核心观点 - 公司董事、高级管理人员孙明于2025年11月10日减持公司股份1.08万股，占公司总股本0.018%，当日公司股价下跌0.6%，收盘报26.46元 [1] - 近半年内公司董监高及核心技术人员出现连续减持，涉及多名关键管理人员，交易方式均为竞价交易 [2] - 公司近5日融资净流出28.09万，融资余额减少，融券净流入0.0，融券余额增加 [3] 近期股份变动详情 - 2025年11月10日，董事、高级管理人员孙明减持1.08万股，成交均价26.47元，变动后持股793.02万股 [2] - 2025年11月7日，孙明减持9000股，成交均价27.21元，郑三立减持1.81万股，成交均价27.02元，阳城减持1.00万股，成交均价27.03元 [2] - 2025年11月6日，孙明减持2000股，成交均价28.15元，郑三立减持5.29万股，成交均价27.61元，阳环减持2.40万股，成交均价27.84元 [2] - 2025年11月5日，孙明减持4.00万股，成交均价28.24元，郑三立减持5.10万股，成交均价27.84元，BHM减持3.28万股，成交均价27.02元 [2] 高管持股现状 - 总经理郑三立持股2913.50万股，最近于2025年11月7日减持1.81万股 [3] - 副总经理孙明持股794.10万股，最近于2025年11月7日减持9000股 [3] - 非独立董事阳城持股100.42万股，最近于2025年11月7日减持1.00万股 [3]

财务表现 - 前三季度公司营业收入为4469.02万元，同比增长8.38% [1] - 前三季度归母净利润为-73.32万元，亏损同比大幅收窄90.60% [1] - 前三季度扣非归母净利润为-92.58万元，亏损同比大幅收窄88.27% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1496.63万元，较上年同期的-1154.38万元实现转正 [1] - 基本每股收益为-0.01元 [1] 业务构成 - 公司主营业务涵盖系统集成业务、技术服务与咨询、系统配套设备销售业务及软件开发与销售业务 [1]

公司基本信息 - 2020年7月2日公司经审查核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1000万股[6] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币6000万元[9] - 公司股份总数为6000万股，每股面值人民币1.00元[15] 股权结构 - 2015年6月30日公司发起人以净资产5378.85万元，折合股份总额3600万股，共计股本3600万元[15] - 郑三立发起设立时持股2439万股，占比67.75%[16] - 孙明发起设立时持股666万股，占比18.50%[16] - 深圳市殷图科技发展有限公司发起设立时持股300万股，占比8.33%[16] - 周凤华发起设立时持股105万股，占比2.92%[16] - 阳琳发起设立时持股90万股，占比2.50%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 特定主体持有或控制的公开发行并上市前的股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[24] - 公司董事、高管持有的本公司股份，自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[45] - 董事人数不足4人或独立董事人数不足2人等情形，公司在规定时间内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[74] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中二名为独立董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会决定[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[121] 财务报告 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告[136] - 公司在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制中期财务报告[136] - 公司在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制季度财务报告[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[154] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[80] 交易审议 - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外），满足一定金额条件应提交股东会审议[163][166] - 公司提供单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[169] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情况，财务资助需经董事会和股东会审议[170] 其他 - 公司通知方式有专人送出、邮件、公告披露等，不同方式送达日期不同[187] - 公司合并或减少注册资本时，按规定通知债权人并公告[189][190] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[195]

董事会变动 - 2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议[1] - 原董事周有明因个人原因辞职[1] - 补选吴伟伟为审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为王玉、王煜、吴伟伟[2] 影响说明 - 补选符合规定，不会对公司经营产生不利影响[3]

股东持股情况 - 郑三立持股29,268,000股，比例48.78%[3] - 阳琳持股1,080,000股，比例1.80%[3] - 孙明持股7,992,000股，比例13.32%[3] 减持计划 - 郑三立拟减持不超350,000股，占比0.58%[5] - 阳琳拟减持不超250,000股，占比0.42%[6] - 孙明拟减持不超600,000股，占比1.00%[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[5][6] - 单个主体3个月内集中竞价减持不超1%[6] 其他说明 - 本次减持满足2020年5月29日承诺要求[6][9] - 减持无违规，不涉及其他交易安排，不影响控股权[11][12] - 减持计划存在时间、数量、价格及实施不确定性[13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会根据9月10日决议召集[4] - 股东会现场会议于9月25日15:00召开，网络投票时间为9月24 - 25日15:00[5] - 出席股东会股东或代理人共7人，代表41,535,481股，占总数69.23%[8] 议案表决 - 多项修订、制定议案同意股数占比99.00%左右，反对占比1.00%左右[16][17][19][20][25][26][27][29][31][32][33] - 《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》同意占比99.00%，反对占比0.04%，弃权占比0.96%[30] - 《关于选举非独立董事吴伟伟的议案》同意占比99.00%，中小投资者同意占比86.98%[35]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月25日于北京海淀区召开，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份41,535,481股，占比69.23%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份416,181股，占比0.69%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数41,119,300股，占比99.00%[6][7][9][12][15] - 《关于修订＜利润分配管理制度＞》等议案同意票数2779300，比例86.98%[17] 人事变动 - 路士超等3位监事和周有明董事9月25日离任[20] - 吴伟伟董事9月25日任命[20] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] 备查文件 - 《北京殷图网联科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[22] - 《北京市时代九和律师事务所法律意见书》[22]

会议信息 - 董事会会议2025年9月25日在公司第一会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人事变动 - 补选吴伟伟为第四届董事会审计委员会委员至任期届满[6] 议案表决 - 《补选吴伟伟为委员议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6]

制度审议 - 2025年9月10日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[24] 选聘流程 - 选聘采用竞争性谈判等方式，经审计委员会、董事会审议，股东会决定[9][6] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督工作，督促核查财务报告，每年提交履职评估报告[9][20][10] 聘任与解聘 - 解聘提前10天通知，出现重大缺陷改聘，特定严重行为经股东会决议不再聘任[17][17][21] 审计费用与期限 - 聘任期可根据因素调整费用，审计服务期限应合并计算[15][21] 信息披露 - 披露服务年限、费用、履职及监督情况、变更原因等信息[21] 其他规定 - 文件保存至少10年，制度由董事会解释修订，未尽事宜依相关法律和章程执行[14][24][23]

制度审议 - 2025年9月10日公司董事会审议通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于非独立董事等人员[6][7] 薪酬原则与调整 - 薪酬管理遵循公平等原则[9] - 调整依据包括同行业薪酬等因素[9] 薪酬构成与计算 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬等组成[10] - 任职津贴自批准日起算，按实际任期发放[11][12] 制度实施与披露 - 制度经股东会通过后实施，修改亦同[14] - 公司应在年报披露董事等薪酬情况[12]