万联证券股份有限公司 关于北京殿图网联科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构") 作为北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,对殷图网联拟调 整募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了审慎核查,具体核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 「2020]1335 号）核准,公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 1,000.00 万股,发行价格为 9.98元/股,募集资金总额为 99.800.000.00元,扣除承销费用、保荐费用合计 9,500,000.00元后, 本次募集资金到账金额为 90.300.000.00元,到账时间为 2020年7 月 15 日,此外公司累计发生其他发行费用(律师费、审计及验资费、 信息披露费等)共 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-051 北京殷图网联科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项 目内部投资结构的调整。 公司本次公开发行股票所募集资金中，原募集资金项目投资总额为 10,100.80 万元，拟投向智慧变电站多维立体巡检管控平台项目、研发中心建设 项目以及补充流动资金，结合实际募集资金到账情况，各募投项目拟投入募集资 金金额如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后拟投 入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧变电站多维立体巡检管控平台项目 | 4,023.11 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-054 北京殷图网联科技股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 生不利影响。 四、 备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选王煜为公司第四届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司原独立董事王东先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届 董事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于 补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选王煜先 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-053 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构》议案 1.议案内容： 为适应公司发展需要，满足项目需求，提高募集资金使用效率，公司拟对"智 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 慧变电站多维立体巡检管控平台项目"与"研发中心建 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-052 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孙明、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司已召开股东会补选王煜先生为公司第四届董事会独立董事，现补选王煜 先生为公司第四 ...

公司变更 - 2025年7月4日召开董事会、7月21日召开股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年8月7日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] - 公司注册资本由5000万元变为6000万元，增幅20%[3]

公司公告 - 殷图网联发布公告称万联证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责因公司向不特定合格投资者公开发行募集资金截至12月31日未使用完毕 [2] - 万联证券原委派黄升东和李立令担任公司持续督导保荐代表人现黄升东因工作安排调整不再负责公司持续督导保荐工作 [2] - 万联证券委派李易接替黄升东担任公司持续督导工作的保荐代表人继续履行持续督导职责 [2]

保荐代表人变更 - 2025年8月5日公司收到万联证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人黄升东因工作调整不再负责督导[1] - 万联证券委派李易接替黄升东，变更后督导保荐代表人为李立令和李易[1][2] 持续督导情况 - 万联证券持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日，因募资未用完继续履行督导职责[1] 新保荐代表人情况 - 李易2020年开始从事投行业务，有近5年投行经验，参与多个项目工作[4]

新产品和新技术研发 - 公司收到10项《计算机软件著作权登记证书》，含变电站数字孪生系统V1.0等[2][3] - 软件著作权体现公司技术创新及自主研发能力，完善知识产权保护体系[4]

公司上市与股本 - 2020年7月2日核准公开发行1000万股，7月27日在精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本6000万元，股份总数6000万股，每股面值1元[9][15] - 2015年6月30日发起设立，发起人折股3600万股，股本3600万元[15] 股东信息 - 发起人郑三立持股2439万股，比例67.75%[14] - 发起人孙明持股666万股，比例18.50%[14] - 发起人深圳市殷图科技发展有限公司持股300万股，比例8.33%[14] - 发起人周凤华持股105万股，比例2.92%[14] - 发起人阳琳持股90万股，比例2.50%[14] 股份转让限制 - 董监高任职每年转让不超25%，离职6个月内不得转让[23] - 5%以上股东6个月内买卖收益归公司[23] - 上市前10%以上股份主体12个月内不得转让或委托管理[24] 股东权利与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规决议[30] - 1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股权质押与交易限制 - 5%以上表决权股份股东质押应书面报告[34] - 董高在年报、中报前30日及季报前10日不得买卖[24] - 控股股东、实控人年报前30日不得买卖[26] 股东大会 - 职权不得授权代行，年度大会每年一次，6个月内举行[38][39] - 临时大会特定情形2个月内召开[39] - 10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 3%以上股份股东可提临时提案，2日内发补充通知[49] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[66] 董事相关 - 董事会6名董事，2名独立董事，至少1名会计专业[111] - 董事任期三年，可连选连任[81] - 独立董事占比不低于三分之一，任期不超六年[90][97] 监事相关 - 监事会3名监事，1名职工代表[146] - 监事任期三年，可连选连任[144] 高级管理人员 - 设总经理1名，副总经理若干名[130][131] - 总经理任期三年，可连聘连任[135] 财务与利润分配 - 每个会计年度结束4个月内编制年报[212] - 分配利润提取10%列入法定公积金[215] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[217] 交易关注与审议 - 交易涉及资产等指标达10%以上需关注[114] - 交易涉及资产等指标达50%以上提交股东大会[176] 关联交易 - 与关联自然人成交30万以上为关联交易[191] - 与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万为关联交易[191] 会议召开与记录 - 董事会每年至少两次，监事会每6个月至少一次[120][194] - 会议记录保存期限不低于十年[64][79]