市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[3] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及控实人变更[4] 事件进展 - 2024年11月26日停牌，12月10日复牌[4] - 2024年12月9日董事会通过交易议案[4] - 2025年1、2月披露重组进展，尚需多方审批[5][6][7]

市场扩张 - 2024年1月19日审议通过设立俄罗斯代表处议案[2] - 获湖南省商务厅《企业境外机构证书》[2] - 获湖南省发改委《境外投资项目备案通知书》[2] - 近日完成俄罗斯代表处注册登记[2] - 代表处负责人为文竞成，有特定经济活动[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入798,942,842.24元，较上年同期954,124,241.98元减少16.26%[4] - 2024年利润总额118,432,590.87元，较上年同期183,163,601.23元减少35.34%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润106,400,239.39元，较上年同期163,689,599.42元减少35.00%[4] - 2024年基本每股收益1.20元，较上年同期1.82元减少34.07%[4] - 报告期末总资产1,106,759,377.10元，较报告期初1,048,285,796.01元增长5.58%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益765,918,690.31元，较报告期初705,840,365.55元增长8.51%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产8.51元，较报告期初7.84元增长8.55%[4] 业务市场环境及策略 - 2024年铁路、公路市场资金压力大，新开工项目减少，设备需求量降低影响业绩[5] - 公司优先选择优质订单确保经营质量与现金流安全[5] 销售费用变化原因 - 公司布局增量市场，市场开拓投入增加使销售费用同比增长[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[2] - 交易预计构成重大资产重组，不导致控股权变更[3] 事件进展 - 2024年11月26日停牌，12月10日复牌[3] - 2025年1月7日披露重组进展，各方推进工作[3][4] 审批情况 - 交易尚需多方审批，获批及时间不确定[5]

文章核心观点 企查查显示浙江五新智能设备有限公司近日成立，由五新隧装全资持股 [1] 公司信息 - 浙江五新智能设备有限公司法定代表人为杨贞柿，注册资本1000万元，经营范围含智能基础制造装备销售等 [1] - 该公司由五新隧装全资持股 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持股39,194,008股，占比43.7803%[2] - 通过网络投票股东8人，持股438,928股，占比0.4903%[2] 会议审议情况 - 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》[4] - 同意该议案股数38,834,228股，占比99.0821%[4] - 反对该议案股数359,780股，占比0.9179%[4] 其他情况 - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席会议[2][3] - 律师见证股东大会程序合法有效[5] - 公告附有决议和法律意见书备查[6]

会议安排 - 2024年12月19日决定召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2024年12月20日公告股东大会通知，股权登记日为2025年1月2日[7] - 现场会议于2025年1月6日下午3时召开，网络投票时间为1月5 - 6日下午3时[7] 参会情况 - 现场2人代表38,755,080股，占43.0570%[9] - 网络8人代表438,928股，占0.4877%[9] - 合计10名代表39,194,008股，占43.5447%[10] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意38,834,228股，占99.0821%[11] - 反对359,780股，占0.9179%[11] - 弃权0股，占0%[11] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[14]

市场扩张 - 公司拟在杭州设全资子公司，暂定名浙江五新智能装备有限公司[3][5] - 公司以现金实缴1000万元出资，占股100%，资金为自有资金[5][6] 未来展望 - 投资为满足战略布局和业务发展，扩展业务覆盖范围[8] - 投资短期不影响业绩，长期对业绩增长起积极作用[8] 风险提示 - 投资可能面临市场格局、竞争及审批不确定等风险[8]

会议信息 - 2024年12月19日以现场+通讯方式召开董事会会议[4] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于制定市值管理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间安排 - 现场会议2025年1月6日15:00召开[2] - 网络投票2025年1月5 - 6日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年1月2日[5] 审议事项 - 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》[6] 登记要求 - 个人与法人股东按规定出示证明[8] - 登记时间为2025年1月6日14:30，地点1号会议室[11] 其他 - 会议联系方式0731 - 85283117，费用自理[9] - 公告2024年12月20日发布[10]