业绩总结 - 2025年上半年营业收入29,030.55万元，同比增6.64%[4] - 2025年上半年净利润2,042.65万元，同比增9.48%[4] - 上市前后十年现金分红，近三年累计超9,600万元[4] 新产品和新技术研发 - CVD金刚石散热材料项目未商业化应用[4] - 双面研磨抛光机未在半导体领域规模销售[5]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于9月15日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东17人，持有表决权股份105,068,993股，占比57.77%[2] - 通过网络投票的股东12人，持有表决权股份36,426,442股，占比20.03%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数105,068,993股，占比100.00%[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数105,068,993股，占比100.00%[5] - 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》同意股数104,693,993股，占比99.64%，弃权股数375,000股，占比0.36%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉等多项内部制度议案》多数同意股数105,068,993股，占比100.00%[6][7][8][9][10] - 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》议案，同意股数105,068,993股，占比100.00%[11] - 制定《独立董事专门会议制度》议案，同意股数105,068,993股，占比100.00%[11] - 修订《利润分配管理制度》议案，中小股东同意票数10,002,004，比例100.00%[13] 人员变动 - 尹轩于2025年9月15日被任命为董事[16] - 林妙玲于2025年9月15日离任监事会主席[16] - 张立于2025年9月15日离任监事[16] - 魏菊于2025年9月15日离任职工代表监事[16] - 选举非独立董事尹轩先生，得票数105,068,993，占出席会议有效表决权的比例100.00%，当选[12] - 非独立董事尹轩先生，中小股东得票数10,002,004，占出席会议有效表决权的比例100.00%，当选[14]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年9月15日15:30现场召开，网络投票时间为2025年9月14 - 15日[6] - 出席会议股东及代理人17名，代表股份105,068,993股，占比57.77%[8] - 现场出席5名，代表股份68,642,551股，占比37.74%[9] - 网络投票12名，代表股份36,426,442股，占比20.03%[10] - 中小投资者股东8名，代表股份10,002,004股，占比5.50%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案获100%同意[16][18][19][20] - 《信息披露事务管理制度》修订议案99.64%同意，0.36%弃权[21] - 《利润分配管理制度》等议案中小投资者股东同意率100%[25][41] - 相关数据合计与分项数值不等系四舍五入造成[42] 会议合规 - 会议召集、召开及表决等程序均符合规定[6][14][17] - 律师认为会议表决程序和结果合法有效[42][43]

公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册，发行4547万股普通股，12月20日在北交所上市[5] - 公司注册资本为18188.00万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5000万股[15] - 公司已发行股份总数为18188.00万股，全部为人民币普通股[16] 股东相关 - 发起人尹育航持股2291.50万股，持股比例45.83%[15] - 发起人卢勤持股358.00万股，持股比例7.16%[15] - 发起人黄建起、庞少机持股328.00万股，持股比例6.56%[15] - 发起人鲍杰军持股284.00万股，持股比例5.68%[15] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高管就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[25] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[33] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定起诉[34] 公司决策审议 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形为重大交易，需提交股东会审议[45][46] - 公司提供担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等七种情形需提交股东会审议[49][50] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%等三种情形经董事会审议后还需提交股东会审议[50][51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数的三分之二等五种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[62] 董事相关 - 非独立董事任期3年，任期届满可连选连任[94] - 独立董事每届任期3年，连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[95] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[95] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应作出书面说明并对外披露[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件时可中期现金分红或发放股票股利[157] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司可分配利润孰低）的10%[159] - 特殊情况导致公司净利润比上年同期下降50%以上可不进行现金分红[159] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[153][154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[171] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[172] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[187]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 说明会于2025年9月19日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[4] - 参加人员包括董事长尹育航、董事兼总经理陶洪亮等[5] - 投资者可登录“全景路演”网站参与交流[6] 沟通与联系信息 - 公司将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者沟通[6] - 联系人是闭然，联系电话0757 - 23832990，传真0757 - 26166665，邮箱blxc@monte - bianco.com[6]

