证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-062 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修 订《利润分配管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-059 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修 订《信息披露事务管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-077 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：修订《董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 ...

制度修订 - 2025年9月8日公司会议7票同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超300万元认定为重大会计差错[9] - 以前年度财务报告更正金额占净利润5%以上且超300万元认定为重大会计差错[9] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占净资产5%以上认定为重大差错[9] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产5%以上交易认定为重大差错[10] - 业绩预告变动幅度超20%且无合理解释认定有重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定有重大差异[10] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位等[12] - 董事会视情节对相关人员采取经济、行政处罚[13] - 董高、部门负责人涉事可附带经济处罚，金额董事会定[13] 处理流程 - 审计部调查重大会计差错责任并提交董事会审议[15] - 董事会处理责任人前应听取意见，关联董事回避表决[15] - 更正以前年度财务报告需聘请有资格事务所审计[15] 信息披露 - 前期财务报告差错更正按规定披露[15] - 年报信息遗漏或不符应及时补充更正公告[16] - 董事会责任认定及处罚决议以临时公告披露[16] 其他说明 - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度[18] - 制度未尽事宜按法律法规办理[18] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[18]

财务总监细则修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《财务总监工作细则》[3] - 细则自审议通过之日起施行，修改亦同[19] 财务总监任职 - 由总经理提名，董事会聘任，任期同董事会，连聘可连任[7] - 需有三年以上相关财务会计工作经验[7] 财务总监职责 - 监控日常财务活动，审核重要报告并负责质量[10] - 监督预算制度建立与执行，监督重大经营计划[11] 财务总监管理 - 辞职需提前一月报告，擅自离职需赔偿[13] - 解聘时有权提交个人陈述报告[13] - 实行定期和任期考核，结果作续聘等依据[16]

董事会构成 - 公司董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[7] 关联与重大交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上关联交易（部分除外）需董事会审议[8] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易（部分除外）需董事会审议[8] - 其他重大交易满足五项标准之一须经董事会审议[8] 会议相关规定 - 2025年9月8日第四届董事会第十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[3] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集主持，提前十日书面通知[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集主持[13][14] - 召开临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[15] - 变更会议时间、地点等需提前2日书面通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 表决与决议 - 董事会决议表决一人一票，记名投票[18] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[19] 其他 - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过生效[23] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修 订《会计师事务所选聘制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关的法律法规，证券监 督管理部门的 ...

制度审议 - 2025年9月8日《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.16获董事会审议通过[3] 信息披露制度 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，适用于公司及子公司[5][6] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密需额外登记[8][9] 披露流程 - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[9] - 董秘负责组织协调，各部门及时提交申请[10] - 申请未通过按规定及时披露信息[11]

会议审议 - 2025年9月8日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会规定 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 定期会议每年至少召开一次[15] - 会议应提前三天通知，紧急情况可随时通知并说明[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 工作权责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[5] - 公司董高向其述职，其进行绩效评价并报董事会[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 细则自通过之日起生效，解释权归董事会[19][20]

江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10：修订《重大信息内部报告制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-081 江苏德源药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （三）公司各部门负责人、各子公司负责人、公司派驻各分支机构的负责人； 第一章 总则 第一条 为了规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 ...