一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.2100 | -33.33 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 7.7 | 8.9 | -13.48 | 8.02 | | 每股公积金(元) | 3.2 | 4.52 | -29.2 | 4.52 | | 每股未分配利润(元) | 3.29 | 3.26 | 0.92 | 2.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.83 | 0.81 | 2.47 | 0.8 | | 净利润(亿元) | 0.09 | 0.14 | -35.71 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | 1.81 | 3.07 | -41.04 | 0.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4592.55万股，累计占流通股比： 70.57%，较上期 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-032 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马扣祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马扣祥作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 独立董 | 出席董 | 出席董 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | 出席股 | 现场工 | | --- | --- | - ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-030 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 独立董 | 出席董 | 出席董 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | 出席股 | 现场工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 事会次 | 事会方 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | 东大会 | 作时间 | | | 数 | 式 | 会次数 | 数 | 次数 | 方式 | （天） | | 陈鹏 | 7 | 现场或 | 0 | 0 | 2 | 现场或 | 16 | | | | 通讯 | | | | 通讯 | | 本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。 （二） ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-031 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（关达昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人关达昌作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： 情况如下： | 委员会 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00-17:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-034 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则(试行)》 等法律法规以及《公司章程》《监事会制度》等规章制度的规定，严格履行有关 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第四届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-035 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派预案已获 2025 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，本议 案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。现将权益分派预案事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 209,744,180.17 元，母公司未分配利润为 20,063,564.03 元。母公司资本公积为 214,630,296.45 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 214,630,296.45 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,456, ...

股本与权益分派 - 2023年度权益分派以51,120,000股为基数，每10股转增3股，派3元现金[3] - 2023年年度权益分派，每10股派发现金股利3元（含税），每10股转增3股，实际参与分派股本基数5112万股，分派后总股本由5142万股变为6675.6万股[23] - 2024年7月8日注销300,000股库存股[4] - 2024年7月8日注销30万股库存股，注销前股份总额6675.6万股，注销后为6645.6万股[23] - 公司普通股总股本为66,456,000股，优先股总股本为0股[20] - 公司注册资本为66,456,000元[21] - 公司完成工商变更登记及章程备案，最新注册地址为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号，注册资本为6645.6万元[23] - 期初总股本为51,420,000股，本期变动15,036,000股，期末总股本为66,456,000股[145] - 无限售股份期初数量为34,387,538股，占比66.88%，期末数量为65,071,500股，占比97.92%[145] - 有限售股份期初数量为17,032,462股，占比33.12%，期末数量为1,384,500股，占比2.08%[145] - 2023年度权益分派以51,120,000股为基数，每10股转增3股，共计转增15,336,000股[148] - 报告期内完成30万库存股注销[148] - 公司2023年度权益分派以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元，每10股转增3股，转增1533.6万股[163] - 