第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-120 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展需 要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限 公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理 有限公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-120 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展需 要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限 公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-122 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北 京中航泰达环保科技股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、北京中锋 资产评估有限责任公司： 2024 年 12 月 3 日，你公司披露《购买资产的公告》称：为满足 日常经营及未来发展需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资 子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称标的公司）100%股 权。标的公司主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼 以及土地使用权，无其他实际运营业务，收购总价为 12,847.38 万元。 评估机构对标的公司股东全部 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-121 北京中航泰达环保科技股份有限公司 购买资产的公告 一、交易概况 （一）基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）为满 足日常经营及未来发展需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动 力源"或"乙方"）全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 目前标的公司无实际运营业务，主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼以及土地使用权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50.00%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50.00%以上； 3.购买、出售的资产净额占上 ...

交易信息 - 中航泰达成交日期为2024年12月2日[1] - 中航泰达代码为836263[1] - 中航泰达成交价为10.76[1] - 中航泰达成交数量为200000股[1] 交易主体 - 中航泰达买入营业部为国信证券湛江人民大道中证券营业部[1] - 中航泰达卖出营业部为万和证券北京分公司[1]

股权激励 - 2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就，6名激励对象主体资格合法有效[3] - 2023年度公司层面可行权比例为89.09%，需注销10.91%部分股票期权[6] - 需注销的股票期权数量为15.7104万份[6] 权益分派 - 2024年5月22日，2023年年度股东大会审议通过利润分配方案[4] - 2024年6月6日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》[4] - 以总股本139,960,000股为基数，每10股派1.428980元现金[4] - 2023年度权益分派于2024年6月14日实施完毕[4] 价格调整 - 股票期权行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[4]

股权激励 - 符合2023年股权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象6名，可行权股票期权数量128.2896万份[5] - 2023年股权激励计划股票期权行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[5] - 2023年度公司层面可行权比例为89.09%，注销15.7104万份股票期权[7] 业绩总结 - 2023年度营业收入472,650,450.22元，占考核目标值85.94%[7] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润88,114,275.72元，占考核目标值89.09%[7] 议案表决 - 三项议案表决均同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会，部分董事回避表决[5][7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入472,650,450.22元，净利润88,114,275.72元[8] - 剔除激励影响后，2023年净利润89,088,300.72元[8] 股权激励 - 拟注销2023年激励计划15.7104万份股票期权[1] - 2023年8 - 9月激励计划相关议案通过并完成授予登记[1][4][5] - 2024年11月审议通过行权条件成就等议案[6] - 2023年公司层面可行权比例89.09%[12]