新股发行与上市 - 新股“奥美森”于2025年10月10日上市，发行价格为8.25元[1] 上市公司重大事件 - “紫天退”处于退市整理期，距最后交易日仅剩1个交易日[1] - “*ST高鸿”面临可能强制退市风险[4] - “*ST奥维”面临可能终止上市风险[4] - “上纬新材”的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 多只股票（如“品茗科技”、“磁谷科技”等）发布严重异常波动公告[1] 可转债动态 - “福能股份”可转债申购时间为2025年10月13日[6] - “伟测转债”转股期限为2025年10月15日至2031年4月8日[6] - “景兴转债”赎回登记日为2025年10月22日[6] - “浦发转债”最后交易日为2025年10月22日[8] - “金轮转债”最后转股日为2025年10月14日[8] 债券市场事件 - 多只债券（如“22电建06”、“21豫峡02”等）进入回售登记期，期限集中在2025年10月中上旬[8] - 多只债券（如“22蓝星02”、“22金投01”等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年10月中下旬[8] 基金相关提示 - “纳指科技ETF”等多只基金发布溢价停牌或风险提示公告[6] - “新材料ETF基金”终止上市日为2025年10月14日[6]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具否定意见，股票或被实施退市风险警示[4] - 2025年若同样情形，北交所将对股票交易实施退市风险警示[6] 制度建设 - 完成《内部审计制度》等文件编写修订[7] - 启动农产品询价审批流程试运行，修订《采购管理制度》[9] - 出台《退换货处理流程制度》规范售后工作[9] 投资管理 - 督促北京方富在2025年8月31日前履行出资义务[8] - 提请协助退出对方富宏熙的投资并转让全部基金份额[8][9] 整改措施 - 积极整改内控缺陷，消除退市风险警示影响[11]

投资情况 - 2023年6月与方富创投设方富宏熙，基金规模5200万，公司认缴2600万占比50%[3] - 2023年11月基金规模增至10400万，公司认缴2600万占比25%[3] 转让情况 - 2025年9月28日决定出售2600万份基金份额[5] - 份额作价2609.09万元转让，评估值2569.38万元[5] - 转让后公司不再持有份额[5]

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）基金份 额的议案》 根据公司总体经营管理策略，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 持有的嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块当日下跌0.9% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - *ST中基以4.59%跌幅领跌板块 [2] 个股价格表现 - *ST中基收盘价3.74元 跌幅4.59% [2] - 欧福蛋业收盘价10.56元 跌幅4.43% [2] - 中粮糖业收盘价16.69元 微涨0.12% [1] - *ST佳沃收盘价10.29元 上涨1.08% [1] - 金龙鱼收盘价31.45元 下跌0.73% [1] 成交情况 - 中粮糖业成交额11.91亿元 成交量70.04万手 [1] - 金龙鱼成交额2.53亿元 成交量7.99万手 [1] - *ST中基成交额7594.77万元 成交量20.05万手 [2] - 欧福蛋业成交额4313.82万元 成交量4.03万手 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入3732.18万元 [2] - 游资资金净流入5864.31万元 [2] - 散户资金净流出9596.49万元 [2] - 中粮糖业主力净流出8453.30万元 占比7.10% [3] - *ST佳沃主力净流入183.17万元 占比17.99% [3] - 祖名股份游资净流入228.22万元 占比11.70% [3]

上市与股本 - 公司于2022年12月21日获批发行5730.40万股，2023年2月2日在北交所上市[5] - 公司注册资本32730.40万元，已发行股份总数32730.40万股，每股面值1元[5][16] - 公司设立时向发起人发行8500万股，发起人认购股份合计8500万股，股权比例100%[13][15] 股东权益与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与决策机制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失等情况时有相应诉讼请求权[30][31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] 担保与重大事项决议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 股东会议相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，召集人提前通知股东[40][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[60] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，占比不得低于三分之一[74] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] 公司运营与管理 - 总经理、副总经理每届任期三年，均可连任[92] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[96][97] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[99] 章程实施 - 本章程自股东会审议通过之日（2025年9月23日）实施[129][130]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-101 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 9 月 19 日以现场和通讯表决方式召 开，会议由员工持股计划管理委员会主任王山召集和主持，本次会议应出席持有人 47 名，实际出席持有人 38 名，代表本持股计划份额 637.56 万份，占本持股计划份 额的 72.53%。 因参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权 及除资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务； 单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人未出席本次会议，未出席本次会议的 持有人份额为 241.50 万份，占本持股计划份额的 27.47%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关 ...

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于2025年9月19日召开[3] - 应出席职工代表35人，实际出席和授权出席35人[3] - 会议召开方式为现场和通讯方式[3] 公司治理变动 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 免去莫艳秋监事会职工代表监事职务[4] - 董事会增设职工代表董事职位[6] - 选举王山担任职工代表董事，任期至第五届董事会届满[6] 议案表决 - 《免去监事职务议案》同意35票，反对0票，弃权0票[5] - 《选举董事议案》同意35票，反对0票，弃权0票[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第五届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变 动的议案》，同意对董事会及相关专门委员人员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会改组后的基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-105 田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的公告 公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人、兼任高级管理人员的董事 1 人、职 工代表董事 1 人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平， 独立董事王利刚，职工代表董事王山。 二、各专业委员人员构成情况 董事会下设 4 个专门委员会，人员构成如下： （1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，独 立董事王利刚担任审计委员会召集人； （2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-103 田野创新股份有限公司 新任职工代表董事王山先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第 一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 选举王山先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任职工代表董事王山先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公 司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司 董事总数的二分之一；董 ...