北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 （一）《公司章程》； （二）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》； （三）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》； （ 四 ） 公 司 于 2025 年 6 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2025 年 第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 德恒 06G20250132-00002 号 致：东莞市汉维科技股 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-068 东莞市汉维科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持 ...

行情复盘 - 6月18日北证A股成交金额308.4亿元，较上一交易日涨7.8亿元，指数收跌0.6%[3] - 当日北交所267家公司中84家上涨、0家平盘、183家下跌，涨幅前五为则成电子（19.1%）等，跌幅前五为广道数字（-17.2%）等[3][26] - 北证50PETTM为66.41倍，位于历史较高水平[23] 重要新闻 - 国务院总理李强强调坚持创新驱动发展，扩大有效需求，推动经济运行持续向好[31] 重点公司公告 - 派诺科技2025年股权激励计划首次授予日为6月17日，授予限制性股票4,679,864股，授予人数54人，授予价格9.25元/股[5] - 汉维科技使用最高不超15,000万元闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可循环使用[5] 投资建议 - 关注低估值高弹性品种逆向布局机会、政策催化下流动性溢价空间及企业盈利兑现能力对估值的动态修正过程[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度不及预期、宏观经济发展不及预期等风险[6][35][37]

关联交易金额 - 公司预计2025年向宏材新材料销售产品金额500万元（不含税），2024年实际发生额为0[1] 关联方信息 - 宏材新材料注册资本2000万元，2024年4月16日成立[3] - 公司董秘冯妙持股宏材新材料25%[4] 交易审议情况 - 2025年6月16日相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易合规性 - 关联交易遵循原则，价格公允，不损害公司和股东利益[5][6] - 保荐机构认为交易履行程序、披露合规，符合实际，无异议[11]

委托理财 - 拟用闲置资金委托理财，最高额度不超1.5亿，额度内循环使用[2][3] - 投资中低风险产品，单笔期限不超12个月[4] - 委托理财期限自2025年6月16日起12个月内有效[5][6] - 采取选短期产品、合法机构交易等风控措施[7] - 资金为闲置资金，额度适当，不影响日常经营[8]

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方销售产品金额为500万元，2024年实际发生金额为0[4] - 2025年度拟向关联方销售产品预计金额（不含税）不超过500万元[9] 关联方信息 - 宏材新材料（东莞）有限公司注册资本2000万元，实缴资本100万元[4] - 公司董事会秘书冯妙持股25%的企业为该关联方[5] 决策情况 - 2025年6月16日董事会审议关联交易议案，7票同意[6] - 该议案已通过独立董事会议审议，尚需股东会审议[6] 交易原则 - 交易价格按市场方式遵循公平、自愿原则确定[7] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则[10] 各方观点 - 公司依据公允价格定价，对经营无不良影响[8] - 保荐机构认为关联交易决策程序和信息披露合规[11]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年7月3日14：50召开[7] - 网络投票2025年7月2日15:00—7月3日15:00[7] - 股权登记日为2025年6月30日[8][9] - 登记时间为2025年7月1日17:00前[14] 地点信息 - 会议在东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼7楼会议室[10] - 登记地点在该公司综合办公楼董秘办[15] 审议议案 - 审议关于预计2025年日常性关联交易的议案，对中小投资者单独计票[11][12] 登记与联系 - 登记方式有法人、个人、代理人登记等，可用邮件或传真[13] - 会议联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[15]

关联交易 - 2025年度拟向宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，金额不超500万元[6] 理财投资 - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] - 投资品种为中低风险理财产品，单笔期限不超12个月[7] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月16日召开，3位监事出席[3][4] - 《预计2025年日常性关联交易议案》待股东会审议[6] - 《使用自有闲置资金买理财产品议案》无需股东会审议[7]

交易与投资 - 2025年度拟向宏材新材料销售产品，金额不超500万元[6] - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] 会议与议案 - 2025年6月16日召开财报电话会议[3] - 拟于2025年7月3日召开第三次临时股东会[9] - 两项议案表决均全票通过[6][7][9]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 以总股本107,301,334股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利10,730,133.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润155,683,398.20元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润148,078,654.64元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 代派现金红利6月19日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年6月12日[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.90元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5]