证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-088 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式 发出 5、会议主持人：工会主席苗其瑞先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 会议应出席职工代表 97 人，实际出席职工代表 97 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消职工代表监事职务的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-086 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | | | 大连连城数控机器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制订《大 连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《关于外国投资者并购境内企业的规定》和 其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股 份有限公司（外资比例低于 25%）；公司在大连市市场监督管理局注册登记，并 取得营业执照，统一社会信用代码为 91210200665825074T。 第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500 万股， 于 2020 年 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-090 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全 资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克斯"）基于业务发展的 实际需要和资金需求，向中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称"建 设银行无锡惠山支行"）申请办理 1 年期不超过风险敞口人民币 10,000.00 万元的 综合融资授信业务，由公司提供最高额不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任 担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五 次会议和 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担 保的议案》。具体内容参见公司于 2025 ...

一、董事任命的基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事 的议案》，表决结果为：同意 97 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举李斌全先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-089 大连连城数控机器股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本公司冯世超先生，因公司治理结构调整，自 2025 年 9 月 12 日起不再担任董事。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 ...

上海中联(大连)律师事务所 上海中联(大连)律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 38 层 Tel: +86 (411) 82520188 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 大连 天津 南昌 郑州 海口 武汉 兰州 西安 合肥 南京 深圳 上海中联(大连)律师事务所 致:大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,上海中联(大连)律师 事务所(以下简称"本所")接受大连连城数控机器股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会 议")并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要 的核查和验证。公司承诺其所提供的文件和所 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-087 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 82,197,234 股，占公司有表决权股份总数的 35.0103%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （ ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-085 大连连城数控机器股份有限公司 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于业 务发展的实际需要和资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以 下简称"浦发银行大连分行"）申请办理不超过风险敞口人民币 10,000.00 万元的 综合融资授信业务，公司全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城 凯克斯"）为公司上述融资事项提供连带责任担保，期限为 1 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五 次会议和 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担 保的议案》。具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易 ...

投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 核心观点 - 2025H1实现营收10.99亿元，同比减少56.57%，归母净利润1.05亿元，同比减少67.3% [5] - 下调2025-2026年盈利预测，新增2027年预测，预计归母净利润2.80/5.10/7.01亿元，对应EPS为1.19/2.17/2.98元，当前股价对应PE为25.2/13.9/10.1倍 [5] - 持续布局半导体等领域，基于光伏经验基础探索其他下游应用 [5][6] 财务表现 - 2025H1晶体生长及加工设备营收9.31亿元，毛利率30.89%，电池片及组件设备营收7006万元，毛利率40.20%，同比提升17.15个百分点 [6] - 累计获授专利917项、软件著作权202项、商标37项 [6] - 预计2025-2027年营业收入分别为41.58亿元、47.50亿元、52.11亿元，同比增长率分别为-26.7%、14.2%、9.7% [9] - 预计2025-2027年毛利率分别为26.1%、25.7%、25.8%，净利率分别为6.7%、10.7%、13.4% [9] 行业分析 - 光伏行业进入加速去产能阶段，产能增速放缓，部分企业退出，高端产能占比增加将形成设备更新需求 [7] - 2025H1全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长18.9% [7] - 2025年全球半导体设备销售额预计达1255亿美元，同比增长7.4%，2026年有望达1381亿美元 [7] - 全球碳化硅功率器件市场2024-2030年CAGR预计超过20%，受新能源汽车、光伏储能、电力及AI技术驱动 [7] 业务拓展 - 利用在线切割技术积累优势，成功开拓石材等业务 [6]

硅能源板块市场表现 - 硅能源板块在9月5日午后出现拉升行情 [2] - 汇绿生态午后涨停 科新机电涨幅超过9% 连城数控涨幅超过7% [2] - 润禾材料 特变电工 硅宝科技跟随上涨 [2]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[2][3] - 现场会议9月11日14:00召开，网络投票9月10日15:00 - 9月11日15:00[5][6] - 股权登记日为9月8日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] - 会议地点在无锡全资子公司会议室[10] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11][26] - 议案1.00、2.00经第五届董事会第十六次会议通过[12] - 议案1.00、3.00经第五届监事会第十五次会议通过[12] 登记与授权 - 登记方式对法人、个人股东有不同要求[14] - 登记时间9月11日9:00 - 12:00，地点同会议地点[16] - 授权委托书对法人股东有签字、盖章等要求[27] 会议联系人 - 会议联系人金瑶，电话传真0411 - 62638881，邮箱jinyao@linton.group[21]