业绩相关 - 2025年1 - 6月外销收入占当期营业收入比例较高[8] - 2025年1 - 6月产品中直接材料成本占比较高[8] - 主要产品价格总体呈下降趋势，主营业务毛利率有下滑风险[8] 风险提示 - 下游行业需求不及预期影响产品市场开拓和业务规模扩大[8] - 2025年1 - 6月外销收入占比高，存在境外销售收入下滑风险[9] - 2025年1 - 6月应收账款及合同资产账面余额占比高，有坏账风险[9] - 2025年1 - 6月存货账面余额大，未来或影响资金周转[9] - 高新技术企业证书若不能续认或政策变化影响业绩[9] - 人民币汇率不利波动影响业绩[9] - 2025年1 - 6月出口主要产品退税率下调，未来下调将影响业绩[9] - 募投项目经济效益有不确定性，新增产能可能无法消化[10] 其他情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导工作并出具报告[1] - 2025年1 - 6月公司有效执行规则制度，募集资金使用合规[2] - 公司及股东的12项承诺均已履行[6][7] - 2025年1 - 6月控股股东等持有的公司股份无质押冻结情况[11] - 截至报告出具日，公司无应发表意见的其他事项[12]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入29030.55万元，同比增长6.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2042.65万元，同比增长9.48% [1] 主营业务 - 公司是我国金刚石工具行业龙头企业之一，在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场份额排名前列 [1] - 金刚石工具业务保持基本稳健运行，新业务增长提速 [1] 新业务拓展 - 稀土永磁元器件及加工设备业务收入合计5812.71万元，同比增长44.97%，占营业收入20.02% [2] - 稀土永磁元器件业务收入4677.36万元，同比增长21.33%，毛利率同比提高6.72个百分点 [2] - 加工设备业务收入1135.35万元，同比增长634.56% [2] 技术研发 - 完成"超硬材料行业标识解析二级节点"项目验收，助力工业互联网发展与制造业数字化转型 [2] - 在设备自动化连线解决方案取得新突破，推出高精度超硬精密加工设备系列 [2] 行业趋势 - 行业加速淘汰落后产能，产业集中度提高趋势凸显 [1] - 面临全球经济增速放缓、地缘政治环境变化和市场竞争等多重挑战 [1] 发展战略 - 坚持"技术领先、国际化、新业务拓展"战略方向 [2] - 从单一生产加工工具向加工设备、加工工艺开发研究相结合的协同发展转型 [1][2] - 致力于成为以金刚石为核心的新材料领域卓越企业 [2]

公司治理变动 - 奔朗新材拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

业绩总结 - 2022年12月8日发行4547万股，发行价7元/股，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252155944亿元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，高性能金刚石工具智能制造新建项目计划投资1.992416亿元，累计投入0.314686亿元，投入进度15.79%[4] - 截至2025年6月30日，企业研发中心建设新建项目计划投资0.8328亿元，累计投入0.181311亿元，投入进度21.77%[4] - 截至2025年6月30日，募集资金合计计划投资2.825216亿元，累计投入0.495997亿元，投入进度17.56%[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额合计3734.537605万元[4] - 截至2025年6月30日，定期存款方式存储募集资金1.4亿元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.7亿元，已于2025年8月22日归还[5] 项目延期 - 高性能金刚石工具智能制造和企业研发中心建设新建项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[7][23][24] - 高性能金刚石工具智能制造项目因厂房地面未完工等延期[8] - 公司认为企业研发中心建设项目建设必要性和可行性未变，将继续推进[16][19] - 项目建成后不直接产生预期收益，延期未对预计收益产生重大影响[18] 决策审议 - 2025年8月25日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[23][24] - 保荐机构认为项目延期履行必要决策程序，符合法规要求，无异议[26][27]

募集资金 - 2022年12月8日发行4547万股普通股，募资3.1829亿元，净额2.8252155944亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，两项目合计计划投资28252.16万元，累计投入4959.97万元，进度17.56%[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储37345376.05元，定期存1.4亿元[4] 资金使用 - 2025年8月22日归还7000万闲置募资补流资金，拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月[5][7] 财务情况 - 本次董事会召开前12个月内，公司无新增财务性投资[9]