证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-031 平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 5 月 30 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 的 全资子公司宝丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）因经营发展 需要，与中国银行股份有限公司宝丰支行（以下简称"中国银行宝丰支行"）签 订授信额度为 1000 万元的授信协议（协议编号：PDS20E2025152），该 1000 万 元授信由公司提供连带责任保证担保，公司同日与中国银行宝丰支行签订了相关 担保协议(协议编号：BPDS20E2025152B)。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议和公司第四届监事会第 九次会议分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信暨关联担保的议案》， ...

股东会基本信息 - 2025年5月20日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[3] - 召集人为董事会，主持人为杨遂运先生[3] 参会人员情况 - 6位股东出席，持表决权股份53,445,915股，占比44.9125%[4] - 1位股东网络投票，持表决权股份2100股，占比0.0018%[4] - 7位董事、3位监事全部出席[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等议案同意股数53,443,815股，占比99.9961%[6] - 《2024年度权益分派方案》中小股东同意票数478,296，占比99.5629%[21]

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 20 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 本所律师对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股东授权委托书、 身份证明等资料进行了核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性 应当由该股东（或股东代理人）自行负责。 1 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（ ...

东方碳素（832175）今日上涨11.54%，全天换手率36.35%，成交额3.10亿元，振幅14.71%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达36.35%上榜，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6044.48万元，其中，买入成交额为 2368.63万元，卖出成交额为3675.86万元，合计净卖出1307.23万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营 业部，买入金额为545.44万元，第一大卖出营业部为华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部， 卖出金额为799.95万元。（数据宝） 东方碳素5月21日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 545.44 | 5.43 | | 买二 | 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 ...

证券之星消息，2025年5月19日东方碳素(832175)发布公告称公司于2025年5月16日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：请公司募投项目为什么延期？ 答：受国内外宏观经济环境影响，行业市场环境发生变化，下游光伏新能源等客户需求放缓。为了 使"年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目"的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用 效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司在考虑外部市场环境和实际经营需要 的情况下，预计募投项目的投资进度较原计划有所延迟，审慎决定将募投项目"年产1.8万吨高端特种石 墨碳材项目"的规划建设期延长至2026年3月31日。 问：董事长您好，我们注意到，东方碳素高管团队年度薪酬较北交所上市公司相比较低。当前行业内头 部企业纷纷通过市场化薪酬吸引技术和管理人才，而核心团队的稳定性是公司实现战略目标和参与市场 竞争的关键。请管理层是否考虑过未来通过优化薪酬结构(如绩效奖金、长期股权激励等)，进一步激发 核心团队的积极性，助力公司升竞争能力？ 答：公司一直高度重视人才战略，人才战略对企业可持续发展和提升核心竞争力具有重要作用。目前公 司的薪酬水平是基于产业周期、 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-029 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络方式召开 2024 年年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生； 公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程 昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩情 □新闻发布会 □分析师会议 问题 2：董事长您好，我们注意到，东方碳素高管团队年度薪酬较北交所上 市公司相 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式，可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长杨遂运、总经理杨晓鹏等参加[4] 问题征集 - 截止2025年5月15日15:00，网址https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人裴广义，电话0375 - 2526789，邮箱535235219@qq.com[6] - 地址为河南省平顶山市石龙区兴龙路19号[6]

募集资金情况 - 公司初始发行3200万股，发行价12.6元/股，募集资金总额4.032亿元，净额3.6870529792亿元[2] - 2024年度投入募投项目1.3472762982亿元，暂时补充流动资金5000万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计利息收入295.478663万元，其中本年度108.515889万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3293.034195万元[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目投资进度78.31%[12] - 2025年3月29日，公司将该项目建设期延至2026年3月31日[17] 资金使用情况 - 2023年7月20日，公司同意使用募集资金置换自筹资金5236.761451万元[13] - 2023年7月20日至2024年7月4日，公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，7月5日归还[14] - 2024年7月26日至12月31日，公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[15] 审计意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[21] 综合数据 - 公司2024年度募集资金净额为368,705,297.92元[28] - 本报告期投入募集资金总额为134,727,629.82元[28] - 已累计投入募集资金总额为288,729,742.60元[28] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0%[28] - 暂时补充流动资金本报告期投入20,000,000.00元，累计投入50,000,000.00元[28] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为50,000,000.00元[28] 合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规使用情形[22] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[28] - 节余募集资金转出情况为无[29]

业绩总结 - 2024年度营业收入30337.44万元，上年度37755.95万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计27.11万元，占比0.04%，上年度为0[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为30326.17万元，上年度37755.95万元[14] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]