证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-039 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-16:30 上市公司接待人员：公司董事长张迪先生；公司副董事长、总经理陈亮先生； 公司董事会秘书王卓然女士；公司财务负责人陆甫先生；国投证券保荐代表人王 健先生。 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一：公司在 2025 年的战略重点是什么？是否有计划进入新的市场或拓 展新的业务领域？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年，公司将继续深耕天然气设备制造领域， 立足核心优势产品，研发拓展新系列产品，稳健发展；推进油气智能橇装设备生 产基地项目建设，扩大橇装业务规模；同时，公司将力 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-039 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-16:30 活动地点：本次年度报告业绩说明会采用网络方式举行，投资者通过登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长张迪先生；公司副董事长、总经理陈亮先生； 公司董事会秘书王卓然女士；公司财务负责人陆甫先生；国投证券保荐代表人王 健先生。 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一：公司在 2025 年的战略重点是什么？是否有 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年 度报告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 特此公告。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.43元 较2023年增长2.38% 与2022年持平 [1] - 每股净资产4.13元 同比增长3.25% 连续两年保持增长 [1] - 每股未分配利润1.33元 同比显著增长7.26% [1] - 营业收入2.95亿元 同比增长4.61% 净利润0.45亿元 同比增长4.65% [1] - 净资产收益率10.65% 与2023年基本持平 但较2022年11.39%有所下降 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股866.88万股 占流通股比例20.37% 较上期增加226.5万股 [1] - 股东变动显著 新进5位股东包括国信证券客户账户(173.34万股)和李欣(149.52万股)等 [2] - 陈亮增持105.75万股至105.79万股 慕超勇增持18.75万股至24.52万股 [2] - 6位股东退出前十 包括原持股147.72万股的刘广华和71万股的四川康健农业 [2] 分红政策 - 公司推出10派2元(含税)的分红方案 [3]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为56,394,418股，占总股本54.46%，2025年3月28日可交易[3] - 股东李瑜等多人解除限售股数及占比明确[4] - 无限售条件股份98,960,709股，占比95.57%；有限售条件股份4,589,291股，占比4.43%，总股本103,550,000股[5] 承诺有效期 - 公司实际控制人及股东闵林相关承诺有效期至2024年11月14日，已到期[9][10]

利润相关指标变化 - 2024年利润总额50,821,180.45元，同比增长2.43%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,955,753.74元，同比增长3.73%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,105,136.81元，同比增长5.64%[4] 营收相关指标变化 - 2024年公司营业收入294,893,998.92元，同比增长4.60%[4] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元，同比增长2.38%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.13元，较期初增长3.25%[5] 资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产582,239,835.62元，较期初增长4.60%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益427,956,465.09元，较期初增长3.43%[5] 股本情况 - 2024年末股本103,550,000.00元，较期初无变动[5] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于天然气行业需求增长、产品竞争力提升、市场拓展及回款良好[7]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务 的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买 本项不涉 ...

资金使用 - 公司拟用不超8000万元自有闲置资金买短期低风险理财产品，期限最长12个月，额度内可循环，有效期一年[5] - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环，投资至2025年12月31日，每期最长12个月[7] 议案表决 - 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[8]

募集资金情况 - 两次发行合计募集资金131,473,750.00元，净额118,608,419.65元[2] - 初始发行850.00万股，价格13.45元/股，募资114,325,000.00元[1] - 行使超额配售选择权配售127.50万股，募资17,148,750.00元[1] 资金使用计划 - 拟用不超7,000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[6] - 投资期限至2025年12月31日[7] 决策流程 - 2025年1月13日，独立董事会议提交议案至董事会[13] - 2025年1月13日，董事会、监事会通过购买理财产品议案[13][14] 资金闲置原因 - 募集资金投资项目建设周期长，使用进度晚于预期[4] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] 保荐意见 - 保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金现金管理[15]

会议安排 - 公司2024年12月18日决定2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[4] 股东大会情况 - 现场到会股东6名，代表股份59,720,454股，出席股东代表股份占比57.67%[6] - 中小股东代表股份0股，占比0%[6] 议案表决 - 《关于公司对外投资的议案》同意票占比100%[10] - 《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》同意票占比100%[12] - 本次股东大会审议议案均获通过[14]