利润出现下滑 [2]

股东持股变动 - 股东邹斌庄通过集中竞价方式减持公司股份387，412股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本比例为0.4102% [1] - 减持后，该股东持股比例由5.4103%下降至5.0001% [1]

公司与清华大学深圳国际研究生院签订技术开发合同 - 公司与清华大学深圳国际研究生院就“人形机器人用高功率长续航锂离子电池的研究与开发”项目签订技术开发合同 [2] - 合同签订日期为1月6日 [2] - 合同的签订属于公司日常经营范畴，已履行内部必要审批程序，无需提交董事会和股东会审议 [2] 合作项目内容与背景 - 本次合作项目聚焦于人形机器人应用场景的专项技术突破 [2] - 该项目是基于双方前期“低成本高功率锂离子电池和下一代高安全固态锂电池的研究与开发”项目的延续与深化 [2] - 合同类型为合作开发 [2]

公司财务与担保行为 - 公司拟为全资子公司香港力王向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供担保，授信额度不超过人民币5，000万元 [1] - 公司提供的担保形式为保证金质押担保，担保期限不超过24个月 [1] - 此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为11.16% [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品 [2] - 资金用途包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等 [2] - 在上述额度内资金可以循环滚动使用 [2] 投资产品特征 - 拟购买的理财产品需具备安全性高、流动性好的特点 [2] - 投资范围限定为低风险理财产品 [2]

募资情况 - 2023年8月21日公司获公开发行股票注册申请，发行价6元/股，募资净额13833.82万元[1] 项目投入 - 截至2025年8月31日，环保电池项目投入进度68.55%，研发及补流项目达100%[4] 资金安排 - 截至2025年8月31日，募集资金储存余额2902.74万元[5] - 拟用不超2300万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 项目时间 - 募投项目竣工投产时间延长至2027年6月30日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[3] - 2025年9月24日董事会会议审议通过续聘议案，表决同意9票[12] - 2025年9月8日审计委员会会议审议通过续聘议案，表决同意3票[13] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] - 2024年收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[4] - 职业风险基金上年度末和职业保险累计赔偿限额均超1亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[7] 审计收费 - 2024年审计收费46万元，其中年报审计36万元，内控审计10万元，2025年未确定[11] 人员项目情况 - 项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量复核人复核5家[8]

募资情况 - 2023年9月7日发行2300万股普通股，募资净额1.195亿元，行使超额配售选择权募资净额1883.67万元[2] 项目投入 - 截至2025年8月31日，环保碱性锌锰电池项目投入进度68.55%[4] - 研发中心建设、补充流动资金项目投入进度100%[4][5] 资金使用 - 拟用不超2300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] - 用不超1.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品[9]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年10月15日14:30召开[7] - 网络投票2025年10月14日15:00 - 10月15日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月10日[9] 审议事项 - 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[11] 登记信息 - 登记分法人和个人，可用信函，不受理电话登记[13] - 登记时间为2025年10月15日9:00 - 12:00，地点为公司会议室[14] 其他 - 会议联系人张映华，电话0769 - 3893 0176，邮箱zyh@liwangbattery.com[14] - 聘请广东莞泰律师事务所律师见证[9]

资金使用 - 公司拟用不超2300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 审计机构 - 董事会拟提请股东会续聘天健为2025年度审计机构[6] 股东会安排 - 董事会拟于2025年10月15日开第二次临时股东会[7]