业绩总结 - 公司两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3][4][5] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“咨询业务能力提升项目”累计投入4004.73万元，进度50.72%[7] - “咨询业务能力提升项目”各费用有不同累计投资比例[7][8] 项目调整 - 调整“咨询业务能力提升项目”投资结构，设备购置费减270万，软件费增270万[9][10] - 调整该项目达预定可使用状态日期至2026年10月12日[10][11] 调整原因 - 投资结构调整因行业信息化及开发模式转变[11] - 项目延期因行业演进及数字化研发影响进度[12] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过项目调整议案[16] - 监事会、保荐机构认为调整无不利影响，保荐机构无异议[16][17]

募资情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，募集资金7912.80万元，净额6899.74万元[1] - 2021年11月26日配售71.13万股，募集资金995.89万元，净额995.88万元[2] - 两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3] 项目进展 - 咨询业务能力提升项目计划投资9019.62万元，拟投入募资7895.62万元[5] - 截至2024年9月30日，项目累计投入4004.73万元，进度50.72%[5] - 建筑工程费累计投资266.34万元，比例98.65%[6] - 设备购置费累计投资138.19万元，比例18.30%[6] - 软件购置及开发费累计投资3233.36万元，比例51.24%[6] - 工程建设其他费用累计投资357.37万元，比例36.91%[6] 项目调整 - 设备购置费减少270万元，软件购置及开发费增加270万元，总投资额不变[8] - 项目达到预定可使用状态日期从2024年10月12日调至2026年10月12日[9] 公司策略 - 推进管理系统建设，聚焦四大业务板块数字化建设[13] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案[14] - 监事会认为调整对经营无不利影响，不损害股东利益[14] - 保荐机构认为调整符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情形[14][15] - 募投项目调整无需提交股东大会审议[14] 备查文件 - 第三届董事会第十六次会议决议[16] - 第三届监事会第十二次会议决议[16] - 国投证券关于募投项目调整的核查报告[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股103,954,252股，占比67.1258%[3] - 通过网络投票股东5人，持股2,643,317股，占比1.7069%[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 《关于董事、高级管理人员2024年度考核调整方案的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 中小股东对《关于修订公司章程的议案》同意票数2,800,493股，占比100%[9]

上市与股本 - 公司2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行636.3347万股[7] - 公司注册资本为15,486.4867万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[19] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司持股735.00万股，比例35.000%[19] - 蒋主浮持股210.67万股，比例10.032%[19] - 广州慧咨投资发展合伙企业等三家企业各持股168.18万股，比例8.0087%[19] - 冯亮源持股84.38万股，比例4.018%[19] - 张朝阳持股84.06万股，比例4.003%[19] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[29] - 控股股东等特定股份12个月内不得转让[29] - 高级管理人员等特定计划取得的股票12个月内不得转让[29] - 其他投资者战略配售股份6个月内不得转让[29] - 董事等人员任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[30] - 董事等人员所持本公司股份上市交易起一年内不得转让[30] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情况下可请求监事会或董事会诉讼[40] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[40] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[40] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[48] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[48] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需审议[49] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[49] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[60] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[103] - 董事会由九名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[113] - 董事长由董事会全体董事的三分之二以上选举产生或罢免[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告，季度结束1个月内披露季度报告[160] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 原则上每年分配利润不少于当年可供分配利润的25%[167] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[169] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[185][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192] - 公司因特定规定解散应15日内成立清算组[194] 信息披露与管理 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜[199] - 公司应按充分、合规、诚实、高效、互动原则进行信息披露[199]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30在广州召开临时股东大会，网络投票时间为9月18 - 19日[8][9] - 股权登记日为2024年9月12日[8] 参会股东情况 - 16人出席，代表103,954,252股，占比67.1258%[10] - 中小股东6人，代表2,800,493股，占比1.8083%[10] 议案审议结果 - 两项议案同意股数均为103,954,252股，占比100%[13][16] 法律意见 - 律师认为大会程序、人员资格等合法有效[20]

