本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-072 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下 同）提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 担保的 ...

一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-084 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持》等 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-073 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则 第五条 股东会分 ...

承诺管理制度修订 - 经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 由股东会授权董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[15][16] 承诺要求 - 承诺须有明确履约期限，公开承诺应具体、明确、可操作[7] - 包含具体事项、履约方式等，不得用模糊词语[8] 变更与豁免 - 因客观原因无法履行可变更或豁免，方案需经相关程序审议[9] - 审计委员会应发表意见[8] 违反承诺界定 - 未按约定履行，变更、豁免方案未通过且承诺到期视为超期未履行[9] 其他规定 - 部分承诺不得变更或豁免，如依法律法规作出的承诺[10] - 公司被收购，原实际控制人承诺义务应履行或由收购人承接[10] - 应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[11]

一、 审议及表决情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-069 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-067 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-078 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一节 信息披露基本原则 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-088 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）进 一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对 ...

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-075 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配 ...