证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-089 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年 半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-096 浙江晨光电缆股份有限公司 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第四次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一 ...

行业表现 - A股电网设备板块午后持续上扬 [1] - 球冠电缆涨超20%创历史新高 [1] - 华菱线缆涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟涨 [1] 公司表现 - 球冠电缆涨幅显著，超过20%并创历史新高 [1] - 华菱线缆表现强势，达到涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟随板块上涨 [1]

公司基本信息 - 2022年6月13日获批向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，7月12日在北交所上市[4] - 公司注册资本201,600,000元，每股面值1元，已发行股份201,600,000股[7][16] - 2006年12月25日整体变更设立，朱水良持股56.14%，凌忠根持股15.62%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，因减资收购应10日内注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[25][26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30][33] 担保与交易规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[44] - 与关联方交易（除担保外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上须经股东会批准[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[53][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 现金分红需满足当年盈利等条件，不同阶段有不同比例要求[156][160] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[171] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[182][190][183]

新产品研发 - 2025年7月6日召开公司产品鉴定会，14日获新产品鉴定证书[2] - 两组专家团队由50多位行业专家组成[2] - 26/35kV聚丙烯绝缘电缆达国际先进水平，1kV矿物绝缘电缆达国际领先水平[2] - 同意两产品通过鉴定可批量生产[3] - 聚丙烯绝缘电缆有综合优势，1kV矿物绝缘电缆提升规格适用多领域[3][4]

会议信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东会，提前15天发公告[2] - 出席和授权出席股东32人，持股114,960,310股，占比57.5655%[3] - 通过网络投票股东4人，持股20,396,264股，占比10.2133%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订章程》等多议案同意股数114,955,620股，占比99.9959%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数910,971，比例99.4878%[15] 其他 - 律师认为股东会召集等事宜合法有效，决议合法[13] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[14]

会议时间 - 公司董事会于2025年6月25日发布召开股东会通知公告[5] - 现场会议于2025年7月11日13点30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年7月10日15:00 - 2025年7月11日15:00[6][7] 参会股份情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份14364000股，占比47.2522%[8] - 参加网络投票股东代表有表决权股份20376264股，占比52.2123%[8] - 出席表决股东及代理人代表有表决权股份34740264股，占比99.4646%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订章程》等多项议案同意股数均超114955620股，占比超99.99%[12][14][16][17][18][19][20]

资金管理 - 公司为募集资金现金管理开立理财专用结算账户[2] - 杭州银行、华福证券等机构理财产品到期赎回，不再开展现金管理业务[3] - 公司所有募集资金理财产品专用结算账户已全部注销[4]

中标情况 - 公司累计中标国家电网及其产业公司相关项目金额约达10.15亿元(含税) [1] - 具体中标项目包括国家电网有限公司2025年东北区域低压电力电缆协议库存第一次联合采购项目(1121.37万元)和10kV电力电缆协议库存招标采购项目(1168.53万元) [1] - 中标项目分布于不同电压等级与应用场景，体现产品在国家电网项目中的广泛适用性和高可靠性 [1] 公司概况 - 公司成立于1984年，专注电力电缆领域，注册资金1.2亿元，占地面积20多万平方米，拥有近600名员工 [2] - 公司实施滚动式技改，引进美国、德国、英国和芬兰的先进交联电缆生产和局放试验设备，构建现代化生产体系 [2] - 公司专业生产500kV及以下交联电缆、低压电缆、特种电缆和布电线等系列产品 [2] 技术研发 - 公司建有省级企业技术中心、省级院士专家工作站、国家级技能大师工作室等高端平台 [2] - 截至2024年，公司共获得47项专利(发明专利29项，实用新型18项)，被认定为省创新型示范企业和省专利示范企业 [2] - 通过与科研院校合作，每年都有新品通过省级鉴定 [2] 市场表现 - 在2024年度国家电网总部及27省电力公司线缆物资招标采购项目中，公司以约12.1917亿元中标金额，占据总份额1.14%，位列中标企业前20强 [3] - 产品受国家电网、南方电网青睐，被众多重点建设项目选用 [3] 中标影响 - 充足订单将提升产能利用率，优化生产排期、调配资源，摊薄成本，提高运营效率与盈利能力 [3] - 有助于增强原材料采购话语权，巩固与供应商合作，保障供应稳定、降低价格波动风险 [3] - 中标国家电网重大项目是对品牌形象的有力宣传，有助于提升知名度与影响力，开拓其他市场领域 [3] 行业前景 - 我国大力推进电力基础设施建设、构建新型电力系统，电力电缆行业迎来广阔市场空间 [4] - 公司此次中标为其在新环境下实现跨越式发展奠定基础 [4]

内部控制制度修订 - 内部控制制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 制度于2025年6月25日由浙江晨光电缆股份有限公司董事会发布[39] 内部控制目标与要素 - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益等[4][5] - 内部控制基本要素包括内部环境等八项[7] 内部控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款等所有营运环节[9] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，涵盖关联交易等活动[10] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[15] 担保、资金与投资管理 - 公司对外担保应遵循合法等原则，严格控制担保风险[20] - 公司募集资金使用应遵循规范等原则，注重使用效益[23] - 公司重大投资应遵循合法等原则，控制投资风险[27] 信息披露与保密 - 公司应建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[29] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告和披露[29] 制度检查与评估 - 公司应定期和不定期检查内控制度落实情况[32] - 董事会依据内审报告审议评估形成自评报告[32] 其他规定 - 内控执行情况是绩效考核重要指标并建立追责机制[34] - 本制度由董事会负责解释并经其批准生效施行[37]