证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-050 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司 拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行 理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品，拟投资的期限最长不 超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 出具了无异议的核查意见。 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 32,934,195.24 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 31,941,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-051 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 26 日 除权除息日为：2025 年 6 月 27 日 三、权益分派对象 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数， ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-047 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-046 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 3.回避表决情况： 关联董事张勇、李训发回避表决。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的相关事项进行 了核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向大连滨城活塞制造有限公司(以下简 称"滨城活塞"）租赁厂房，租赁面积 16,743.66 平米,租赁期两年,租赁总金 额 6,722,579.50 元； 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议 案》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 厂房租赁暨关联交易相关事项的核查意见 本次关联交易无需公司股东会审议。 二、关联方基本情况 名称:大连滨城活塞制造有限公司 住所: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 电万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞使用部分闲置募集资 金讲行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】 3073 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 3.15 元/股, 公司向不特定合格投资者公开发行股票 4.300 万股〈不含 行使超额配售选择权所发股份),本次发行最终募集资金总额为 135,450,0 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-048 大连汇隆活塞股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁 合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再 次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租赁 其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司 厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 16,743.66 平方米，租赁期为两年，租赁物 租金按 0.55 元/m²每天计算，预计租赁期内的租金总额 6,722,579.50 元。 （二）决策与审议程序 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。该议案 董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-049 大连汇隆活塞股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- ...

资金使用 - 2023年7月26 - 27日公司用10,000万元募集资金买理财产品[7] - 2024年8月1日至12月31日公司披露现金理财相关公告[7] 募投项目 - 原募投项目在大连建6,500平厂房并新增设备[7] - 2024年8月23日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[7] 保荐机构 - 保荐机构对募集资金使用情况进行2次核查[3] - 保荐机构开展《北京证券交易所募集资金使用详解》培训[6] - 保荐机构出具多项专项核查报告和意见[3]

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-045 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...