您可使用手机"村一家"或进入"注册会计师行业绩"推管平台（http://www.tpg.gw.cn）"完后变 您可使用手机"村一家："注册会计师行业统一批管平台（http://acc.gov.cn）"完后变 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17028-2 号 关 于 深 圳 市 柏 星 龙 创 意 包 装 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17028-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

授信申请 - 2025年公司及子公司拟向银行等申请10000万元授信[2] - 2025年4月24日董事会通过申请授信议案[3] 授信情况 - 额度用于日常经营，由管理层与银行协商[2] - 期限自审议通过日起12个月，超期自动顺延[2] 申请意义 - 申请授信增强资金流动性和经营稳定性[5]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要 求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年 度内在任独立董事甘权、刘昱熙及已离任盛宝军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-020 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 注册资本：6,481.50万元 法定代表人：赵国义 经营范围：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、 企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物 及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外 ...

（二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2021 年 12 月至 2024 年 5 月，任公司 独立董事。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（盛宝军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案4月14日获审议通过[2] - 现场会议4月30日15:00召开，网络投票4月29 - 30日15:00进行[2] - 股权登记日为4月25日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议地点在深圳罗湖区清水河街道相关大厦6楼[4] 募投项目安排 - 拟将募投项目约30%厂房（约1.75万平方米）及生活配套暂时出租[6] - 优化创意设计与技术研发中心建设项目，新增文创产品研发内容[6] 其他事项 - 议案对中小投资者单独计票，序号为一、二[6] - 登记方式多样，不受理电话登记，4月30日9 - 12点登记[7][10] - 会议交通及食宿费用由出席者自理[8]

新策略 - 拟将募投项目约30%（约1.75万平方米）厂房及生活配套暂时出租[6] - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》议案表决通过，待股东大会审议[7][8] 新产品和新技术研发 - 优化募投项目创意设计与技术研发中心建设项目内容，新增文创产品研发[8] - 《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》议案表决通过，待股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2022年12月14日公司发行1296.3万股，发行价11.8元/股，募集资金总额1.529634亿元，净额1.3181990312亿元[3] - 截至2025年3月31日，惠州和深圳项目合计投入1.153499875亿元，投入进度87.51%[3][4] - 截至2025年3月31日，公司募集资金存储金额为1843.698608万元[4] 项目变更 - 原创意设计与技术研发中心建设项目拟投资2000万元，变更后仍为2000万元[6] - 变更后项目计划投资额2068.8877万元，拟用募集资金2000万元，超出部分用自有资金投入，建设周期延长18个月[7] - 变更后项目建设投资1338.7877万元，占比64.71%；技术研发投入483.6万元，占比23.37%；人员工资96.5万元，占比4.66%；装修投入150万元，占比7.25%[8] 其他 - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 本次变更募集资金用途无需有关部门批准[13] - 保荐机构对变更事项无异议，监事会认为变更是审慎决定，符合公司及股东利益[15]

上市情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行1296.3万股，发行价11.8元/股，募资1.529634亿元[2] 募投项目 - 截至2025年3月31日，两募投项目计划投资1.3181990312亿元，累计投入1.153499875亿元，进度87.51%[5] - 惠州项目累计投入2.35亿元，募资1.12亿元占48.08%，自有资金1.22亿元占51.92%[8] 项目进展 - 2024年7月惠州项目完成厂房主体工程建设并通过验收，进入装修阶段[5] 场地调整 - 拟出租约17487.68平方米厂房（占30%），保留40804.60平方米用于项目建设[6][8] - 2025年4月14日审议通过调整闲置场地用途议案，待股东大会审议，保荐机构无异议[10][13]