公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行2000万股人民币普通股，9月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为89258104元人民币[7] - 公司已发行股份总数为89258104股，均为人民币普通股[18] - 公司每股面值人民币1元[16] - 公司设立方式为发起设立，统一社会信用代码为91610131634015618W[5] - 公司住所为陕西省西安市高新区上林苑四路18号[6] - 公司经营宗旨为“专注创新 服务能源”[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司控股股东等特定主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有，董事会收回收益[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的，公司15日内书面答复[34] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，30日内未处理可自行起诉[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯公司或全资子公司权益的行为按规定提起诉讼[37][40] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议[48] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上需股东会审议[49] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需股东会审议[50] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[51][52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种担保行为需股东会审议[54] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形需2个月内召开临时股东会[55] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东会[55] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开临时股东会[55] - 董事会认为必要时需召开临时股东会[55] 董事会相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[105] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[109] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[109] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[110] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[110] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[110] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[152] - 公司完成股利（或股份）派发事项须在2个月内[152] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[155] - 公司现金分红条件包括可供分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资计划或支出等[161] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[163] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年不少于年均可分配利润的30%[164] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[174] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告[193] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[194] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[195] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[200] - 公司出现解散事由应十日内公示[200] - 特定情形下可修改章程或经股东会决议不解散公司[200]

会议信息 - 2025年8月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议[2] - 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] 信息披露 - 相关公告于2025年8月21日在北交所指定平台披露[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及公司章程备案[3] - 公告于2025年9月25日发布[4]

公司治理 - 公司第四届董事会等任期2025年9月13日届满[1] - 董事会等将适当延期换届，人员任期顺延[1] - 换届前第四届人员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月11日在西安公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股42,516,420股，占比47.63%[3] - 网络投票股东1人，持股1,500,000股，占比1.68%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数42,516,420股，占比100%[5][7][12] - 《关于修订<利润分配管理制度>》同意票数7498091，比例100%[14]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月11日召开，网络投票时间为9月10日15:00至9月11日15:00[5] - 出席现场会议8人，代表41,016,420股，占比45.95%[7] - 参加网络投票1人，代表1,500,000股，占比1.68%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案同意票数42,516,420股，占比100%[11][12][13][14][16] 会议程序 - 2025年8月20日董事会决定召集股东会，8月21日通知并公告[4][5] - 股东会召集、召开程序及出席、列席人员和召集人资格合法有效[6][8]

业绩总结 - 报告期内硝酸异辛酯产品收入10,504.71万元，占主营收入54.96%[8] - 报告期内境外销售业务占主营收入比例28.93%[9] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动等多种风险[7][8][9][10][12][13][14] 其他情况 - 前次募集资金于2024年8月、12月使用完毕并销户，本督导期无募集资金使用[2][4] - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押、冻结情形[15] - 本督导期公司及股东无违反承诺情况[5] - 督导期未发现公司信息披露等方面问题[3] - 保荐机构事前审阅信息披露文件，无虚假等情况[2] - 保荐机构督导公司建立健全相关制度[2] 市场情况 - 主要境外市场涉及30多个国家和地区[9]

会议信息 - 监事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 093，摘要公告编号2025 - 094[4] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉及回避，无需提交股东会[5] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[7]

会议信息 - 董事会会议2025年8月25日召开[2] - 发出通知时间为2025年8月15日[2] - 主持人是王育斌先生[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 召开方式为现场及通讯方式[2] 表决结果 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告信息 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 093[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 094[5] - 董事会会议决议公告日期为2025年8月27日[7]

制度信息 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 制度由西安万德能源化学股份有限公司董事会于2025年8月21日发布[18] - 制度修改自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债金额占比及绝对金额标准[8] - 涉净资产、收入、利润会计差错金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注等财务信息披露涉金额占比认定重大差错[11] - 业绩预告与年报业绩不一致认定重大差异[11] 责任追究 - 公司处罚措施包括赔偿、解除合同，可附带经济处罚[15] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[22] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照执行[17] 其他说明 - 制度中“以上”等表述含本数规定[17] - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[17] - 制度与新规定冲突时以新规定为准[17]

独立董事津贴制度 - 管理办法于2025年8月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 津贴每人每年6万元（税前）[5] - 调整需董事会提议并经股东会批准[5] - 自股东会通过选举议案后按月核发[5] - 制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释[6][7]