证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-032 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年第一季度报告》予以汇 报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-030 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规 定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-008 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(谢竹云) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(王廷) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，王 廷在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 1、本人基本情况 王廷，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律 专业人士。2008 年 10 月-2010 年 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-007 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(李富柱) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员； 1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师；2015 年 11 月至 今，任职于江苏大学，担任教师。 2、独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、 会议出 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-023 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提议召开公司 2024 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9：30。 2、网 ...

一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-006 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-005 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2024 年度工作情况予 以汇报。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,862,413.87 元，母公司未分配利润为 27,699,634.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,600,000.9 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公 ...

审计相关 - 审计公司对三维股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为三维股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8]