证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-019 独立董事 2024 年度述职报告（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤 勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、2024 年度履职情况 （一）出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2024 年度公司共召开了 12 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 12 次，实际出席 12 次，不存在连续 两次未亲自出席会议的情况。2024 ...

（一）出席董事会会议和股东会议的情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-018 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨莉作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作 用。 现就本人在 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。与公司控股股东、实际控 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-020 河北华密新材科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东会的情况 （二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席审计委员会的工作情况 独立董事 2024 年度述职报告（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司 利益及全体股东合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、关于独立董事的独立性 作为公司的独立董事，对自身独立性情况进行了自查，本人及本人直系亲属 均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东 处担任任何 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-016 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，监事会就 2024 年度工作总结并形成 了《监事会 2024 年度工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-015 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结 并形成了《董事会 2024 年度工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-023 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,733,520.51 元，母公司未分配利润为 118,321,319.85 元。母公司资本公积为 185,673,870.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 162,836,548.32 元，其 他资本公积为 22,837,322.59 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 121,187,820 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.44 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他 ...

前十大流通股东累计持有： 1031.31万股，累计占流通股比： 24.93%，较上期变化： 215.50 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵春肖 | 196.05 | 4.74 | 不变 | | 孙敬花 | 196.03 | 4.74 | 不变 | | 新沂富泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 146.02 | 3.53 | 新进 | | 李藏须 | 121.19 | 2.93 | 不变 | | 李藏稳 | 121.19 | 2.93 | 不变 | | 新沂富合企业管理合伙企业(有限合伙) | 72.93 | 1.76 | 新进 | | 赵红涛 | 60.45 | 1.46 | 不变 | | 郝胜涛 | 60.45 | 1.46 | 不变 | | 李藏波 | 57.00 | 1.38 | -3.45 | 三、分红送配方案情况 10转3股派1.44元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | -- ...

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10207 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10207号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密 新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,330.54万新股，发 行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,330.54万股，实际募集资金总 额为18,644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1,963.43万元（不含税），实际募集 资金净额为人民币16,680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。 截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华密新材科技 股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券 ...