常州海图信息科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 第 | | --- | | 一、审计报告………………………………………………………… 1—5 页 | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | | 页 | 6 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | | 页 | 7 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | | 页 | 8 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | | | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 1 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2025- 133 山西科达自控股份有限公司 关于拟签订融资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足资金需求，山西科达自控股份有限公司(以下简称：公司) 拟与西门 子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司(以下合并简称"西门子金融")签 订融资协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司拟与西门子金融签订融资协议，以租赁和分期付款等形式进行融资， 总金额不超过人民币 2,600 万元(实际金额以提款金额为准)，期限为不超过 30 个月。 统一社会信用代码：91110000717853297N 成立日期：2004年12月27日 经营范围：（一）本外币的各种形式的融资性租赁业务，如针对租赁物为 国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科 研设备、检验和测试设备、工程设备、交通工具（包括飞机、车辆和船只）、 信息技术设备等的直接租赁、转租、销售和回租、杠杆租赁、委托租赁、联合 租赁和经营性租赁等；销售I、 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-132 山西科达自控股份有限公司 关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图信息科技股份有限公司 51% 的股权的并购对价款，此次贷款由中国工商银行股份有限公司太原分行牵头筹组 银团，为上述购买资产事项发放并购贷款 12,000 万元，其中中国工商银行股份 有限公司太原分行为牵头行，贷款份额 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司 太原开发区支行为联合牵头行，贷款份额 6,000 万元；期限为七年；具体提款金 额、方式、期限根据后续签订的借款合同约定为准。 本笔并购贷款担保方式为保证担保，由公司的全资子公司山西科达新能源科 技有限公司提供连带责任保证担保。 本笔并购贷款的增信措施为：1、以公司截至 2025 年 7 月 31 日拥有的专利 权（包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利）、商 ...

关于拟申请并购贷款并提供质押担保的公告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-131 山西科达自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图信息科技股份有限公司 51%的 股权的并购对价款，此次贷款由中国工商银行股份有限公司太原分行牵头筹组银 团，为上述购买资产事项发放并购贷款 12,000 万元，其中中国工商银行股份有 限公司太原分行为牵头行，贷款份额 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司太 原开发区支行为联合牵头行，贷款份额 6,000 万元；期限为七年；具体提款金额、 方式、期限根据后续签订的借款合同约定为准。 上述议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事付 国军回避表决。 该议案尚需提请股东会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 公司购买资产事项是从长远利益出发，根据业务发展规划做出的经营决 策。本次向银行申请并购贷款用于支付本次交易的部分款项 ...

山西科达自控股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-134 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已分别于 2025 年 6 月 26 日、2025 年 9 月 12 日经公司 第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 28 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-130 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 关联董事付国军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请并购贷款的议案》 1.议案内容： 公司拟申请并购贷款，专项用于购买常州海图 ...

公司基本情况 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币105350350元[9] - 公司由22名股东作为发起人整体变更设立[7] - 公司已发行股份数为105,350,350股[22][23] 股东情况 - 李惠勇和付国军持股数分别为10,858,567股和10,856,547股，持股比例均为24.13%[22] - 山西金丰汇智创业投资有限公司持股数为3,366,364股，持股比例为7.48%[22] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[33] - 上市公司特定主体公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十等事项需特殊表决[52][53] - 董事人数不足规定或本章程所定人数的三分之二等情况需2个月内召开临时股东会[62][63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[91] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[114] - 董事会审批重大交易有资产总额等标准[119] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前书面通知全体董事[123] 独立董事相关 - 公司设立3名独立董事，其中1名为会计专业人士[132] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[135] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[141] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理等为高级管理人员[155][156][157] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[160] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等信息披露相关事宜[166] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[188] - 利润分配方案由董事会拟定，提交股东会审议，需出席股东会股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[193][194]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月9日召开[2] - 出席和授权出席股东28人，持股45,950,145股，占比42.9175%[3] - 网络投票股东1人，持股244股，占比0.0002%[3] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意股数45,950,145股，占比100%[5] - 《废止<监事会制度>议案》同意股数45,949,901股，占比99.9995%[6] - 《董事等薪酬管理制度》同意股数45,949,901股，占比99.9995%[10] - 《利润分配管理制度》同意股数220,044股，占比100%[12]

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限 ...

市场表现 - 9月2日三大指数全体下跌 深证成指下跌2.14% 上证指数下跌0.45% 创业板指下跌2.85% [1] - 山西板块整体震荡下跌 跌幅0.65% [1] - 科达自控涨幅达7.08% 华阳新材上涨4.64% [1] 科达自控公司概况 - 公司成立于2000年11月 总部位于山西省太原市 [1] - 聚焦智慧矿山、智慧市政及工业互联网领域的高新技术企业 [1] - 2014年在新三板挂牌（股票代码831832） 2021年在北交所完成IPO上市 [1] - 主营业务涵盖矿山智能控制系统研发、物联网平台运营及新能源技术应用 [1] 华阳新材公司概况 - 前身为太原化工股份有限公司 1999年2月26日由太化集团下属资产设立 [1] - 2000年11月9日在上海证券交易所挂牌上市 公开发行1.05亿股人民币普通股 [1] - 主营PBAT及改性制品、贵金属催化网的生产销售、技术服务以及转售电管理、充电桩业务 [2] - 2020年10月实际控制人更名为华阳新材料科技有限集团 转型专攻新材料产业 [2] - 2021年6月和9月完成企业名称和证券简称变更 定位新材料产业资本平台 [2]