证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 本次减资概述 根据公司自身业务发展及整体战略规划需要，为了进一步优化公司资产结构， 降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟对百年雅居信息技术河北有限公司（以 下简称"雅居信息"）、河北雄安际洲信息技术有限公司（以下简称"际洲信息"） 以全体股东同比例减资方式进行减资。 公司名称：河北雄安际洲信息技术有限公司 统一社会信用代码：91133100MA0DYGM75F 类型：其他有限责任公司 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 二、本次减资对 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-086 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基于经营需要，为进一步优化资源配置和提高公司整体经营效率，河北志晟信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对北京熊启科技有限公司进行清算注 销。 公司全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称"君晟合众"）拟 退伙北京雄创新晟科技中心（有限合伙），并不再委派其担任执行事务合伙人，同 时对北京雄创新晟科技中心（有限合伙）进行清算注销； 公司及全资子公司君晟合众拟退伙并清算注销北京雄拓同晟科技中心（有限合 伙）、北京雄达远晟科技中心（有限合伙）。 公司已于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟对子公司清算注销的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，该议案尚需 提交股东会审议。 一、 拟注销子公司的基本情况 1、公司名称：北京熊启科技有限公司 关于拟注销子公司的公告 统一社会信用代码：91110115MACT ...

调整后的组织架构如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-088 河北志晟信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 具体情况如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司未来发展规划及业务发展需要，公司取消监事会，并对部分内部组织架构做出 调整。 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-072 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本细则。 该议案尚需提交股东会审 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-066 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-056 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责并报告工作。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉义务。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 人 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-063 河北志晟信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，完善科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范的要求，及 《河北志晟信息 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-071 河北志晟信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河北志晟 信息技术 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-070 河北志晟信息技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联 方占用资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 河北志晟信息技术股份有限公司 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用河北志晟信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-067 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（ ...