业绩风险 - 首个会计年度财报内控被出具否定意见，股票或被实施退市风险警示[3][4][6] - 若2025年度仍被出具否定或无法表示意见，北交所将实施退市警示[6] 整改措施 - 提升管理层合规意识并传达给员工[7] - 加大人才引进，调整人事，优化人力配置[7] - 聘请中介梳理内控制度，督促合伙人出资到位[7] - 完善投资管理制度，审慎操作投资事项[7] - 检查采购内控，完善缺陷并建立追责机制[7] 信息披露 - 每月披露进展及风险提示，直至情形消除或警示实施[6] - 整改信息以北交所网站公告为准[9]

财务表现 - 2024年营业收入4.94亿元，同比增长7.34% [2] - 归母净利润965.47万元，同比下降71.07% [2] - 扣非归母净利润601.07万元，同比下降71.54% [2] - 基本每股收益0.03元，同比下降71.62% [2] - 毛利率20.52%，同比下降1.16个百分点 [3] - 净利率1.96%，同比下降5.30个百分点 [3] 费用结构 - 期间费用6999万元，同比增加236.2万元 [3] - 期间费用率14.18%，同比下降0.53个百分点 [3] - 销售费用同比增长71.19% [3] - 管理费用同比增长5.17% [3] - 研发费用同比减少40.20% [3] - 财务费用同比增长157.78% [3] 管理层信息 - 总经理单丹薪酬168.59万元，为董监高最高 [4] - 董事长姚玖志薪酬90.01万元，比总经理低87.3% [4] - 单丹自2013年9月起担任总经理，拥有热带农业领域丰富经验 [5] 公司背景 - 主营业务为热带果蔬加工 [5] - 注册地位于广西合浦县工业园区 [5] - 成立日期2007年1月23日，上市日期2023年2月2日 [5]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-043 田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司（湖北省荆门市屈家岭管理区 屈家岭大道 195 号）会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,947,409 股， 占公司有表决权股份总数的 25.04%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 466,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会 的 法律意见书 LAW FIRM 天驰君泰律师事务所 二零二五年五月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2024年年度股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所刘力铱律师、贺宁律师（以下简称"本 所律师")对公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")召开的合法 性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月27日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [3] - 参会人员包括投资者，上市公司接待人员有董事长姚玖志、董事兼总经理单丹等 [3][4] 公司业务相关 发展规划与竞争力 - 发展规划是从供应链切入下游客户创新链和价值链，推动传统产业转型升级，保持稳健资本结构 [4] - 核心竞争力在于专注热带果蔬原料制品加工，完善产能布局，精准卡位产业链关键环节，研发新加工工艺和配方 [5] - 在供应链中，卡位非标准农产品转换为标准化原料制品环节，在热带原料果汁细分行业领先，2024年进入中国橙汁加工行业第一梯队 [5] 合作客户 - 是奈雪的茶、茶百道等知名连锁茶饮品品牌的原料果汁主要供应商，也是农夫山泉、可口可乐等食品饮料企业的供应商 [6] - 2024年进入山姆、胖东来等零售行业标杆客户供应链，未来将加大市场企划推广力度拓展新客户渠道 [6] 盈利相关 盈利增长驱动因素 - 优化客户结构，2024年前五大客户销售收入占比51.02%，较上年73.69%显著降低，计划巩固老客户、开发新客户 [8] - 优化产品结构，2024年年销售收入5000万元以上大单品有两个，2000万 - 5000万的单品三个，开发了新产品，计划加大研发投入 [8] - 打通橙汁业务产业链，2024年相关工厂完成橙汁产线部署和设备更新，实现销售收入1.35亿元，计划与地方平台合作打通产业链 [8] 利润下降原因与改善措施 - 利润下降是因下游预包装果汁饮料需求增长乏力，新茶饮行业增速放缓，公司遭遇个别客户流失、客户价格敏感度提高等困难 [10] - 改善措施是优化客户结构和产品结构，提振业绩 [10] 行业前景 - 下游预包装果汁饮料和新茶饮行业需求增长乏力、增速放缓，进入存量竞争阶段，大型企业产地定制原料果汁需求将持续增长 [9] - 国家对果蔬原料制品行业质量要求提高，部分中小企业退出市场，龙头企业将加速替代市场空白，加快行业整合 [9] 其他问题 退市风险 - 2024年财务报告内部控制被出具否定意见审计报告，已披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告 [11] - 若2025年度出现类似情形，北交所将对公司股票交易实施退市风险警示，公司目前未触及，正在整改内控缺陷 [11] 橙汁赛道战略 - 2024年橙汁销售收入1.35亿元，进入中国橙汁加工行业第一梯队，将依托大国优势重塑全球橙汁产业格局 [12] - 计划与地方平台合作推进与果胶、柑橘纤维等精深加工企业合作，打通产业链 [12] 募投项目进展 - “海南达川热带特色产业扩产项目”于2025年3月投入试生产，预计新增年产2.34万吨原料果蔬制品产能 [13] - “海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”因分批供地等因素工期延迟，延期至2026年12月31日前投入生产 [14] 海外业务与自有品牌 - 主要服务国内客户，工厂均在国内，除少量出口销售外，海外暂无业务布局 [14] - 聚焦果蔬制品产地加工业务，服务B端客户，暂无开发自有品牌果汁饮料服务C端客户的计划 [14]

业绩相关 - 2024年度审计机构对公司财务报告内部控制出具否定意见，对财务报告出具保留意见[3] - 除前期差错可能影响募集资金使用金额准确性外，2024年度募集资金存放与使用符合规定[4] 未来展望 - 2025年度公司将根据自查结果修订、完善内部控制管理制度[5] 风险提示 - 公司对前五大客户销售收入占比较高，面临客户稳定性风险[6] - 审计机构对公司2024年财务报告内部控制出具否定意见，触及股票可能被实施退市风险警示情形[8] 其他情况 - 2024年6月和12月对公司2024年上半年、2024年度募集资金使用和募投项目进展核查[1] - 2024年度针对公司为全资子公司提供担保等事项发表8次独立意见[1] - 2024年度公司控制权未变动，未发现信息披露等违法违规情况[5] - 2024年度持续督导期内未发现公司及股东违反、不履行承诺情况[5] - 公司下游行业为食品饮料和新茶饮行业，报告期内未因食品安全受处罚[5] - 截至2024年12月31日公司控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[10] - 公司已持续展开自查工作，聘请相关机构开展工作[10] - 核查公司相关内部控制制度执行情况工作正在进行[10] - 截至报告出具日公司尚未完成自查工作，自查结果可能影响报告提及事项[10] - 保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司各类信息披露文件[10]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-036 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分 ...

授信与贷款 - 公司拟向桂林银行北海分行申请不超25000万元授信额度，最高风险限额3500万元，期限3年[2] - 海南达川拟向海南农商行定安支行申请流动资金贷款6000万元、“一链通”保理2000万元、固定资产贷款7800万元[3] 审议事项 - 2025年5月15日公司审议通过为海南达川担保及申请银行授信议案[4] - 本次担保金额占最近一期经审计净资产13.22%，需股东会审议[4] - 本次单笔申请授信额度占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产20.92%，需股东会审议[4]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告[3] - 拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月27日15：00 - 17：00[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 参加人员有董事长姚玖志等[5] 其他信息 - 提前征集问题，征集页面为https://ir.p5w.net/zj/[6] - 联系人张辉，有联系地址、电话和邮箱[7] - 公告发布于2025年5月16日[8]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-038 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称 "海南达川"）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称"海南农商 行"） 申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请"一链通"保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公 司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过 《关于公司拟为全 ...