制度审议 - 2025年7月29日董事会通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，待股东会审议生效[3][20] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、抵押超资产30%属内幕信息[7] - 大股东或实控人股份变动较大属内幕信息[7] - 新增借款、担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权、财产或重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[8] 报备与自查 - 年报、中报披露后10个交易日提交报备文件[11] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[12] - 年报前6个月、中报前3个月为自查期[11] - 重大事项董事会决议披露前6个月为自查期[13] 保密与责任 - 控制内幕信息知情人范围，签订保密协议[16][17] - 违规者董事会视情节处分，犯罪移交司法[17][18] - 中介泄密可解约追责[17] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程，冲突以规定为准[20] - 制度由董事会解释[20]

制度审议 - 2025年7月29日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议生效[3] 适用人员 - 制度适用于董高人员，含非独董、独董、总经理等[6] 薪酬构成 - 独董领固定津贴，无内部考核；高管薪酬含基本工资和绩效工资[11] 薪酬调整 - 岗位变动按月算薪酬，重大变化可调整标准，经批准可设专项奖惩[13][16] 违规处理 - 董高违规可降薪、不发绩效或取消津贴[13][14]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过修订《关联交易决策制度》议案，需股东会审议生效[2] 关联方界定 - 直接或间接持公司5%以上股份的法人、组织、自然人及其一致行动人属关联方[8] 定价原则 - 关联交易定价依国家定价、市场价格、协商定价顺序，无则按成本加利润或协商[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事无表决权，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[15][16] - 公司与关联自然人超30万、与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万的关联交易由董事会审议[19] - 公司与关联方成交（除担保）占近一期经审计总资产2%以上且超3000万，需评估或审计并提交股东会[19] 监督措施 - 独立董事、审计委员会每季度查阅公司与关联方资金往来[21] 计算标准 - 关联交易以发生额为标准，连续十二个月累计计算[23] 日常交易 - 公司可预计当年度日常关联交易总金额提交审议，超预计需重新提交[23] - 日常关联交易协议含交易价格、定价原则等主要条款[26] 违规处理 - 董事会、高级管理人员违规实施关联交易，责成改正，造成损失赔偿，情节严重罢免[27]

制度审议 - 公司2025年7月29日通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 制度适用 - 办法适用于持股5%以上股东、董事、高管等[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[5] 责任追究 - 实施遵循客观公正等原则，违规致差错应追责[5][7] - 责任形式有责令改正等，可附带经济赔偿索赔[12][13][14]

会议决议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，表决5同意0反对0弃权[2] 投票规则 - 董事会等可向股东征集投票权[7] - 网络投票首日三交易日前签协议并提供股东资料电子数据，股权登记日和投票开始日至少间隔二交易日[7] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[9] - 多账户股东可任选账户投票，重复表决以首次结果为准[9] - 累积投票制议案，股东一股对应与应选董事人数相同选举票数，按全账户同类别股份总数算[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效结果为准[10] - 同一股东多种方式重复投票，以首次有效结果为准[10] - 股东仅部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求议案表决权数按弃权算[12] 生效条件 - 细则需提交公司股东会审议通过后生效[2][15]

制度修订 - 2025年7月29日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会通过生效[2] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式和明确时限[5] - 承诺人作承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] 履行与披露 - 公司应在信息披露平台单独披露承诺事项[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及履行情况[7] 变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更，需披露原因并提替代方案[9] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，非客观原因需股东会审议[9]

制度修订 - 2025年7月29日董事会通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[2] 审议标准 - 交易资产占比超50%等情况需董事会通过后提交股东会[7] - 占比超10%等情况提交董事会审议[9] 审批流程 - 未达董事会标准的投资由总经理审批[9] - 可行项目编写建议书报董事长，可行则提交董事会审查[8][10] - 董事会制作报告按权限提交审议[10] 投资计划 - 年初拟定年度投资计划，经董事会后提交股东会[14] - 计划或预算调整需论证并履行审批程序[14] 违规处罚 - 擅自投资等4种行为，公司有权处罚，严重移交司法[17]

会议决策 - 2025年7月29日公司召开第四届董事会第十一次会议，《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[2] 总经理职责与管理 - 总经理每季度结束十五个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告[9] - 总经理年度总结和下一年度工作计划在会计年度结束后三十个工作日内提交[9] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理因故不能履职时可指定副总经理代行职务[9] - 总经理定期向董事会报告工作，原则上每年一次[21] - 董事会或审计委员会要求时，总经理五日内报告工作[21] - 总经理工作班子分工由总经理决定并发文明确[18] 任职限制 - 有贪污等犯罪刑罚、破产清算等责任、违法吊销执照责任、近三年证监会处罚或交易所谴责批评等情况不能担任总经理[6] 财务相关 - 财务负责人按时完成编制公司年度财务报告并保证真实性[10] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，例会每月月初召开[15][17] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅[18] 考核与奖惩 - 公司经营管理层考核指标包括总资产、净资产及增长率等[24] - 总经理等高级管理人员成绩显著，董事会给予现金等奖励[24] - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[25] - 不能胜任职守的高级管理人员，公司有权进行处罚[26] - 玩忽职守给公司造成损失的高级管理人员，赔偿损失不低于公司实际损失的10%[24]

董事会秘书相关规定 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 最近3年受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[7] - 每届任期3年，可连选连任[13] 公告与聘任要求 - 聘任、解聘或辞职应2个转让日内公告报备[13][14] - 特定情形1个月内解聘，离职3个月内聘任新秘书[14][15] - 空缺超3个月董事长代行职责[16]

审计委员会细则修订 - 2025年7月29日公司董事会通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占大多数，至少一名为会计专业独立董事[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 原则上不迟于会议前三日提供资料，通知提前3日发出[14] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未委托他人、未提书面意见或一年出席不足总次数四分之三视为不能履职[15] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息等工作[8] - 聘请或更换外部审计机构需其形成审议意见并提建议，董事会方可审议[11] 人员职责 - 主任委员负责召集主持会议等五项职责[20] - 董事会秘书负责组织协调工作并列席会议[18] 其他规定 - 可邀请相关人员列席，所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[16] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[19]