公司2023年度权益分派权益登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[163] - 公司年度分配预案每10股派现数（含税）为3元，每10股送股数为0，每10股转增数为3[167] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[168] 公司基本信息 - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司[20] - 公司实际控制人为王建、王启明父子，一致行动人为余军[20] - 公司是从事锂微型电源研产销的企业，拥有3家全资子公司及1家控股子公司，产品占据国内高端锂微型电源领先地位[42] - 公司采取“以销定产+安全库存”生产模式，收入来源于消费品与工业品市场产品销售[43] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司期末持股20,361,071股，占比30.64%[147] - 力佳投资有限公司期末持股10,999,117股，占比16.55%[149] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司期末持股7,800,000股，占比11.74%[149] - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，持股占比30.64%；实际控制人为王建和王启明父子，控制股权占比31.62%[151][153] - 王建及王启明直接持有公司股份0.98%，通过盟烜创投间接持有公司30.64%的股份[116] - 公司实际控制人王建持有控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股份，董事、总经理王启明持有12%股份[171] 审计与保荐相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所审计，签字会计师为肖峰、涂斯[22] - 报告期内持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为张毕辉、武利华[22] - 保荐机构持续督导期间为2022年11月25日 - 2025年12月31日[22] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项，并执行多项审计程序[98] - 公司评估认为中审众环会所具备独立性和相关业务审计资格，按时完成2024年年报审计工作[100] - 公司审计委员会对中审众环会所履行监督职责，督促其出具审计报告[100] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入381622230.46元，较2023年减少0.08%；归属于上市公司股东的净利润73224268.72元，较2023年增长64.13%[27] - 2024年末资产总计689713576.20元，较2023年末增长7.98%；负债总计177921980.89元，较2023年末减少4.08%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91629282.27元，较2023年增长64.81%[29] - 2024年业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为 -0.06%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -0.76%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为81346631.83元、106549750.26元、96133789.37元、97592059.00元[33] - 2024年非经常性损益合计19263117.66元，非经常性损益净额15012015.83元[35] - 会计数据追溯调整或重述因会计政策变更导致[37] - 报告期末公司资产总额为68,971.36万元，较期初增加7.98%；负债总额为17,792.20万元，较期初减少4.08%；归属于上市公司股东的净资产为50,249.33万元，较期初增加13.26%；资产负债率（合并）为25.80%，较期初下降3.24个百分点[46] - 报告期内公司实现营业收入38,162.22万元，较上年同比减少0.08%；归属于上市公司股东的净利润7,322.43万元，较上年同比增加64.13%[47] - 报告期内经营活动产生的现金净流量净额为9,162.93万元，较上年同比增加64.81%[48] - 2024年末货币资金6907.98万元，占总资产10.02%，较2023年末减少9.26%[58] - 2024年末应收账款9199.51万元，占总资产13.34%，较2023年末增加1.84%[58] - 2024年末存货5905.70万元，占总资产8.56%，较2023年末减少10.85%[58] - 2024年末固定资产21233.01万元，占总资产30.79%，较2023年末增加55.33%，原因是新厂房建成转固及新增购置机器设备[58][63] - 2024年末在建工程907.33万元，占总资产1.32%，较2023年末减少80.75%，原因是前期投资厂房等本期建成转固定资产[58][63] - 2024年末短期借款760.71万元，占总资产1.10%，较2023年末增加100%，原因是控股子公司向金融机构贷款增加[58][63] - 2024年末应付票据4743.89万元，占总资产6.88%，较2023年末减少43.22%，原因是前期开具的银行承兑汇票到期，公司优化支付策略[58][63] - 2024年末合同负债72.84万元，占总资产0.11%，较2023年末增加100.60%，原因是预收性质款项增加[58][63] - 2024年末应交税费663.58万元，占总资产0.96%，较2023年末增加160.41%，原因是利润增加，所得税增加[58][63] - 2024年末递延所得税负债1091.22万元，占总资产1.58%，较2023年末增加52.27%，原因是应税暂时性差异扩大[58][63] - 2024年营业收入381,622,230.46元，较2023年减少0.08%[64] - 2024年营业成本256,026,902.09元，占比67.09%，较2023年减少11.11%[64] - 2024年净利润72,941,392.08元，占比19.11%，较2023年增加72.87%，主要因原材料价格下降、毛利率提升[64][67] - 2024年主营业务收入380,873,672.75元，较2023年减少0.17%；其他业务收入748,557.71元，较2023年增加87.73%[69] - 