证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-010 杭州天铭科技股份有限公司 2、出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-007 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（严毛新已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期间 出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席 ...

杭州天铭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持 股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-020 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州天铭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公司股票的管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、（以下简称"《管理规 则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-019 杭州天铭科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-008 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人徐蕾在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查 验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了 认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议，对 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-009 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人赵鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席股 | ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议并通过多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通完善制度提升治理水平[7]

综合授信 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信额度[2] - 2025年3月31日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 授信有效期自本次股东大会通过至下一年度决议通过[2] - 额度内单笔融资超范围须董事会或股东大会批准[2]

人员数据 - 2024年末天健会计师事务所合伙人数量为241人[1] - 2024年末注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会计师事务所收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健会计师事务所上市公司审计客户家数为707家[1] 其他事项 - 公司聘任天健为2024年度审计机构[1][2] - 2024年天健对公司财务报告审计并出具专项报告[3] - 公司认为天健能胜任审计工作且行为规范[4]

会计估计变更 - 变更日期为2025年4月1日[2] - 新建房屋建筑物折旧年限从20年变为20 - 30年，净残值率不变[2] 审议情况 - 2025年3月31日会议审议通过变更议案[4] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，不损害利益[5][6][7] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[8] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议[11]