证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-106 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者集体接待日 暨辖区上市公司中报业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上 市公司协会联合举办的"2025 年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨辖区上 市公司中报业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：江婷女士 公司董事、总经理：周华先生 公司副总经理、董事会秘书：赖志燚先生 公司财务负责人：何迅培先生 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号 "全景财经 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.2% 领涨个股为华建集团(收盘价18.90元 涨幅10.01%) [1] - 上证指数报收3861.87点(上涨0.04%) 深证成指报收13063.97点(上涨0.45%) [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三位分别为华建集团(10.01%)、未具名个股(代码300989 涨幅5.73%)、中达安(15.40元 涨幅5.26%) [1] - 跌幅前三位为保维设计(16.74元 跌幅3.90%)、山水比德(53.75元 跌幅2.22%)、旭杰科技(15.90元 跌幅1.43%) [2] - 成交额最高个股为华建集团(14.63亿元) 其次为中国瑞林(3.21亿元)和上海建科(2.45亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.11亿元 游资资金净流出8081.27万元 散户资金净流入2.91亿元 [2] - 上海建科获主力净流入1738.13万元(占比7.08%) 华图山鼎获主力净流入1449.08万元(占比6.78%) [3] - 甘咨询主力净流入812.45万元(占比11.82%) 但同时遭遇游资净流出917.93万元(占比13.35%) [3] - 苏州规划虽股价上涨2.48% 但主力净流入仅62.92万元(占比0.54%) 主要受游资推动(净流入358.36万元) [1][3]

服务消费政策有望近期推出，关注北交所相关标的 ——北交所消费服务产业跟踪第三十一期（20250914） 证券研究报告 | 北交所定期报告 | | --- | hyzqdatemark 2025 年 09 月 15 日 证券分析师 赵昊 SAC：S1350524110004 zhaohao@huayuanstock.com 王宇璇 SAC：S1350525050003 wangyuxuan@huayuanstock.com 投资要点： 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 联系人 根据中国证券报，9 月扩大服务消费的若干政策举措或将推出。根据中国证券报，服 务消费是促进供给优化、加快产业升级、实现新旧动能转换的重要牵引力。今年以 来，支持服务消费发展的举措持续加码，新的支持举措呼之欲出。商务部近日表示， 或将于 9 月出台扩大服务消费的若干政策举措。这些政策举措或将着力增加高品质 服务供给，推动互联网、文化等领域有序开放，推动将露营、民宿、物业服务、"互 联网+医疗"等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录，培育新型消费、创新消费 场景等。国家统计局数据显示，2024 年，我国服务零售额同比增长 6.2%， ...

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金89086858元，净额78956221.67元[3][4] - 截至2025年6月30日，存储余额29388800.95元[5] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目53233453.90元[6] 募投项目 - 募投项目预定可使用日期由2024年10月12日变更为2026年10月12日[7][17] - 咨询业务能力提升项目截至期末投入进度为67.42%[16] 资金使用 - 2022年3月17日完成以募集资金置换自筹资金支付发行费用[8][17] - 2025年4月2日同意使用不超3000万元闲置募集资金现金管理[10][18] - 2025年5月22 - 8月22日使用2500万元买结构性存款，预计年化1.30% - 2.10%[9][18] - 报告期末买理财产品余额2500万元[18] 其他情况 - 截至2025年6月30日无闲置资金补流、变更用途和质押理财情况[9][11][10]

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘 公司股价报19.05元 较前一交易日上涨0.47% [1] - 当日成交量为21915手 成交金额达0.42亿元 [1] - 总市值32.45亿元 [1] 公司业务 - 公司从事工程咨询服务 业务涵盖多个领域 [1] - 公司注册地在广东省 具有央国企改革背景 [1] 公司治理 - 公司聘任闻穗华女士为证券事务代表 [1] - 第四届董事会第一次会议选举产生了新一届董事长 [1] - 临时股东会审议通过了取消监事会等多项议案 [1]

公司人事变动 - 广咨国际于8月20日晚间公告聘任闻穗华女士担任证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 广咨国际第四届董事会第一次会议于8月20日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 广咨国际2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会议案 [2] - 股东会同时通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于8月20日晚间通过公告形式正式披露 [2]

公司上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行人民币普通股636.3347万股[7] - 公司注册资本为人民币17,035.1353万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[18] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司认购股份数735.00万股，持股比例35.000%[18] - 蒋主浮认购股份数210.67万股，持股比例10.032%[18] - 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）等三家企业认购股份数均为168.18万股，持股比例均为8.0087%[18] - 冯亮源认购股份数84.38万股，持股比例4.018%[18] - 张朝阳认购股份数84.06万股，持股比例4.003%[18] 股份转让限制 - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[29] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自上市之日起十二个月内不得转让或委托管理[29] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况需当日书面报告公司[49] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[60] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[60] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[60] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一，兼任高管和职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[126] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[161] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[163] 高级管理人员 - 总经理由董事会全体董事的三分之二以上决议通过聘任或解聘，每届任期三年[168][171] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[169] - 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、经董事会聘任或罢免[178] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[186] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 原则上公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%[191]

战略与投资委员会规程制定 - 2025年8月19日公司召开会议通过《关于制订<董事会战略与投资委员会工作规程>的议案》[3] - 规程由公司董事会负责制定修改并解释，自审议通过之日起实施[20][21] 委员会构成与选举 - 委员由三名董事组成，至少1名独立董事[9] - 由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[10] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 可采用现场、视频、电话等方式，独立董事应亲自出席[11] - 董事会秘书负责日常联络、会议组织及前期准备[6][14] 重大投资决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] 决议与档案 - 建议或提议须全体委员过半数通过，关联交易非关联委员过半数通过[16][17] - 决议内容违规无效，程序违规利害关系人60日内可申请撤销[7] - 会议档案保存期限为10年[18]