境内销售2024年营业收入163,610,699.03元，较上年减少7.73%；境外销售2024年营业收入218,011,531.43元，较上年增加6.55%[73] - 前五大客户2024年销售金额合计203,164,553.81元，占年度销售比53.24%[75][76] - 前五大供应商2024年采购金额合计87,069,505.81元，占年度采购比38.32%[78] - 2024年经营活动现金流量净额91,629,282.27元，较2023年增加64.81%[80] - 2024年投资活动现金流量净额 -78,228,925.89元，较2023年增加47.62%[80] - 2024年报告期投资额48,285,935.50元，较上年同期增加12.48%[82] - 结构性存款初始投资成本12,000,000.00元，本期购入56,000,000.00元，本期出售68,000,000.00元，投资收益188,696.70元；理财产品初始投资成本82,752,174.87元，本期购入554,164,216.38元，本期出售556,633,804.63元，公允价值变动损益1,464,216.38元[84] - 大额存单自有资金发生额74,892,823.86元，未到期余额85,369,779.42元；募集资金发生额 -40,851,770.36元，未到期余额31,474,055.55元[87] 子公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司全资子公司宜昌力佳获得八项发明专利[5] - 2024年全资子公司宜昌力佳科技有限公司获得八项发明专利[49] - 2024年9月宜昌力佳作为《宽温锂原电池》国家标准牵头企业，联合多家企业单位共同起草该国家标准[49] - 2024年4月宜昌力佳作为主要起草单位编制的《锂原电池电池产品碳足迹评价导则（征求意见稿）》向社会发布并征求意见，已形成报批稿[51] - 截至报告期末，公司尚有18项发明专利在审核中[51] - 宜昌力佳注册资本8,000.00万元，总资产57,412.77万元，净资产38,964.55万元，主营业务收入33,415.37万元，主营业务利润10,426.48万元，净利润6,156.20万元，同比增长49.10%[88][89] - 常州力泰注册资本3,000.00万元，总资产3,964.72万元，净资产2,205.59万元，主营业务收入2,349.97万元，主营业务利润266.97万元，净利润 -70.72万元；报告期内主营业务收入同比增长143.60%，净利润同比增长88.81%[88][89] - 香港力佳注册资本300万港币，总资产6,193.97万元，净资产4,406.69万元，主营业务收入13,243.26万元，主营业务利润1,595.36万元，净利润736.80万元[88] - 宜昌力佳2023 - 2025年企业所得税减按15%征收；小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日[90] - 公司全资子公司宜昌力佳被确定为“全国残疾人按比例就业基地”[101] - 2024年7月，宜昌力佳通过第三方BSCI社会责任审核，评分等级为B[102] - 全资子公司宜昌力佳被评为“绿色工厂”，公司建立能源管理体系节能降耗[103] - 2024年4月公司作为主要起草单位编制的《锂原电池电池产品碳足迹评价导则（征求意见稿）》发布并征求意见，已形成报批稿[104] 研发相关 - 本期研发支出金额19,966,602.56元，占营业收入的比例为5.23%；上期研发支出金额18,595,003.49元，占营业收入的比例为4.87%[93] - 研发人员期初69人，期末77人，占员工总量的比例期初为12.00%，期末为11.24%[94] - 公司拥有的专利数量本期96个，上期85个；拥有的发明专利数量本期15个，上期7个[95] - 公司多个研发项目取得进展，新型卷绕式结构软包电池研发、软包电池新型磁吸极耳研发已完结[97] - 锂锰扣式电池干粉干法高速线研发一期处于工程设计阶段，长储存性扣式电池结构研发处于中试阶段，叠片结构软包电池自动化生产工艺路线研发处于中试制作阶段，锂锰扣式正极绿色制造工艺研发处于批量制作阶段[97] 公司治理与制度建设 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为8人[170] - 董事长王建年度税前报酬为161.10万元，董事、总经理王启明为65.42万元等[169] - 董事长王建期初普通股股数为300,000股，期末为390,000股，持股比例0.59%[172] - 董事、总经理王启明期初普通股股数为200,000股，期末为260,000股，持股比例0.39%[172] - 全体董监高期初普通股股数合计

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为1730.483304万元[13] - 2024年增加金额小计为2.1361105146亿元，减少金额小计为2.1363107505亿元[13] - 2024年12月31日募集资金期末余额为1728.480945万元[13] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为8432.582591万元，含垫付利息232.582591万元[11][13] - 截至2023年12月31日，募投项目已使用金额为6391.818822万元，含2023年置换先期投入2777.10038万元[11][14] - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[21] - 2024年5月24日，子公司宜昌力佳置换到期预先投入金额676.356万元[13][15][22] - 公司本年度未使用闲置募集资金补充流动资金[23] 投资理财情况 - 兴业银行深圳侨香支行多笔结构性存款和大额存单，本金收回，预计年化收益率不等[24][26][28] - 招商银行宜昌分行多笔大额存单，部分未到期，预计年化收益率不等[28] - 2022 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超1150万、10000万、5000万元[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额为3000万元，拟持有期限最长不超12个月[32] 项目投入进度 - 一代高性能锂原电池产业化项目截至期末投入进度为76.02%，本年度投入4262702.50元[38] - 研发中心项目截至期末投入进度为43.64%，本年度投入8285935.50元[38] 其他情况 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[40] - 本年度公司不存在变更募集资金用途和使用及披露违规情况[33][35]