证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 四、 其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会 秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮 箱：luguijun1114@126.com。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-083 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向金融机构 申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度增加向金融 机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的 综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（h ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 吉林省科技投资基金有 限公司－吉林省碳芯瑞 | | | | | | | | 1 | ...

公司基本信息 - 证券代码 836077，证券简称吉林碳谷，2023 年 9 月 8 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者，接待人员包括公司董事长张海鸥、董事会秘书兼财务负责人卢贵君、券商代表黄立凡和胡占军 [1] 产品相关 - 产量比重大的碳纤维原丝品种是 35K，产品性能指标无 T300 说法，T300 是碳化后指标 [2] - 3 万吨高性能碳纤维原丝项目采用新技术，针对中小丝束生产，产品中试后可实现 T700、T800 及以上，需下游碳化企业验证和技术调整 [3] - 吉林国兴碳纤维是主要客户，3 万吨高性能碳纤维原丝项目分两期建设，一期预计 2024 年中期投产，二期根据市场需求建设 [4] 行业前景与产能 - 随着应用领域拓展和技术进步，碳纤维需求量将逐年增长，公司认为不存在产能过剩问题 [2] - 未来碳纤维在风电、压力容器、光伏、轨道客车、无人机等领域需求将增长 [2] 项目进展 - 截至 2023 年 6 月末，15 万吨碳纤维原丝项目已投产 60%以上，产能利用率在 90%以上 [4] 成本与利润 - 降本增效措施包括设备国产化、建设自动化和智能化产线、推动油剂国产化、定制产品、争取“绿电”、优化工艺生产线 [5] - 2023 年半年报净利润同比下滑 19.98%，原因是产能释放、产品结构调整，大丝束销售占比提升，且为促进行业发展调整产品销售价格 [6] - 原丝价格 2023 年主动调整，目前趋于稳定，价格调整影响利润，后续将积极降低成本 [7] 人员与激励 - 生产工人从期初 540 人增加到期末 715 人，增加 175 人，人员增长与产能增加时间不完全一致，项目初期进行了人员储备和培训 [5][6] - 持续关注员工与管理层激励方案，推动符合规定的激励约束措施实施，关注公司信息披露 [6] 资金与转板 - 长期借款 18 亿，采取低利率银行借款置换策略，后续贷款额度会回归安全线，不会出现资金流断裂风险 [6] - 关注证监会高质量建设北交所意见，待修改后的转板指引公布，结合自身情况评估后决定是否启动转板计划，关注公司信息披露 [8] 油剂研发 - 油剂国产化是重点研发项目，原丝油剂多次中试，性能基本满足客户需求，已与厂家合作建厂，批量使用将降低原丝成本 [4]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 22,560,000 股， 占公司总股本 3.84%。在本次质押的股份中，22,560,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 8 月 23 日起至 2024 年 8 月 22 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林九台农村商业银行股份有限公司长春 分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 股份限售情况：98,743,239、16.80% 累计质押股数及占比（包括本次）：71,792,000、12.22% 曾经股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年半年 度报告》（公告编号 2023-072），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年半年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-17:00； （二）会议召开地点：本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）公司董事长、总经理：张海鸥先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...