资金使用 - 2023年7月26 - 27日公司用10,000万元募集资金买理财产品[7] - 2024年8月1日至12月31日公司披露现金理财相关公告[7] 募投项目 - 原募投项目在大连建6,500平厂房并新增设备[7] - 2024年8月23日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[7] 保荐机构 - 保荐机构对募集资金使用情况进行2次核查[3] - 保荐机构开展《北京证券交易所募集资金使用详解》培训[6] - 保荐机构出具多项专项核查报告和意见[3]

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-045 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书 6. 公司本次股东会会议文件。 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆活塞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年4月27日召开的第四届董事会第七次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2025年4月27日召开的第四届监事会第五次会议的《监事会决议》 4. 公司于2025年4月29日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-043 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 四、其他说明 除上述更正外，公司《2024 年年度报告》其他内容保持不变。公司对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息 披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。经事后审查发现，由于工作疏忽，需对上 述公告中部分内容进行更正，具体情况如下： 二、更正事项的具体内容 《2024 年年度报告》中的"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况 回顾"之"（三）财务分析"之"2.营业情况分析"之"（3）主要客户情况"。 更正前： | 序 | 客户 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李训发[18] - 董事会秘书为刘迪，联系电话为0411 - 39246098，邮箱为derek.liu@hellonpiston.com [19] - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞等，应用于船用柴油机等领域[21] - 公司普通股总股本为17745万股，优先股总股本为0股[21][22] - 公司股票于2023年6月21日在北交所上市[21] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所，签字会计师为关涛、闫萍[23] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[52] - 公司采购物料分为A、B、C类及外协产品等[42] - 公司新产品开发分为技术文件接收、可行性分析及立项、开发实施、评审及结题、培训等阶段[44] - 公司生产以自主生产为主，外协生产为辅，销售模式有招投标、供应商审核和直销等[48][50][51] - 报告期内公司商业模式未发生变化，主要收入源于活塞和缸套等产品销售[41] - 公司享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，研发费用计入当期损益未形成无形资产的，按实际发生额的100%在税前加计扣除[113] - 主营业务收入占营业收入比重为97%以上，其他业务收入主要为销售废料和销售模具收入[99] - 公司力争2028年前内燃机产业实现“碳达峰”，2030年实现“近零污染排放”，2050年实现“碳中和”[126] - 公司注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念[130] - 公司加强企业管理，从职工关心问题入手解决经营管理等重大问题，注重维护领导班子团结[131] - 公司扎实开展管理调研工作，初步确定深化企业管理改革方案[132] - 公司决定加大经营开发投入，实行重点地区、项目重点追踪，班子成员分片负责的经营方针[132] - 公司利用自身优势巩固并拓展业务，借助资本市场扩充资本[133] - 公司采取完善投资决策程序等措施提高运营效率、降低运营成本[134] - 公司制定《公司章程（草案）》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》优化投资回报机制[136] - 报告期末公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司45.31%的股份，实际控制人及其一致行动人五人合计持有公司67.52%的股份[140] - 关联方为公司提供担保，向中国邮政储蓄银行担保金额700万元，向中国建设银行担保金额3000万元，向招商银行担保金额1000万元，向中国银行担保金额1000万元[147][148] - 公司租赁滨城活塞建筑物，原建筑面积7855.40平方米，月租金107,520元，后租赁面积扩至15,054.57平米，2024年支付租金2,088,783.68元，滨城活塞代收水电费2,229,268.43元[149] - 公司总股本为177,450,000股，普通股股东人数为3,329人[155] - 公司公开发行募集资金总额为155,767,500元，净额为142,436,372.68元[164][167] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为110,251,214.71元，其中专户结存91,251,214.71元，暂时补充流动资金19,000,000元[167] - 公司向招商银行大连金普新区支行质押贷款总计7710307元，利息率在1.30% - 2.20%之间[169][170] - 董事长张勇、董事兼总经理李训发年度税前报酬均为31.20万元[176] - 董事兼副总经理、财务负责人宇德群年度税前报酬为27.00万元[176] - 董事张吉忱年度税前报酬为14.62万元，监事会主席张洪吉为14.58万元[176] - 独立董事陈艳、高文晓年度税前报酬均为5.22万元[176] - 董事会秘书刘迪年度税前报酬为35.92万元[176] - 监事孙立森年度税前报酬为45.57万元，职工代表监事高秀娟为11.34万元[176] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[176] - 董事长张勇期末持有普通股股数为10,000,000，持股比例5.64%；董事、总经理李训发期末持有19,303,493股，持股比例10.88%；董事宇德群期末持有4,909,207股，持股比例2.77%等，全体董监高合计期末持股34,794,225股，持股比例19.62%[179] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[180] - 公司实施全员劳动合同制，按规定缴纳五险一金和代扣代缴个税，每年制定培训计划，建立薪酬绩效管理体系，为离退休职工承担取暖费[184][185] - 按工作性质分类，行政人员期末15人、生产人员256人、销售人员8人、技术人员38人、财务人员6人、后勤人员20人，员工总计343人；按教育程度分类，硕士期末1人、本科21人、专科及以下321人，员工总计343人[183] - 年度内未建立新的公司治理制度，投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度无重大缺陷，已建立年度报告重大差错责任追究制度[190] - 公司依据相关法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》[191] - 公司治理机制为全体股东提供合适保护，保障股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利[192] - 报告期内公司重要决策按规定程序进行，未出现违法违规现象和重大缺陷[193] - 报告期内公司未修改章程[194] - 报告期内董事会召开5次，第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[195] - 公司董事会、监事会、股东会审议通过多个议案，涉及报告、权益分派、授信额度、人员选举等方面[196][197][198] - 2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[198] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》[198] - 报告期内三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[199] - 报告期内公司不断健全规范公司治理结构，修订完善公司治理制度[200] - 