广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-039 关于控股子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经公 司总经理决定，使用自有资金与苏州珀修斯新能源科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏州珀修斯"）共同投资设立控股子公司深圳力王磐势新能源科技有限 公司（以下简称"力王磐势"），注册资本为人民币 200 万元。其中公司认缴出资 人民币 102 万元，占注册资本的 51%，苏州珀修斯认缴出资人民币 98 万元，占 注册资本的 49%。 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项 属于公司总经理权限，无需提交董事会或股东会审议。 二、工商注册登记情况 1.公司名称：深圳力王磐势新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91440300MAEQYH4894 3.类型：有限责任公司 4.住所：深圳市龙华区观湖街道观城 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年7月10日，地点在广东力王新能源股份有限公司会议室 [3] - 参会单位有黄石市国资基金管理有限公司等，上市公司接待人员为董事会秘书、财务负责人张映华女士 [3] 负债与融资相关 - 2025年第一季度负债增长主要与提升资金使用效率、满足正常生产经营需求相关，非主要用于扩产 [4] - 对于各类融资工具使用，公司管理层会综合考虑多因素审慎研究评估，股权融资若有计划将依规披露 [4] 核心业务相关 - 公司现有主营业务包括锌锰电池、消费类锂电池、小型储能及小型动力电池 [5] - 锌锰电池需求刚性稳定，是持续盈利重要支撑，公司将强化供应链管理等提升全球影响力 [5] - 消费类锂电池受竞争影响，正拓展3C数码等领域市场，以技术研发增强竞争力 [5] - 小型储能及小动力电池本年度通过整合外部项目和团队取得一定进展 [5] 扩张计划相关 - 投资并购若有计划，公司将依规披露 [5] 净利润率相关 - 消费锂电业务尤其是电子烟电池业务影响公司总体毛利率，但影响可控 [6] - 2024年公司锂电业务总体营业收入约6000万元，公司已主动控制规模 [6] - 2024年公司锌锰电池业务营收增长较快，总营业收入同比增长21.81%，支撑其他业务 [6][7] - 锂电业务正拓展3C数码等领域市场改善现状 [7]

人员变动 - 公司于2025年7月4日聘任张映华女士为财务负责人，任职至本届董事会届满[2] 人员持股 - 张映华直接持有公司股份156,000股，占公司股本的0.1652%[2] - 张映华持有公司股东东莞市海红管理咨询中心5.9829%的财产份额[2] 人员资质 - 张映华具备会计师以上专业技术职务资格，从事会计工作三年以上[3][4] 变动影响 - 本次人员变动符合规定，不会对公司经营造成不利影响[2][5] 任职评估 - 审计委员会认为张映华具备担任财务负责人的任职条件和履职能力[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月4日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议决议公告于2025年7月7日发布[12] 人事变动 - 审议通过聘任张映华女士为财务负责人议案[4] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张映华回避[7][8] 备查文件 - 第四届董事会第十六次会议决议[10] - 第四届董事会审计委员会第九次会议决议[11]

人员变动 - 汪海进自2025年6月26日起不再担任公司董事、财务负责人[3] - 汪海进离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[3] 职责安排 - 董事会指定张映华在新任财务负责人聘任决议前代为履职[5] 后续计划 - 适时补选一名非独立董事，尽快完成财务负责人选聘[6]

资金使用 - 2024年7月2日公司审议通过用不超2800万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 截至2025年6月25日公司归还2702.98万元至专用账户[3] - 公司通知保荐机构及代表人资金归还情况[3]

美国电子烟市场法案影响 - 2023年底美国相关法案使雾化一次性电子烟逐步退出市场，对公司销售有一定影响，2024年电子烟客户销售收入在营业收入中占比8.48%，较2023年明显下降 [4] - 公司采取多元化市场布局应对风险，2024年营业收入7.15亿元，同比增长21.81%，整体业务增长，未受美国电子烟市场变化显著影响 [4] 销售模式 - 公司采用直销模式，主要客户为知名电子设备生产商、品牌运营商、大型贸易商等，业务人员通过多种方式推广 [5] - 锌锰电池以OEM销售为主、自有品牌销售为辅，锂离子电池均为自有品牌销售 [5] - 公司构建完备销售流程，跟进客户情况处理反馈以提高满意度 [5] 行业发展方向 - 锌锰电池依托行业底蕴，强化供应链管理，扩大市场份额与降本增效，提升全球影响力 [7] - 锂电池关注多领域市场开拓与产品开发，以客户需求为导向，与知名品牌合作，增强竞争力 [7] - 储能和小动力领域深入调研，选择适配细分市场，制定发展策略探索增长路径 [7] 2025年展望 - 市场拓展：2024年产品在40多个国家和地区销售，51.56%营收来自境外，同比增长53.08%，2025年继续多元化布局，新兴市场业务有望增长 [7] - 产品升级：2024年研发支出3038.70万元，占比4.25%，2025年加大投入推动产品高端化、智能化、绿色化升级 [8] - 产业链拓展：控股孙公司在新能源多领域布局，全资子公司开展进出口贸易，与清华深研院合作研发固态电池 [8][9] - 产能提升：2024年“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”一期建成满产，2025年审慎推进二期项目 [9] 面临挑战 - 外部环境及政策扰动影响盈利能力、新产品市场认可度待验证、锂电池领域竞争激烈 [9]

公司变更 - 力王安充完成工商变更及章程备案并取得营业执照[3] - 住所变更为广东省东莞市塘厦镇连塘角一路8号[3] - 经营范围新增第二类增值电信业务和电池销售[3][4] 公司信息 - 注册资本为人民币200万元，成立于2024年11月12日[5] 影响 - 本次变更有助于经营发展，无不利影响[6]

股东会信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东15人，持股60,512,105股，占比64.0679%[4] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0011%[4] - 出席中小股东8名，持股42,105股，占比0.0446%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案同意股数60,512,105股，占比100%[6][7][13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等7项议案同意股数60,511,105股，占比99.9983%，反对股数1,000股，占比0.0017%[8][11][13][14][15] - 议案表决同意股数161,105股，占比99.3831%，反对股数1,000股，占比0.6169%[16] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》表决同意股数60,391,105股，占比99.9983%，反对股数1,000股，占比0.0017%[17] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东表决同意票数41,105，比例97.6250%，反对票数1,000，比例2.3750%[20] 其他 - 关联股东李维海等回避部分议案表决[16] - 关联股东李玲、张良回避《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》表决[17] - 广东莞泰律师事务所见证股东会程序合法合规，决议有效[18] - 备查文件有《广东力王新能源股份有限公司2024年年度股东会决议》和《广东莞泰律师事务所法律意见书》[19]

会议信息 - 股东会于2025年5月8日14:30在公司会议室举行，网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[6] 股东出席情况 - 实际出席股东会股东15名，持有表决权股份60,512,105股，占比64.0679%[7] - 出席现场会议股东14名，持有表决权股份60,511,105股，占比64.0668%[7] - 参加网络投票股东1名，持有表决权股份1000股，占比0.0011%[7] - 出席表决中小股东8名，持有表决权股份42,105股，占比0.0446%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意41,105股，占比97.6250%，反对1000股，占比2.3750%[13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份数161,105股，占比99.3831%，反对1000股，占比0.6169%[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意股份数60,391,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] 关联回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东李维海等5人回避表决[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》关联股东李玲、张良回避表决[18] 会议结果 - 股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[19] - 《法律意见书》于2025年出具，一式叁份[21]