证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司于2025年9月1日召开了第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任赵文静女士为公司证券事务代表，任职期限 至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月1日起生效。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司董事魏柳丽女士，因个人原因辞任，自2025年9 月1日起不再担任董事职务。离任后继续担任质量负责人、质量受权人、质量部部长职务。 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权移交董事会审计委员会行使 需待股东会审议通过后生效 [1][2] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [1][2] - 在股东会审议通过前 现有监事将继续履行原有职责 [1] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 该所2024年审计工作中坚持独立审计准则并客观发表意见 [2][3] - 续聘议案基于双方良好合作基础 尚需提交股东会审议 [2][3]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-065 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-089 成都欧康医药股份有限公司防范控股股东及关联方占用资 金管理制度 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《成都 欧康医 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-071 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理的约 束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-079 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负 ...