公司概况和投资者关系活动 - 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司是一家专注于工程咨询主业的科技型咨询集团 [1][2][3] - 公司于2024年9月12日举办了投资者集体接待日活动,通过网络远程文字互动的方式与投资者进行交流 [2] - 公司董事、高管参与了本次活动,就投资者关心的问题进行了回答 [2] 公司战略和业务发展 - 公司致力于打造科技型咨询集团和高端智库,不断增强核心竞争力和品牌影响力 [3] - 公司大力拓展政府决策咨询、规划咨询、创新投融资咨询、产业招商等特色业务领域,同时也在积极布局绿色低碳、新质生产力、数字经济等前沿新兴领域 [3] - 公司通过大数据、人工智能等新技术赋能,提升数字智库、数字采购、数字造价等能力 [3] 关联交易和股东回报 - 公司与关联方之间的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,采取市场定价或招投标方式,不损害公司及股东利益 [3] - 公司将继续保持稳定的现金分红政策,努力提高股东回报 [3][4] - 公司管理层将勤勉尽责,为投资者创造更大价值 [4] 现金流管理 - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额下降,主要是由于上年末收到的投标保证金在本期退还所致 [4] - 公司2024年现金及现金等价物余额下降,主要是由于本期进行了股利分配 [6] - 公司将继续优化现金管理,提高现金管理效率,以减轻现金流压力 [6] 投资活动 - 公司2024年投资支出较2023年有所下降,主要是由于2024年适合购买的理财产品种类减少 [6] - 公司将继续关注投资机会,通过外延式增长等方式,增强公司核心竞争力 [4]

公司概况和投资者关系活动 - 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司是一家专注于工程咨询主业的科技型咨询集团 [1][2][3] - 公司于2024年9月12日举办了投资者集体接待日活动,通过网络远程文字互动的方式与投资者进行交流 [2] - 公司董事、高管参与了本次活动,就投资者关心的问题进行了回答 [2] 公司战略和业务发展 - 公司致力于打造科技型咨询集团和高端智库,不断增强核心竞争力和品牌影响力 [3] - 公司大力拓展政府决策咨询、规划咨询、创新投融资咨询、产业招商等特色业务领域,同时也在积极布局绿色低碳、新质生产力、数字经济等前沿新兴领域 [3] - 公司通过大数据、人工智能等新技术赋能,大力提升数字智库、数字采购、数字造价能力 [3] 关联交易管理和股东回报 - 公司与关联方之间的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,采取市场定价或招投标方式,不损害公司及股东利益 [3] - 公司将继续保持稳定的现金分红政策,努力提高股东回报 [4] - 公司管理层将勤勉尽责,持续优化公司治理,提高信息披露质量,切实保护投资者权益 [4] 现金流管理和融资策略 - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额下降,主要是由于上年末收到的投标保证金在本期退还所致,与公司收入和季节性不存在必然联系 [4][6] - 公司2024年现金及现金等价物余额下降,主要是由于本期进行了股利分配,而上年同期暂未分配股息 [6][8] - 公司将根据实际情况,采取适当的融资策略和现金管理措施,以维持良好的流动性 [8] 投资活动现金流变化 - 公司2024年投资支出较2023年有所下降,主要是由于2024年上半年适合母公司购买的理财产品种类较2023年同期减少 [9] - 公司将根据实际情况,合理安排投资活动,提高现金管理效率 [9]

资金使用 - 2024年4月2日审议通过用不超1亿闲置自有和不超5000万闲置募集资金买理财产品议案[3][4] - 本次用5000万闲置自有和2000万闲置募集资金买理财，未到期余额合计占2023年度经审计净资产29.69%[5] 产品情况 - 招行广州天河支行两款产品，自有5000万、募集2000万，预计年化1.55%或2.15%或2.35%，期限108天[6] - 浦发银行广州分行多款产品，金额5000万，年化1.10% - 2.5%不等[13][14] - 招行智汇系列产品4000万，年化2.4%，期限45天[14] 决策管理 - 董事会授权董事长行使投资决策权，管理层组织实施操作和管理[10] 风险提示 - 购买的理财产品为保本型、低风险，但可能受市场波动影响[11]

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30举行[4] - 说明会在“全景路演”网站远程文字互动[4][6] 参与人员 - 董事、总经理周华，董事、副总经理、董秘江婷，财务负责人何迅培参加[5] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人江婷，电话020 - 83541803[6] - 联系地址广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼，邮编510060[6]

上市信息 - 广咨国际股票2021年10月28日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] 保荐信息 - 国投证券为保荐机构，原保荐代表人为王志超、张勇[1] - 2024年8月30日，王志超因工作调整不再担任，李冉接替[2] - 变更后保荐代表人为张勇、李冉[2] 人员信息 - 李冉为法硕，现任国投证券高级业务副总裁[4] - 李冉曾负责或参与多个保荐及财务顾问项目[4]