证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-081 为了更好保障江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏晟 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.16《关于修订〈独立董事 津贴管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-085 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司的实际情况，特制定本制度。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.04《关于修订〈内部审计 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-096 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.15《关于修订〈董事、高 级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 公司董事、高级管理人员等主体持有的本公司股份发生变动的，应当遵守 法律法规、北京证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-097 江苏晟楠电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.16《关于修订〈子公司管 理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-093 江苏晟楠电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度 江苏晟楠电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履 行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当出现、发生或即将发生本制 度规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息 向董事长和董事会秘书报告。 本 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-095 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.14《关于修订〈董事、高 级管理人员离职管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过 辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-080 江苏晟楠电子科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.15《关于修订〈累积投票 实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，充分维护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-083 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.02《关于制定〈信息披露 暂缓、豁免管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-077 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 "《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体 董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等， 股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.12《关于制定〈董事、高 级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-074 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.09《关于修订〈对外担保 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为维护投资者的利益，规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有 ...