证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称 "承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件之规 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-070 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，战略委员会设主任委 ...

1、关于营业收入与毛利率 公司2023年前三季度营业收入为19.18亿元，同比下降21.73%， 归属于上市公司股东的净利润为-2.01 亿元，同比下降 242.76%。公 司前三季度综合毛利率为 6.75%，同比下降 9.68 个百分点。 公司称本期锂电池业务销售下滑较大，公司半年报显示锂电池业 务收入下降的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下 滑影响，主要大客户还处于去库存进程，因此总体销售下滑。 关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2023】第 001 号 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 请你公司： （1）结合市场需求、销售订单、销售单价等变动情况，说明锂 电业务收入连续下滑的原因及合理性，下滑趋势在期后是否仍将持续， 及公司为改善情况已采取和拟采取的措施。 （2）列示前三季度各类别产品的毛利率及其变化情况，并结合 原材料价格变化、市场需求等情况，说明各业务毛利率变化的原因及 合理性，并说明变动趋势与同行业可比公司是否一致。 1 2、关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-069 公司称本期锂电池业务销售下滑较大，公司半年报显示锂电池业务收入下降 的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下滑影响，主要大客户还处 于去库存进程，因此总体销售下滑。 请你公司： 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对四川长虹新能源科技股份 有限公司的三季报问询函》（季报问询函[2023]第 001 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年前三季度营业收入为 19.18 亿元，同比下降 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-065 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》、《北京证券 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-067 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 （1）信用减值损失情况 2023 年 1-9 月公司计提相应的信用损失合计 323.76 万元，核销 179.23 万元， 减少利润总计 323.76 万元，减少归母利润总计 260.33 万元，具体明细如下： 单位：万元 项目 期初余额 本期计提及转回、转销情况 计入当期损益 转销或 期末余额 核销 其他变动 计提 转回 应收账款坏账准备 1,176.43 251.68 179.23 306.50 1,555.38 应收票据坏账准备 40.00 69.14 1.32 110.46 其他应收款坏账准备 2.94 63.76 66.70 小计 1,216.43 323.76 179.23 371.58 1,732.54 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-068 四川长虹新能源科技股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会 第二十二次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》， 改选董事长莫文伟先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十二次会议决议》 特此公告 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-066 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监 ...