证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-022 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2024 年 ...

一、针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-047 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律 法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案 ）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，对公司关于回购注销部分限 制性股票事项进行了审核，发表审核意见如下： 经核查，7名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对象资格 ，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》及《股权激励计划》等相关规定，拟对7名激励对象持有已获授但尚 未解除限售的限制性股票165,000 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-021 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理朱婧女士对公司 2024 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2025 年度的工作计划。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,960,267.45 元，母公司未分配利润为 76,776,462.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,315,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 7,731,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-030 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 在满足现金分红条件、保证 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-045 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部 分离职员工持有的限制性股票方案的议案》，拟对《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）中因解除劳动合同导致不再具 备激励对象资格的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.5 万股 予以回购注销，公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见。 本事项尚需提交股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 格利尔数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 根据《股权激励计划》 "第七章 公司/激励对象发生移动的处理"之"二、激励 对象个人情况发生变化的处理"之"（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期 因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未 解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授 予价格回购注销。"公司因与 7 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-044 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（ 草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2023年股权 激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，41名激励对象持有的尚未解除 限售的限制性股票1,293,000股不得解除限售，由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及 公司《 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年股 权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过该议案并提交董事会 审议，监事会对此发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以 下简称《股 权激励计划》）"第四章 股权激励计划具体内容"之"（七）、限制性股票激励计划的授 予与解除限售条件"之"（3）公司层面业绩考核指标要求"，限制性股票第二个解除限 售期的公司业绩指标为"公司需满足下列两个条件 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他相 关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码科 技股份有限公司（ ...

格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10316 号 格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10316 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10320 号 关于格利尔数码科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10320号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利尔公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10316 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 格利尔公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...