证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<投资者关系管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投 资者，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<总经理工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之日起 生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-074 北京流金岁月传媒科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》议案，本制度自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-073 北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<控股子公司管理制度>》议案，本制度自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体投资者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股 子公司的组织和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-072 北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计师事务所选聘制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<会计师事务所选聘制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案，本制度自公司股东 会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<累积投票实施细则>》议案，本细则自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司累积投票实施细则 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制 的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁 月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事 ...

一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<年报信息重大差错责任追究制度>》议案，本制度自公司董事会 审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司年报信息重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信 息披露中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<董事会制度>并更名 为<董事会议事规则>》议案，本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京流金岁月传媒科技股份有限公司审计委员会对公 司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、北京证券交 易所（简称"北交所"）自律规则、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 (简 ...