证券日报网讯 12月9日晚间，中科美菱发布公告称，2025年12月8日，公司第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》。根据公司全资子公司经营发展需要，为 支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司 （简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗 提供总额度不超过3，000万元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过1，000万元，对 菱安医疗提供担保额度不超过2，000万元，担保期限均为期1年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资 产向中科美菱提供反担保。该议案尚需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

公司投资理财决议 - 公司董事会及股东大会审议通过使用自有闲置资金进行投资理财的议案 [2] - 公司及下属子公司拟使用最高不超过2亿元人民币的自有闲置资金投资银行理财产品 该额度可滚动使用 [2] - 投资理财决议自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效 [2] 公司现有理财状况 - 截至目前 公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币15,000万元 此金额包含本次已购买的理财 [2] - 该理财余额占公司2024年度经审计净资产的比例为24.52% [2]

减持计划概述 - 中科美菱持股5%以上股东中科先行(北京)资产管理有限公司计划减持公司股份 [1] - 减持股份数量不超过193万股，占公司总股本比例不高于2% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] 减持计划细节 - 减持计划将于公告披露之日起30个交易日后开始实施，减持期间为3个月内 [1] - 拟减持的股份来源为公司上市前取得 [1] - 股东减持原因为自身资金需求 [1]

解禁总览 - 11月6日共有8家公司限售股解禁 合计解禁量为6952.68万股 合计解禁市值为18.92亿元 [1] 解禁量排名 - 南京证券解禁量居首 为2657.22万股 [1] - 中科美菱解禁量第二 为1950.0万股 [1] - 传音控股解禁量第三 为1083.4万股 [1] 解禁市值排名 - 传音控股解禁市值最高 为7.6亿元 [1] - 中科美菱解禁市值第二 为4.15亿元 [1] - 南京证券解禁市值第三 为2.26亿元 [1] 解禁股数占总股本比例排名 - 中科美菱解禁比例最高 为20.16% [1] - 帝科股份解禁比例第二 为2.42% [1] - 传音控股解禁比例第三 为0.94% [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议2025年10月15日13:30召开[2] - 网络投票2025年10月14日15:00 - 10月15日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年10月9日[3][4] - 会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室[4] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[4][5][6] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.11对中小投资者单独计票[7] 登记相关 - 登记方式依股东类型而异，时间为2025年10月14日9:30 - 15:00[8] - 登记地点在公司董事会办公室[8] 联系方式 - 联系人薛玉，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[9] 制度修订 - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度议案[15]

授信申请 - 向招商银行合肥分行申请3000万元最高授信，期限12个月[4][5] - 向合肥科技农村商业银行怀宁路支行申请5000万元最高授信，期限12个月[6] - 向杭州银行合肥分行申请6000万元最高授信，期限1年[7] 会议安排 - 2025年9月29日通讯方式召开会议，7位董事出席[3] - 定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会，现场与网络投票结合[9]

战略委员会规则修订 - 2025年9月17日公司董事会通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[3] - 规则自董事会审议通过之日起生效实施[22] 战略委员会构成 - 成员至少三人，全为当届董事，至少一名独立董事[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会职责与会议 - 职责包括研究中长期战略、审核重大投融资方案等[11] - 会议由主任委员按需召开，提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需参会委员过半数通过[18] - 表决方式为签字表决[19]

制度审议 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[11] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，2个交易日内披露内容[9][10] 协议终止与处理 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[11] - 三方监管协议提前终止，公司一个月内签新协议并披露[12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[15] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司2个交易日内披露[16] 资金使用审议与披露 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，2个交易日内披露[17] 资金存放与使用 - 募集资金存于专户，不得作他用，多次融资分别设专户，使用完注销公告[8] 流动资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[20] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免审议[27] - 超200万元或高于净额5%需董事会审议[27] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[27] 检查与核查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放使用情况[29] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制报告[31] - 募投项目资金使用差异超30%需调整计划[31] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查资金情况[32] - 每个会计年度结束后出具专项核查报告[32] 制度解释与生效 - 制度由股东会授权董事会解释[37] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[38]

董事会构成和任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表担任的董事1名[16] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[8] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[11] - 董事对公司的忠实和勤勉义务在任期结束后两年内仍然有效，对公司商业秘密保密义务任职结束后持续至秘密公开[11] 董事会审议权限 - 董事会审议后需提交股东会的事项包含一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[23] - 董事会有权审议批准交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[24] - 董事会有权审议批准成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[24] - 董事会有权审议批准标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元的交易[24] - 董事会有权审议批准产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元的交易[24] - 董事会有权审议批准标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元的交易[24] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需经董事会审议[25] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[25] 会议召开和决议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[31] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[37] 决议执行和监督 - 公司总经理组织经营班子落实董事会决议，具体负责人向总经理汇报，总经理向董事长汇报[39] - 董事会决议涉及股东会表决事项或北交所规定重大信息，公司应及时披露相关公告[39] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[40] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成经济损失，行为人负全部责任[41] - 每次董事会会议，董事长、总经理或专人汇报以往决议执行情况，董事可质询[40] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[41] 其他事项 - 2025年9月17日公司召开第四届董事会第四次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交股东会审议[3] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[44] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[47] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[48]

制度审议 - 2025年9月17日公司第四届董事会第四次会议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，无需股东会审议[3] 审计流程 - 审计部提前5个工作日送达审计通知书，特殊业务实施时送达[19] - 被审计单位有异议应3天内交书面意见，逾期视为无异议[19] 审计管理 - 审计档案由审计部集中统一管理[24] 整改要求 - 被审计单位及时整改并报送结果，负责人为第一责任人[27] 结果应用 - 审计结果及整改情况作为考核等决策依据[27] 责任追究 - 重大违纪追究单位和责任人责任及赔偿责任[29] - 违反规章处罚责任单位和责任人[29] 人员奖惩 - 打击报复审计人员公司纠正，涉嫌犯罪移交司法[29] - 履职审计人员奖励，滥用职权人员处分或移交司法[29][30] 制度生效 - 制度制定和修改由董事会负责，审议通过生效[34]