公司重大决策按《公司章程》及内控制度规定程序和规则进行[200] - 截至报告期末，公司各机构和人员依法运作，未出现违法违规现象[200] - 公司治理实际状况符合相关法规要求，与规定要求无差异[200] - 公司将听取多方意见，完善公司治理能力和水平[200] 公司荣誉与资质 - 2024年2月，公司取得1项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》[7] - 2024年11月，公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[9] - 公司2023年再次取得高新技术企业资格，有效期三年，按15%税率征收企业所得税，2026年需重新认定[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年增长4.98%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,806,680.95元，较2023年增长25.50%[27] - 2024年末资产总计374,787,624.84元，较2023年末增长6.33%[29] - 2024年末负债总计27,062,637.69元，较2023年末增长74.70%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,582,395.27元，较2023年减少68.08%[30] - 2024年年度报告与业绩快报中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异率为 -7.52%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31,332,389.25元、40,006,440.04元、30,817,589.12元、39,346,762.12元[34] - 2024年非经常性损益合计13,351,513.53元，2023年为 -224,754.22元，2022年为503,124.93元[35][36] - 因《企业会计准则解释第18号》，公司对保证类质量保证会计处理进行追溯调整[39] - 报告期内公司实现销售收入1.41亿元，净利润3480.67万元，较上年同期分别增长4.98%和25.50%[53] - 2024年末货币资金103298514.21元，占总资产27.56%，较2023年末增长140.89%[61] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100.00%[61] - 2024年末应收票据12552994.66元，占总资产3.35%，较2023年末增长40.57%[61] - 2024年末应收账款96259647.96元，占总资产25.68%，较2023年末增长13.08%[61] - 2024年末存货74726105.70元，占总资产19.94%，较2023年末增长16.12%[61] - 2024年末短期借款6350000.00元，占总资产1.69%，较2023年末增长366.91%[61] - 2024年末未分配利润32934195.24元，占总资产8.79%，较2023年末增长24.51%[62] - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年的134,739,537.82元增长4.98%[82] - 2024年营业成本91,008,100.68元，占比64.34%，较2023年的83,574,406.47元增长8.89%[82] - 2024年销售费用3,948,340.88元，占比2.79%，较2023年增加92.03万元，增长30.39%[82][83] - 2024年财务费用 -491,635.47元，占比 -0.35%，较2023年减少94.40万元，下降208.68%[82][84] - 2024年资产减值损失 -2,536,866.05元，占比 -1.79%，较2023年增加260.99万元，增长3573.67%[82][85] - 2024年其他收益11,617,585.08元，占比8.21%，较2023年增加1151.67万元，增长11419.13%[82][86] - 2024年投资收益2,379,991.43元，占比1.68%，较2023年增加168.89万元，增长244.40%[82][86] - 2024年营业利润40,255,933.89元，占比28.46%，较2023年增加975.93万元，增长32.00%[82][88] - 2024年利润总额40,220,360.19元，占比28.43%，较2023年增加977.70万元，增长32.12%[82][91] - 2024年净利润34,806,680.95元，占比24.61%，较2023年增长25.50%[82] - 境内营业收入119,513,383.04元，同比增长8.94%，境外营业收入21,937,839.14元，同比下降12.36%[98] - 前五大客户销售金额合计110,233,468.49元，占年度销售比77.93%[101] - 前五大供应商采购金额合计25,497,366.29元，占年度采购比41.50%[106] - 经营活动现金流量净额5,582,395.27元，同比减少68.08%；投资活动现金流量净额74,065,073.01元，同比增长182.96%；筹资活动现金流量净额 -19,344,548.79元，同比减少119.66%[104] - 本期研发支出金额5,553,126.02元，占营业收入比例3.93%；上期研发支出金额6,399,497.31元，占营业收入比例4.75%[114][115] - 2024年度天然气输送行业产品收入2030.81万元、铁路行业产品收入5918.26万元、船用行业产品收入5832.12万元，其他业务收入363.93万元，总计营业收入14145.12万元[122] - 2024年度营业收入较2023年度的13473.95万元增长4.98%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然气输送处理相关产品实现收入2030.81万元，较上年同期下降15.61%，下降金额375.54万元[53] - 铁路相关产品实现收入5918.26万元，较上年同期增长9.48%，增长金额512.68万元[53] - 船用相关产品实现收入5832.12万元，较上年同期增长9.99%，增长金额529.74万元[53] - 活塞类产品实现收入10195.98万元，较上年同期增长7.82%，增长金额739.68万元[53] - 缸套类产品实现收入1577.51万元，较上年同期下降9.44%，下降金额164.37万元

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-042 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告更正的议案》 1.议案内容： 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。 经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.c ...

√业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-040 大连汇隆活塞股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开本次 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、实际控制人张勇先生；董事会秘书刘迪先生； 财务负责人杜洪涛先生；保荐代表人任俊杰先生。 回复：公司主要生产和制造船用柴油机活塞、铁路机车内燃机活塞、天然气 压缩机活塞等产品，属于柴油机零部件制造业，该行业系内燃机及配件制造业的 子行业。柴油机零部件广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、铁路、船舶 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-041 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。 经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告（更正后）》 （公告编号 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-039） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-038 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加 强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 14 日(星期三)15:00-16:30。 三、 参加人员 董事长：张勇； 董事会秘书：刘迪； 财务负责人：杜洪涛； 保荐代表人：任俊杰。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...