公司荣誉与智能化转型 - 公司凭借“基于线缆制造产业链的双智‘智慧晨光智能互联’工业互联网平台”入选浙江省2025年度省级工业互联网平台公示名单 [1] - 公司此前已获得“省级智能工厂”、“省级生产制造方式转型示范企业”、“省级工业互联网平台创建单位”等多项信息化、数字化与智能化转型领域荣誉 [1] - 自2016年起公司将信息化工业化融合工程纳入发展战略，持续推进SAP、ERP、MES、CRM及OA系统建设，并于2019年实现MES系统在行业内首批接入国网公司电工物联网平台 [1] 研发投入与成果 - 2025年上半年公司研发投入达3637.60万元，同比增长39.50% [2] - 研发投入增长主要源于交联聚乙烯绝缘非吸湿性缓冲带皱纹铝套高压电缆、中压交联聚乙烯绝缘黄铜带铠装低烟低卤低毒B2级阻燃电力电缆两项新增研发项目 [2] - 公司研发的“额定电压26/35kV聚丙烯绝缘电力电缆”及“1kV矿物绝缘电缆”产品通过鉴定，分别被认定为国际先进水平与国际领先水平 [2] 行业市场规模与前景 - 2025年全球电线电缆市场规模预计将达到1.5万亿美元，较2020年增长35%，其中中国市场占比超40% [3] - 未来五年全球电线电缆市场规模预计将突破2.3万亿美元，复合增长率为6.8%，中国市场的贡献率将超45% [3] - 高端特种电缆占比预计将从当前的18%提升至30% [3] 行业增长驱动力 - 人工智能发展将带来远超预期的电力需求，2024年我国数据中心用电负荷达20GW，预计2030年将翻倍至40GW，2035年增至63GW [3] - 5G基站、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设加快，将带动电力需求快速增长，为电线电缆行业注入强劲动力 [3] 公司市场拓展与区域表现 - 公司秉持“聚焦华东、拓展沿海、布局全国”战略布局，在全国核心区域市场建立销售根据地 [4] - 2025年上半年公司在华东、华北、华中、华南、西北、西南、东北地区分别实现营业收入5.77亿元、8454.88万元、1.54亿元、2597.63万元、4745.82万元、2.38亿元、460.32万元 [4] - 华北、华中、西北、西南地区营收同比分别增长36.44%、68.26%、12.84%、124.94%，显示市场拓展成效显著 [4] 公司未来战略规划 - 2025年公司将加速营销团队结构性改革，健全新电网、新能源、新基建、新装备、新本土市场开发团队及履约服务团队 [5] - 公司将聚焦轨道交通、航空航天、新能源汽车、低空经济、外贸等产业市场，挖掘新的市场增量 [5] - 公司将以科技创新催生新动能，推进重大战略性技术与产品攻关，并立足智能制造完善MES生产管理系统以支撑精准决策 [5]

持股情况 - 董事王会良持股9895365股，持股比例4.9084%[3] - 高级管理人员金金元持股498622股，持股比例0.2473%[3] - 高级管理人员陆国杰持股192800股，持股比例0.0956%[3] - 高级管理人员王玮持股193184股，持股比例0.0958%[3] - 高级管理人员岳振国持股502694股，持股比例0.2494%[3] 减持计划 - 王会良计划减持2473841股，占总股本比例1.2271%[6] - 金金元计划减持100000股，占总股本比例0.0496%[6] - 陆国杰计划减持48200股，占总股本比例0.0239%[6] - 王玮计划减持48296股，占总股本比例0.0240%[7] - 岳振国计划减持100000股，占总股本比例0.0496%[7]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 nd 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:浙江晨光申缆股份有限公司 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 本次会议由公司根据第七届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。 公司董事会于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台发布了 关于召开本次股东会的通知公告。上述通知就本次股东会召开时间、地点、审 议事项、参加人员等事项作出了说明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 9 月 15 目 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日现场和网络召开[2] - 出席和授权出席股东33人，持股115,123,111股，占比57.6470%[3] - 通过网络投票股东5人，持股20,422,234股，占比10.2263%[3] 议案表决 - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意股数115,112,150股，占比99.9905%[5] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意股数占比99.9905%[5]

业绩相关 - 2025年4月15日中标国家电网华北区域项目，金额13484.8万元，占净资产16.18%[5] 公司治理 - 组织董高人员学习规则，做好信息披露[6] - 保荐人督导整改，加强日常督导培训[6] 风险情况 - 本督导期内公司及股东承诺履行正常[8] - 本督导期内无重大风险事项[9] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结[10]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-098 浙江晨光电缆股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为维护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司系由浙江晨光电缆有限公司通过发起设立的方式整体变更为股份有限 公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经北京证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 发行股票 46,666,667 股，于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市。股票简 称：晨光电缆，股票代码：834639。 第四条 公司注册名称为：浙江晨光电缆股份有限公司 公司 ...

会议相关 - 公司于2025年6月23日召开第七届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东会[2] 议案与登记 - 上述会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[2] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作[3] 公告披露 - 相关具体内容公告编号2025 - 047于2025年6月25日披露[2] - 相关具体内容公告编号2025 - 098于2025年9月15日披露[3]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月25日现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2025年第三次临时股东会拟于9月15日召开[15] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要议案全票通过[6] - 募集资金专项报告议案全票通过[7] 人事安排 - 选举董事长朱水良为执行事务董事[9] - 第七届审计委员会委员是沈凯军等三人[10] 业务拓展 - 拟在迪拜设全资子公司开展海外销售[11] 制度修订 - 承诺管理制度修订议案待股东会审议[12] - 网络投票实施细则修订议案待股东会审议[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6][7] 时间安排 - 现场会议2025年9月15日14:30召开[8] - 网络投票2025年9月14日15:00 - 9月15日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月10日[10] - 登记时间为2025年9月15日14:00 - 14:30[16] 地点相关 - 会议地点在浙江晨光电缆“和远会”大楼三楼会议室[11] - 登记地点在“和远会”大楼三楼会议室[16] 审议议案 - 审议《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度〉的议案》等[12] 其他 - 登记方式分多种情况[14][15] - 联系方式及联系人[17] - 会议费用自费[18]

承诺管理制度 - 修订经2025年8月25日第七届董事会第四次会议审议通过，待股东会审议[2] - 适用于公司及其实际控制人等承诺人[4] - 承诺事项需含具体内容、履约方式及明确时限[6] 承诺履行与监督 - 公司应在定期报告披露承诺及履行情况[7] - 董事会督促承诺人履约，违规担责[7] - 未履行承诺需披露原因、责任及措施[8][9] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因变更需审议[10][11] - 制度自股东会审议通过之日起生效[13]